报告期，世界经济在俄乌局势、通货膨胀高新企业、美联储会议不断升息、能源需求飙升等多种因素影响下增长速度大幅度变缓；我国经济抵住多种不利条件危害，稳定发展；化工制造行业整体保持稳定，生产量高过中国工业生产均值，投入和出入口增势优良，外贸结构持续改进，却也遭遇关键化工品价格起起落落，特别是在后半年至今，伴随着石油价格下降和下游需求疲软，盈利能力明显下挫，领域公司业绩分裂。与此同时，中国化工厂积极主动面对挑战，提升上中下游一体化发展，推动企业战略转型，紧紧围绕节能低碳、新能源技术等加速新市场布局，不断提高经济发展质量。

公司是一家大中型国有控股上市公司，主要是针对煤化工、绿色轮胎、前沿材料、生物化工和化工厂服务项目五大核心业务流程，并且已经初步形成“生产制造+服务项目”双核驱动的项目发展方式，及其行业产业链一体化发展管理体系。在其中，煤化工业务流程主要产品包括工业甲醇、冰醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和绿色能源商品，广泛用于药业、农牧业、工程建筑、纺织品和新能源车等行业，是国内领先的洁净煤开发利用企业；绿色轮胎业务流程主要产品包括载重量胎、乘用胎、工程胎等，主要产品包括货车、客运车、汽车及其开采与农业车子等行业，并且为诸多汽车生产厂家给予原装配套设施；前沿材料业务流程主要产品包括丙烯酸及酯、亚克力金属催化剂、吸水树脂等，主要产品包括建筑涂料、粘胶剂、丁苯橡胶、污水处理及其日用品等行业；生物化工业务流程主要产品包括工业漆、色浆、印刷油墨、日用化学品等，主要产品包括家用电器、车辆、高铁动车、航天工程、海洋技术、工程建筑、药业、食品类、护肤品等行业；化工厂服务业务主要包含化工贸易、化工厂项目投资、信息科技等，为化工厂生产制造提供相关配套设施商贸、项目投资、信息化建设等。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业主营产品工业甲醇、冰醋酸及酯生产量254.26万吨级，主营业务收入604,886.29万余元；化工气体生产量124.24万千立方米，主营业务收入165,942.15万余元，丙烯酸及酯生产量81.10万吨级，主营业务收入499,761.82万余元；建筑涂料及环氧树脂生产量3.47万吨级，主营业务收入96,850.90万余元；车胎生产量1,294.57万个，主营业务收入1,001,989.83万余元。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600623900909股票简称：华谊集团嘉行B股序号：2023-004

上海华谊集团有限责任公司

第十届股东会第二十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海华谊集团有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第二十二次大会，于2023年3月21日下达通知，2023年3月31日在华谊集团华园国际会议中心举办。大会选用当场融合通信方式决议，需到执行董事7人，实到执行董事7人，监事以及部分高管人员列席，会议由老总刘训峰老先生组织，合乎《公司法》、企业《章程》的相关规定，大会真实有效。

经决议、逐一决议，大会根据如下所示提案：

一、审议通过了《公司2022年经营工作情况和2023年经营工作安排》。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》。

(具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn)

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

四、审议通过了《公司2022年度审计委员会履职情况报告》。

(具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn)

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

五、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。

(具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn)

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

六、审议通过了《公司2022年年度报告》全篇以及引言。

(具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn)

