淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司 有关山东能源集团新材料有限公司 全面要约收购公司股权的第一次提示性公告

证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公示序号：2023-015

债卷编码：128128债卷通称：齐翔转2

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、此次公示为山东能源集团新材料有限公司（下称“山能新型材料”）全面要约收购淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司（下称“上市企业”、“企业”或“齐翔腾达”）股权的第一次提示性公告。

2、此次预受要约申请编码：990079，申报价格：7.14元/股。

3、此次全面要约收购时限自2023年3月27日（包含当天）起止2023年4月25日（包含当天）止。依照此次全面要约收购申报程序，在全面要约收购届满前最终3个交易日内，即2023年4月21日、2023年4月24日和2023年4月25日，预受公司股东不可撤销其对于要约承诺的接纳。

公司在2023年3月24日公布了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司要约收购报告书》（下称“《要约收购报告书》”）。此次全面要约收购系山能新型材料向齐翔腾达除淄博市齐翔石油化工设备投资有限公司（下称“齐翔集团公司”）之外的全部公司股东发出来的全面要约收购。企业现将此次要约收购的相关情况做如下所示提醒：

一、全面要约收购基本概况

此次全面要约收购范围包括齐翔腾达除齐翔集团公司之外的全部公司股东持有的无尽售标准流通股本，具体情况如下：

若上市企业在全面要约收购报告引言公告日至全面要约收购届满日开始有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，则要约承诺价格和全面要约收购股权总数将进行一定的调节。

二、全面要约收购目地

此次全面要约收购系山能新型材料做为重整投资人根据重整程序获得齐翔集团公司80%股份，从而间接控制齐翔集团公司持有的上市企业45.91%股权而开启。

齐翔集团公司为齐翔腾达大股东，拥有齐翔腾达1,305,214,885股股权。2022年10月9日，淄博市中级法院判决审理针对齐翔公司的破产重组申请办理。2022年11月12日，淄博市中级法院判决根据《重整计划》。依据《重整计划》，山能新型材料将获得齐翔集团公司80%股份，间接控制齐翔集团公司所持有的齐翔腾达所有股权。

依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的有关规定，山能新型材料应向齐翔腾达除齐翔集团公司之外的全部公司股东传出全面要约。此次全面要约收购系为执行以上法律规定全面要约收购责任而传出，并不因停止齐翔腾达发售影响力为主要目的。

三、全面要约收购时限

此次全面要约收购时限总共30个工作日，全面要约收购时限自2023年3月27日起止2023年4月25日止。此次全面要约收购届满前最终三个交易时间，预受公司股东不可撤销其对于要约承诺的接纳。

在全面要约收购时间内，投资者可以在深圳交易所（下称“深圳交易所”）网址（http://www.szse.cn）上查看截止到前一交易日的预受要约股权数量及撤销预受要约的股权总数。

四、全面要约收购资金相关情况

根据要约承诺价钱7.14元/股、较大回收总数1,458,693,718股的前提条件，此次全面要约收购需要最大资产总额为10,415,073,146.52元。山能新型材料已经将遮盖全面要约收购需要最大资产总额银行保函提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司深圳分公司”），作为本次全面要约收购的履约担保办理手续。

收购方开展此次全面要约收购资金全都来自收购方的流动资金或自筹经费。收购方具有履约情况。全面要约收购届满，收购方将根据中登公司深圳分公司临时性存放的预受要约的股权总数确定回收结论，并依据要约承诺标准执行收购要约。

五、公司股东预受要约的方法和程序流程

1、申请编码：990079

2、申报价格：7.14元/股

3、申请数量限制

公司的股东申请预受要约股权总数上限向其股东账户中拥有却不存有质押贷款、法院冻结或其它支配权限定情况的股票数，超过一部分失效。被质押贷款、法院冻结或出现别的限定情况的一部分不可申请预受要约。

4、申请预受要约

公司的股东申请办理预受要约的，必须在全面要约收购时间内每一个交易日买卖期限内，利用其股权托管证劵公司业务部申请办理全面要约收购中有关股权预受要约事项，证劵公司业务部根据深圳交易所交易软件申请办理相关申请证件。申请命令内容应包括：证券代码、VIP席位号、股票账户号、合同书编号、预受总数、回收编号。要约承诺期限内（包含股票停牌期内），公司的股东可以办理相关预受要约的申请办理手续。预受要约申请当天能够撤消。

