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深圳艾华集团有限责任公司 可转债转股结论暨股权变化公示
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证券代码：603989证券简称：艾华集团公示序号：2023-017
可转债编码：113504可转债通称：艾华可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
股权转让状况：艾华可转债自2023年1月1日至2023年3月31日期内，股权转让金额为0元，因股权转让产生的股权数量达到0股，占可转债转股前企业已发行股份总额0%。截止到2023年3月31日，总计一共有228,337,000元“艾华可转债”已转化成企业股票，总计转股票数为10,820,172股，占可转债转股前企业已发行股份总额2.774403%。
未股权转让可转换债券状况：截止到2023年3月31日，并未股权转让的可转换债券额度462,663,000元，占可转债发行总数的66.955572%。
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2017]2350号）审批，深圳艾华集团有限责任公司（下称“企业”）于2018年3月2日发行了691万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额69,100万余元。
（二）转债上市状况
经上海交易所自律监管认定书[2018]34号文允许，企业69,100万余元可转换公司债券于2018年3月23日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“艾华可转债”，债卷编码“113504”。
（三）可转债转股状况
依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业公开发行的“艾华可转债”自2018年9月10日起可转换为公司发展A股优先股。“艾华可转债”初始转股价格为36.59元/股，全新转股价格为20.51元/股。
1.公司在2018年6月28日执行2017年度利润分配方案，艾华可转债的转股价格由36.59元/股调整至27.53元/股，主要内容请详细公司在2018年6月21日公布的《关于利润分配及转增股本调整艾华转债转股价格的公告》（公示序号：2018-053）。
2.结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款，2018年8月13日，企业往下调整了“艾华可转债”的转股价格，艾华可转债的转股价格由27.53元/股调整至21.73元/股。主要内容请详细公司在2018年8月10日公布的《关于向下修正“艾华转债”转股价格的公告》（公示序号：2018-069）。
3.公司在2019年6月20日执行2018年度利润分配方案，艾华可转债的转股价格由21.73元/股调整至21.43元/股，主要内容请详细公司在2019年6月14日公布的《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》（公示序号：2019-039）。
4.公司在2020年6月19日执行2019年度利润分配方案，艾华可转债的转股价格由21.43元/股调整至21.13元/股，主要内容请详细公司在2020年6月12日公布的《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》（公示序号：2020-045）。
5.公司在2021年6月24日执行2020年度利润分配方案，艾华可转债的转股价格由21.13元/股调整至20.81元/股，主要内容请详细公司在2021年6月17日公布的《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》（公示序号：2021-061）。
6.公司在2022年6月24日执行2021本年度权益分派计划方案，艾华可转债的转股价格由20.81聪聪/股调整至20.51元/股，主要内容请详细公司在2022年6月17日公布的《湖南艾华集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公示序号：2022-050）。
二、可转换债券此次股权转让状况
艾华可转债自2023年1月1日至2023年3月31日期内，股权转让金额为0元，因股权转让产生的股权数量达到0股，占可转债转股前企业已发行股份总额0%。截止到2023年3月31日，总计一共有228,337,000元“艾华可转债”已转化成企业股票，总计转股票数为10,820,172股，占可转债转股前企业已发行股份总额2.774403%。
截止到2023年3月31日，并未股权转让的可转换债券额度462,663,000元，占可转债发行总数的66.955572%。
三、股本变动状况
企业：股
四、别的
联络单位：企业证券事务部
联系方式：0737-6183891
联络发传真：0737-4688205
特此公告。
深圳艾华集团有限责任公司
股东会
2023年4月3日
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