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

七、审议通过了《公司2022年度财务决算情况报告》。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

八、审议通过了《关于公司2022年日常关联交易实际执行情况以及2023年预计日常关联交易的议案》。

具体内容详细企业日常关联交易公示（临时性公示序号：2023-005）。

公司和关联企业上海华谊控股有限公司、上海华谊集团融资租赁业务有限责任公司、广西华谊煤化工有限责任公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海市氯碱化工有限责任公司、东明嘉行玉皇新材料有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、嘉行合丰特殊有机化学淄博市有限责任公司、上海化工研究院有限责任公司、上海华谊天原化工物流有限责任公司、上海华谊亚克力有限责任公司、上海市轮胎橡胶（集团公司）有限责任公司、上海市华太投资发展有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思实验试剂有限责任公司、上海华谊三爱富新材料有限公司、上海华谊集团房地产业有限责任公司、上海华谊工业生产气体有限公司、上海太平洋化工厂(集团公司)淮安市元明粉有限责任公司、上海嘉行小额借贷有限责任公司、上海市双钱企业管理有限公司、上海市欣正房地产开发经营有限责任公司所发生的日常关联交易事宜及其本提案所涉及到的别的日常关联交易事宜，关联董事刘训峰老先生、李萍女性、顾立立老先生均回避表决。

该提案允许投票数为4票，否决票值为0票，反对票值为0票。

九、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

具体内容详细公司对外担保预估金额的公示（临时性公示序号：2023-011）。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

十、审议通过了《公司2022年度利润分配方案（预案）》。

具体内容详细企业2022本年度利润分配方案公示（临时性公示序号：2023-006）。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

十一、审议通过了《关于计提2022年资产减值准备的议案》。

具体内容详细企业有关计提资产减值准备的通知（临时性公示序号：2023-007）。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

十二、审议通过了《关于2022年资产减值准备财务核销的议案》。

2022本年度需销账的财产为：上海华谊集团集团有限公司销账库存商品1,514,238.12块和长期股权投资936,064.71元；上海华谊化工有限责任公司销账固资1,323,568.84元、其他应付款2,479,051.28元、应收帐款70,000.00块和库存商品78,762.34元；上海制皂（集团公司）有限责任公司销账应收账款2,573,274.81元、其他应付款5,346,095.87块和固资138,402.07元。以上资产损失总计14,459,458.04元，已计提减值准备13,465,942.80元。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

十三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详细企业关于企业募资储放和实际应用情况的专项报告（临时性公示序号：2023-012）

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

十四、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详细有关募集资金投资项目结项并把盈余募资永久性补充流动资金的通知（临时性公示序号：2023-013）。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票数0票。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详细企业有关会计政策变更的通知（临时性公示序号：2023-014）。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

十六、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。

(具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn)

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票数0票。

十七、审议通过了《有关2022年度会计事务所审计费及聘任2023本年度会计事务所的议案》。

具体内容详细企业有关聘任会计事务所的通知（临时性公示序号：2023-008）。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票数0票。

十八、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

(具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn)

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票数0票。

十九、审议通过了《关于确认2022年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》。

2022年之内，企业董监事和高管人员酬劳总金额费用预算为税前工资1900万余元，具体领到酬劳总额为税前工资1673.52万余元，该酬劳总金额包含在2022年之内所发生的2021年多度考评奖励独立董事津贴，本年度酬劳均依据年尾绩效考核结论派发。

2023年公司董监事和高管人员的酬劳总金额提议为税前工资1900万余元，在其中领到补贴的独董每一位税前工资15万余元。以上酬劳总金额包含在2023年之内所发生的2022年度的考评奖赏。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

二十、审议通过了《关于广西华谊能源化工有限公司股权托管的的议案》。

企业第九届股东会第九次大会审议通过了《关于公司及其全资子公司上海华谊能源化工有限公司与上海华谊（集团）公司就钦州项目签署同业不竞争协议的议案》，允许广西华谊煤化工有限责任公司（下称“广西省会化”）交给上海华谊煤化工有限责任公司（下称“上海市会化“）代管（详细企业《第九届董事会第九次会议决议公告》公示序号：2017-003）。由于广西省会化已投入运营并指定管辖为二级公司，为理清管理关系，企业将缘由上海市会化托管广西省会化上解至企业立即代管，原同行业不市场竞争协议书有关承诺继续履行。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

之上第二、三、六、七、八、九、十、十七、十九项话题要递交企业2022年度股东大会决议准许。

特此公告

上海华谊集团有限责任公司股东会

二○二三年四月四日

证券代码：600623900909证券简称：华谊集团嘉行B股公示序号：2023-012

上海华谊集团有限责任公司关于企业

募资储放和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证指数公字［2013］13号）以及相关文件格式引导的相关规定，我们公司将2022本年度募资储放和实际应用情况重点表明如下所示：