5、预受要约个股的售出

已申报预受要约的股权当天能够申请售出，售出申请撤单一部分仍记入预受要约申请。已申报预受要约的股权应尽量避免再申请售出，已申报卖出去的股权应尽量避免再申请预受要约，否则会导致有关售出股权则在交收日买空。流通股东在申报预受要约的同一日相同一笔股权而进行的非买卖授权委托申请，其处理顺序为：质押贷款、预受要约、转托管。

6、预受要约确认

预受要约或撤销预受要约申请经中登公司深圳分公司核实后次一交易时间起效。中登公司深圳分公司对确定的预受要约股权开展临时性存放。经核实的预受要约个股不得使用出让、转托管或质押贷款。

7、收购要约变动

全面要约收购时间内，如收购要约发生变化，原预受申请不会再合理，中登公司深圳分公司全自动消除相对应股份的临时性存放。公司的股东如接纳变更后的收购要约，须从新申请。

8、市场竞争要约承诺

发生市场竞争要约承诺时，预受要约公司股东就原始要约承诺预受的股权进行再次预受以前理应撤销原预受要约。

9、法院冻结

全面要约收购时间内预受要约的股权被司法冻结的，证劵公司必须在执行异议股份冻结前根据深圳交易所交易软件撤销相对应股份的预受申请。

10、预受要约状况公示

全面要约收购时间内的每一个交易时间股市开市前，收购方将于深交所网站上公示上一交易日预受要约及其撤销预受的相关情况。

11、余股解决

收购方从每一个预受要约股东处选购的股权不够一股的余股的处理方法将根据中登公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理方法解决。

12、全面要约收购资金划转

全面要约收购届满后，收购方将含相关费用的购买资产全额存进中登公司深圳分公司指定清算备付金账户，随后通告中登公司深圳分公司，将这个账款由清算备付金账户划归回收证劵资产银行结算账户。

13、全面要约收购股权划拨

全面要约收购届满后，收购方将为深圳交易所申办股权转让确定办理手续，同时提供有关材料。深圳交易所实现对预受要约的股权的出让确定相关手续，收购方将凭深圳交易所开具的股权转让确认单到中登公司深圳分公司申请办理股权过户手续。

14、回收结论公示

在申请结束股权过户登记和资金清算相关手续，收购方将此次全面要约收购得到的结果予以公告。

六、公司股东撤销预受要约的方法和程序流程

1、撤销预受要约

预受要约股权申请办理撤销预受要约的，必须在收购要约有效期每一个交易日买卖期限内，利用其股权托管证劵公司业务部申请办理全面要约收购中有关股权撤销预受要约事项，证劵公司业务部根据深圳交易所交易软件申请办理相关申请证件。申请命令内容应包括：证券代码、VIP席位号、股票账户号、合同书编号、撤销总数、回收编号。此次全面要约收购时间内（包含股票停牌期内），公司股东可以办理相关撤销预受要约的申请办理手续。

2、撤销预受要约状况公示

全面要约收购时间内的每一个交易时间股市开市前，收购方将于深交所网站上公示上一交易日撤销预受要约的相关情况。

3、撤销预受要约确认

撤销预受要约申请经中登公司深圳分公司核实后次一交易时间起效。在全面要约收购届满三个交易时间前，预受公司股东可以委托证劵公司申请办理撤销预受要约的办理手续，中登公司深圳分公司依据预受要约股东撤回申请消除对预受要约个股的临时性存放。在全面要约收购届满前三个交易日，预受公司股东可撤回当天申报预受要约，不得撤销已经被中登公司深圳分公司临时性存放的预受要约。

4、发生市场竞争要约承诺时，接纳原始要约承诺的预受公司股东，拟向或者部分预受股权售予市场竞争要约人的，在预受市场竞争要约承诺前应先撤销相对应股份的预受原始要约承诺。

5、全面要约收购期内预受要约的股权被法院冻结或设置别的支配权限定情况的，证劵公司在执行异议股份冻结前根据深圳交易所交易软件撤销相对应股份的预受申请。

6、此次全面要约收购时间内最终三个交易时间，预受公司股东可撤回当天申报预受要约，不得撤销已经被中登公司深圳分公司临时性存放的预受要约。

七、预受要约的现象

截止到2023年4月2日，净预受要约的股权总数总计3,600股，占公司总股本的比例是0.0001%。

八、此次要约收购的详细资料

有关此次要约收购的详细资料，详细公司在2023年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《要约收购报告书》。

特此公告。

淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司

股东会

2023年4月4日