一、募资基本概况

结合公司2015年3月23日第八届第八次股东会决议、2015年4月9日第一次股东大会决议决定决议，经中国证监会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准[2015]1721号）审批，今天交易过程中，拟募集配套资金不得超过373,331.67万余元，以发行成本价12.43元/股测算，此次去配募资涉及到发行股份总数不得超过300,347,280股。我们公司具体发售公开增发人民币普通股（A股）个股287,178,206股，每股面值1.00元，发行价每一股13.00元，募资总金额3,733,316,678.00元，扣减各类发行费50,577,194.50元，具体募资净收益3,682,739,483.50元。

以上募资已经从海通证券股份有限公司于2015年11月30日划转到企业在工行上海外滩分行设立的账户为1001262129203320143和交行上海市分行营业部设立的账户为310066661018800062936人民币的募集资金专户内。募资及时状况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示信大会师报字[2015]第115648号汇算清缴报告。

截至2022年12月31日，我们公司总计已收到募资进账368,478.36万余元（包括未付款的股权评估费、验资费套餐204.41万余元），总计获得存款利息收入rmb5,439.70万余元，我们公司总计应用募资rmb355,319.47万余元。年度我们公司利息费用298.33万余元，开支募资总金额163.21万余元，在其中：上海化工区32万吨级/年亚克力及脂新项目87.15万余元，1200吨/年金属催化剂新项目76.01万余元，付款汇款手续费0.05万余元，募资盈余rmb18,598.59万余元（含利息费用）。

二、募资管理方法状况

为加强企业募资管理方法，维护中小股东利益，依据相关法律法规，2015年12月17日企业分别向工商银行有限责任公司上海上海外滩分行、交通出行银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限责任公司签署了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》，以上协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无很大差别。

2015年12月28日企业分别向上海华谊集团会计有限公司、上海华谊新材料有限公司、交通出行银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》，与上海华谊化工有限责任公司、上海华谊煤化工有限责任公司、工商银行有限责任公司上海上海外滩分行，海通证券股份有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》，以上协议书与上海交易所所提供的有关样本无很大差别。公司及多方已按协议书协议条款执行多方义务和责任。

截至2022年12月31日，企业募资存放状况列报如下所示：

三、年度募资的具体应用情况

本年之内，我们公司募资实际应用情况如下：

(一)募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

本报告期，我们公司实际应用募资rmb163.16万余元，详细情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目前期资金投入及更换状况

今天无募投项目前期资金投入及更换状况。

(三)闲置募集资金用以临时补充流动资金状况

今天无闲置募集资金用以临时补充流动资金状况。

(四)对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

企业对闲置募集资金的现金管理办法为选购通知存款，截至2022年12月31日，通告存款总额为0.00元。

(五)超募资金用以永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

我们公司不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

(六)超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

我们公司不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

(七)结余募集资金使用状况

我们公司不会有将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的现象。

(八)募集资金使用的其他情形

我们公司不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

报告期，我们公司募投项目未发生变化。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业立即、真正、精确、全面地公布了有关信息，已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目，不会有违规募资的重要情况。

附注：1、募集资金使用状况一览表

特此公告。

上海华谊集团有限责任公司股东会

2023年4月4日

附注1：

募集资金使用状况一览表

编制单位：上海华谊集团有限责任公司　2022本年度　　企业：rmb万余元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

证券代码：600623900909证券简称：华谊集团嘉行B股公示序号：2023-013

上海华谊集团有限责任公司

有关募集资金投资项目结项并把盈余

募资永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

1、结项的募集资金投资项目名字：上海化工区32万吨级/年亚克力及脂新项目、1200吨/年金属催化剂新项目、嘉行建筑涂料增资扩股新项目、深圳宝盐增资扩股新项目、会计企业增资新项目、补充流动资金。

2、盈余募集资金用途：盈余募资18,598.59万余元（含利息费用，数据信息截止到2022年12月31日，主要额度以资产转走当日专用账户账户余额为标准）用以永久性补充流动资金，以推动企业生产运营及发展应用。

一、募资基本概况

企业：rmb万余元

按照公司《募集资金管理制度》的相关规定，集团公司设立了专门帐户存放募资，实际应用募资的我们公司之分公司亦设立了专门帐户存放公司所拨款的募资。公司及实际应用募资的我们公司之分公司与募资银行开户方、承销商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用及盈余状况

企业按照目前募集资金投资项目的具体情况以及需要，考虑到募集资金投资项目都已进行基本建设以达到预订可使用状态，企业将这些新项目给予结项。

为最大程度充分发挥募资的使用率，合理安排公司资源，企业将募集资金投资项目结项后盈余募资18,598.59万余元（含利息费用，数据信息截止到2022年12月31日，主要额度以资产转走当日专用账户账户余额为标准）永久性补充流动资金，以推动企业生产运营及发展应用。

（一）此次结项募投项目募资结余的重要原因

1、企业在募投项目执行过程中严格执行募集资金使用的相关规定，从项目的具体情况考虑，秉着有效、节省、合理的基本原则，在确保项目基本建设质量的前提下，谨慎地选择募资，提升工程建设各个阶段费用操纵、监管和管理方法，对各类网络资源进行科学调度和合理配置。

企业融合项目需求和市场需求状况，调节了一部分机器设备采购方案，精减原预算中购买机器的种类或总数，应用企业自产自销金属催化剂替代进口催化剂，减少工程建设成本与费用。另外在项目建设期一部分工程及设备材料具体采购成本较项目备案时市场价格明显下降。在工程建设中，为节省企业销售费用根据单据出让方法付款工程建设账款，降低了募集资金使用。

2、为提升募资的使用率，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募资安全的情况下，公司使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务形成了一定的利息费用,与此同时募资储放期内也出现了一定的存款利息收入。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

企业：人民币元

（三）结项的募投项目募资结余状况

截止到2022年12月31日，新项目盈余募资情况如下：

注：1.贷款利息净收益为总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益。

2.现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准。

三、募投项目结项后结余募资的应用方案

为提升募集资金使用高效率，秉着公司股东利润最大化标准，企业将这些盈余募资18,598.59万余元（含利息费用，数据信息截止到2022年12月31日，主要额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准）用以永久性补充流动资金，用以企业平时生产运营及市场拓展。盈余募资转走募集资金专户后将会对募集资金专户给予注销。

四、盈余募资永久性补充流动资金对企业的危害

企业募集资金投资项目已基本建设结束以达到预订可使用状态，合乎募投项目结项规定。

企业将盈余募资用以永久性补充流动资金，有益于达到企业日常运营对周转资金的需要，提升资产的使用率，符合公司及公司股东利益。公司本次应用盈余募资永久性补充流动资金，找不到变向更改募资看向的举动，合乎证监会和上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定。

五、独董、职工监事、独立财务顾问对相关事宜的建议

（一）独董建议

独董觉得：董事会在决议本事宜时，程序流程合乎相关法律法规、行政规章及公司规章制度的相关规定。本事宜符合公司持续发展发展战略和计划，有利于公司业务长远发展，而且能够提高资金分配实效性，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及中小股东权益的现象。允许本事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次募集资金投资项目结项并把盈余募资用以永久性补充流动资金事宜都是基于企业的具体发展需求，有助于提高资产的应用经济效益，合乎公司战略规划目标和公司股东利益，不存在损害公司及股东利益的现象。该事项的决议程序流程合乎有关法律法规、行政规章与公司募集资金使用等的相关规定。允许此次募集资金投资项目结项并把盈余募资永久性补充流动资金的事宜。

（三）独立财务顾问审查建议

经核实，国泰君安觉得：上市企业募集资金投资项目已基本建设结束以达到预订可使用状态，合乎募投项目结项规定。企业将盈余募资用以永久性补充流动资金，有益于达到企业日常运营对周转资金的需要，提升资产的使用率。上市企业此次应用盈余募资永久性补充流动资金，找不到变向更改募资看向的举动，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章的相关规定，国泰君安允许上市企业将募投项目结项并把盈余募资永久性补充流动资金。

上海华谊集团有限责任公司股东会

2023年4月4日

证券代码：600623900909股票简称：华谊集团嘉行B股序号：2023-005

上海华谊集团有限责任公司

有关2022年日常关联交易具体实施情况

及其2023年预估日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

企业平时的关联方交易合乎公布、公平公正、公正原则，对企业生产运营未组成不良影响或影响自然人股东利益，也并未组成对企业单独运转的危害，企业的主营业务不容易因而但对关联企业产生依靠。

一、2022本年度日常关联交易实施情况

公司在2022年3月25日举办第十届股东会第十七次大会，审议通过了《关于公司2022年日常关联交易的议案》，企业预估2022年日常关联交易总金额3,208,697.32万余元。2022年，企业实际发生日常关联交易总金额2,328,826.06万余元。2022本年度公司根据具体经营情况，日常关联交易紧紧围绕运营事宜顺利开展，对有关买卖展开了总量指标，企业具体关联方交易额度未超过预估额度。

企业：万余元

二、预估2023年日常关联交易的相关情况

2023年预估与关联企业所发生的日常关联交易累计2,716,978.89万余元，在其中：拆借180,500万余元，代理记账公司与关联企业的吸收存款和授信额度项下业务流程总计1,650,000万余元,因不市场竞争协议书与广西省会化关系购置704,513万余元，去除以上关联方交易，剩下与日常运营有关的采购销售等关联方交易预估181,965.89万余元。

1.基本概况

（1）上海华谊控股有限公司

法人代表：刘训峰；注册资金：rmb347,630.00万余元；居所：上海黄埔区徐家汇路560号；业务范围：一般项目：受权范围之内国有资产经营及管理，投资咨询，化工原材料和设备销售业务，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，药品的投入，从业化工医药武器装备工程安装、检修及承揽服务项目，承揽海外化工工程和国内国际性工程招标信息，以上海外工程项目所需要的机器设备、原材料的出入口，对外开放外派执行以上海外工程项目所需要的劳务工人，从业货品和技术的外贸业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。拥有我们公司41.99%的股权。

（2）上海华谊集团融资租赁业务有限责任公司

法人代表：郭牧；注册资金：rmb100,000万余元；居所：上海市静安区常德路809号409室；业务范围：融资租赁；租赁服务；向世界各国选购租用资产；租用财产残值处理及维修；租用交易咨询和贷款担保；从事主营相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股有限公司持仓51%。

（3）广西华谊煤化工有限责任公司

法人代表：顾卫忠；注册资金：rmb368,761.00万余元；居所：我国(广西省)自贸区钦州港规划区钦州港鲸鱼路1号；业务范围：许可经营项目：危化品生产制造；危化品仓储物流；国内贸易；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：专用型化工产品生产制造（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；供热生产与供货；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需获得批准培训学习）；机械设备租赁；建筑工程机械与机械租赁；土地使用权证租用；非定居房产租赁；机械设备销售；金属材料销售；工程用建筑钢筋商品销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。上海华谊控股有限公司持仓100%。

（4）上海华谊工程有限公司

法人代表：丁更；注册资金：rmb16,200.00万余元；居所：上海市闵行区澄江路788号；业务范围：化工制造行业建筑工程设计，施工总承包，机械设备、材料销售，工程造价咨询，建筑业建筑工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制与开发设计加工工艺程序包及相关的生产流程程序流程，承揽海外化工制造行业工程及地区国际性工程招标信息，负责以上海外工程项目的勘察、资询、设计与监理项目，以上海外工程项目所需要的机器设备、原材料出入口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股有限公司持仓100%。

（5）上海华谊环保科技有限公司

法人代表：刘红；注册资金：rmb2,000.00万余元；居所：上海市徐汇区华泾路1305弄10号C区1楼105室；业务范围：环保专业领域里科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让，环保工程专业设计与施工，环保机械五金交电的开发、市场销售、组装、维护保养（除特种设备安全），企业经营管理，河湖整治建设工程专业工程施工，化工原材料及原材料（除危化品、监控化学品、烟花炮竹、商用发生爆炸物件、易制毒化学品）销售业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股有限公司持仓60.00%。

（6）上海市氯碱化工有限责任公司

法人代表：张伟民；注册资金：rmb115,639.9976万余元；居所：上海化工区神工路200号；业务范围：许可经营项目：危化品生产制造；危险化学品经营；用以预防传染病的二类医疗器械生产制造；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料），化工产品销售（没有批准类化工原材料），石油化工设备、包装制品的批发价、佣金代理（竞拍以外），消毒液市场销售（没有危化品），普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目），仓储货架租赁，非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。上海华谊控股有限公司持仓46.59%。

（7）东明嘉行玉皇新材料有限公司

法人代表：刘恒；注册资金：rmb30,135.00万余元；居所：山东菏泽市东明县化工园纬五路北经三路东；业务范围：生产与销售乙酸乙烯酯（MMA），甲基丙烯酸(MAA)等商品，及其生产制造需要原材料的进口的和商品销售出入口等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华谊控股有限公司持仓51%。

（8）上海华谊集团资产管理有限公司

法人代表：倪永盛；注册资金：rmb5,964.00万余元；居所：上海市虹口区武进路440号一层；业务范围：投资管理，资本管理，商务咨询，营销策划，物业管理服务，自有房屋租赁，会务，机动车驾驶服务项目，票务代理，商务服务，通讯设备领域的技术咨询；化工厂商品批发（除危化品、监控化学品、烟花炮竹、商用发生爆炸物件、易制毒化学品），市场销售机械设备，塑胶制品，包装制品，日用品，建筑装潢材料，电器产品，护肤品，工艺制品，服饰，箱包皮具，皮革，花卉苗木。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股有限公司持仓100%。

（9）嘉行合丰特殊有机化学淄博市有限责任公司

法人代表：范风智；注册资金:rmb2,857.1429万余元；居所：山东淄博市临淄区山东齐鲁化工区纬六路9号；业务范围：一般项目：化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；专用型有机化学商品销售（没有危险化工品）；塑胶制品市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：危化品生产制造；危险化学品经营；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。上海华谊控股有限公司持仓51%。

（10）上海化工研究院有限责任公司

法人代表：李良君；注册资金：rmb43,860.00万余元；居所：云城大道345号；业务范围：许可经营项目：检验检测服务；刊物出版发行；危险化学品经营；国内贸易；进出口代理；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：石油化工设备、新型材料、微生物、药业、绿色环保高新科技领域的技术开发设计、专利技术转让、技术服务、技术咨询；质量评估；危险化学品评定（按产品认证证书）；环评（按企业资质证书）；土壤污染治理与修复服务项目；工程造价咨询（按职业资格证）、设计与承揽；展览会务；设计方案、制做、运用自有媒体投放广告；物业管理服务；仪器设备、机械设备租赁（除特种设备安全）；自有房屋租赁；停车场服务；纤维材料、化工原材料（除监控化学品、商用发生爆炸物件、烟花炮竹、易制毒化学品）、工业设备、仪表设备、化肥销售业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。上海华谊控股有限公司持仓100%。

（11）上海华谊天原化工物流有限责任公司

法人代表：杜伟娜；注册资金：rmb26,382.4398万余元；居所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；业务范围：道路货物运输（详细许可证书），包装服务，仓储租赁，装卸搬运服务项目，水上国际货物运输代理，陆地国际货物运输代理，航空公司国际货物运输代理，会务服务，展览展示服务，会务，机械设备设计，海运集装箱清理检修，已有机器设备、自有房屋租赁（除金融融资），化工原材料（除监控化学品、烟花炮竹、商用发生爆炸物件、易制毒化学品、危化品）市场销售，危化品批发价（详细许可证书）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海市天原（集团公司）有限责任公司持仓33.36%、上海市氯碱化工有限责任公司持仓16.64%、上海化学工业区公司发展有限公司持仓49.41%、上海化学工业区项目投资建材有限公司持仓0.59%。

（12）上海华谊亚克力有限责任公司

法人代表：褚小亮；注册资金：rmb1,000.00万余元；居所：上海浦东新区上海浦东北街2031号；业务范围：亚克力、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、亚克力辛酯、2-乙基已酯及丙烯酸树脂主打产品及生产加工商品、化工原材料、辅材、化工催化剂、改性剂的生产制造以及技术专业领域的科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询，化工机械设备自然压设备生产、组装五金交电新产品的技术咨询、开发设计、资询、出让，劳务公司，冷藏服务项目，塑胶制品的生产销售，运营按上海外经委批准的外贸业务，运营本公司进料加工及“三来一补”业务流程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股有限公司持仓90%。

（13）上海市轮胎橡胶（集团公司）有限责任公司

法人代表：周冰；注册资金：rmb13,102.20万余元；居所：上海市奉贤区科工路789号；业务范围：车胎、塑料原料及制品、金属复合材料、家用电器机械设备及器械、建筑装饰材料、装饰材料、五金交电、仪表设备、针织品、计算机五金交电、一般机械设备、服饰及服装用具市场销售，废轮胎翻修解决，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股有限公司持仓100%。

（14）上海市华太投资发展有限公司

法人代表：胡志强；注册资金：rmb12,000.00万余元；居所：上海黄埔区福州路221号2楼；业务范围：投资咨询，企业资产管理，企业资产重组股权分置，国外贸易（专项审批以外），已有机器设备的融物租用或以上业务的了解。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股有限公司持仓60%。

（15）上海吴泾化工有限公司

法人代表：胡琳瑛；注册资金：rmb122,510.2121万余元；居所：上海市闵行区龙吴路4600号；业务范围：化工原材料和产品（详细许可证书）生产、市场销售，从业货品和技术的外贸业务，工业设备仪表设备加工、检修、市场销售，电力设备安装、检修、市场销售（除承装、承修、承试配电设备及专控），装饰建材销售业务，以上领域的技术咨询、技术服务、科研开发、专利技术转让，日用百货商店销售业务，酒店住宿（限分公司运营），已有工业厂房出租，机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股有限公司持仓100%。

（16）上海三爱思实验试剂有限责任公司

法人代表：肖笃学；注册资金：rmb650.00万余元；居所：宝山区军工路2588号；业务范围：化学药品，生物化工，化工原材料，包装制品生产制造；化工科技领域的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询；危化品批发价（凭经营许可证运营，没有存放设备，以上经营地内不可储放危化品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股有限公司持仓100%。

（17）上海华谊三爱富新材料有限公司

法人代表：徐忠伟；注册资金：rmb252,855.60万余元；居所：上海黄埔区徐家汇路560号801室；业务范围：有机氟原材料及制品、化工原材料（除危化品）和设备销售业务，从业新材料科技领域的技术服务、技术咨询、专利技术转让、科研开发，从业货品与科技的外贸业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股有限公司持仓100%。

（18）上海华谊集团房地产业有限责任公司

法人代表：倪永盛；注册资金：rmb174,718.00万余元；居所：上海浦东新区杨新路61号2209-2211室；业务范围：房地产开发经营，自有房屋租赁服务项目，室内装修，建筑装饰材料、装饰材料、小五金销售业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊集团资产管理有限公司持仓100%。

（19）上海华谊工业生产气体有限公司

法人代表：顾卫忠；注册资金：rmb71,722.00万余元；居所：上海化工区目华路201号706室；业务范围：生产制造本体聚合ABS树脂，售卖自产自销商品，化工原材料领域的技术咨询及技术咨询，从业货品和技术的外贸业务，已有机械租赁，仓储物流。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股有限公司持仓100%。

（20）上海太平洋化工厂(集团公司)淮安市元明粉有限责任公司

法人代表：金其辉；注册资金：rmb8,329.00万余元；居所：淮安市淮阴区高家堰镇小滩村；业务范围：芒硝、元明粉生产加工、市场销售，工业用盐、化工原材料及原材料、硝水（危化品及易制毒化学品品以外）市场销售，直营和代理各种产品和技术的外贸业务，搬运装卸服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：矿物资源（非煤矿山）采掘（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。上海华谊控股有限公司持仓51%。

（21）上海嘉行小额借贷有限责任公司

法人代表：洪梅；注册资金：rmb10,000.00万余元；居所：上海市闵行区剑川路951号4幢406室-408室；业务范围：放贷以及相关的资询主题活动。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。上海华谊控股有限公司持仓20%，上海市天原（集团公司）有限责任公司持仓20%，上海化工供应有限责任公司持仓10%，上海华谊集团集团有限公司持仓10%，上海市天原集团胜德塑料有限公司持仓4%。

（22）上海市双钱企业管理有限公司

法人代表：周冰；注册资金：rmb79,000.00万余元；居所：上海市闵行区剑川路2619号13幢；业务范围：企业经营管理；物业管理服务；营销策划；非定居房产租赁；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；轮胎销售；机械设备销售；塑胶制品市场销售；橡塑制品市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。上海华谊（集团公司）公司持股100%。

（23）上海市欣正房地产开发经营有限责任公司

法人代表：皋也鸣；注册资金：rmb2,000.00万余元；居所：我国（上海市）自贸区民生路206号；业务范围：房地产开发经营业务流程，物业管理服务，建筑装潢材料销售业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股有限公司持仓100%。

2.关联企业与企业的关联性

上海华谊控股有限公司系企业的大股东；广西华谊煤化工有限责任公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限责任公司、上海市轮胎橡胶（集团公司）有限责任公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思实验试剂有限责任公司、上海市三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产业有限责任公司、上海华谊高聚物有限责任公司、上海市双钱企业管理有限公司、上海华谊工业生产气体有限公司、上海市欣正房地产开发经营有限责任公司系公司控股股东全资子公司；上海华谊集团融资租赁业务有限责任公司、上海华谊环保科技有限公司、上海市氯碱化工有限责任公司、东明嘉行玉皇新材料有限公司、上海华谊亚克力有限责任公司、上海太平洋化工厂(集团公司)淮安市元明粉有限责任公司、上海市华太投资发展有限公司系公司控股股东的子公司；上海华谊天原化工物流有限责任公司、上海嘉行小额借贷有限责任公司系公司控股股东间接控股的分公司。

3.履约情况剖析

公司表示以上关联企业的经营情况和资信情况优良，有较强的履约情况，日常交易过程中皆能履行承诺，不会对公司产生坏账。

4.与其他关联人开展的各种日常关联方交易总金额

企业（万余元）

三、定价政策及定价原则

公司关联交易的定价关键遵照价格行情的基本原则；要是没有价格行情，按出厂价加持标价；假如既没价格行情，也不建议选用出厂价加持市场定价，依照协议价标价；拆借按金融机构同时期年利率清算贷款利息。

四、买卖目地和支付对上市公司产生的影响

公司和关联企业的日常买卖均是正常的的项目销货主题活动，在比较大层面上推动了企业的生产运营和稳定发展。公司为关联企业购置及进行劳务公司，一方面可以降低成本，保证企业整体经济收益的稳步增长，另一方面主要是因为相互之间工业领域的相邻关系及其一直以来所形成的平稳合作伙伴关系而引起。因而，以上关联方交易将继续产生。企业日常的关联方交易合乎公布、公平公正、公正原则，对企业生产运营未组成不良影响或影响自然人股东利益，也并未组成对企业单独运转的危害，企业的主营业务不容易因而但对关联企业产生依靠。

五、决议程序流程

1.企业十届二十二次股东会表决通过以上关联方交易事宜，公司和关联企业上海华谊控股有限公司、广西华谊煤化工有限责任公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限责任公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思实验试剂有限责任公司、上海市三爱富新材料科技有限公司、上海华谊工业生产气体有限公司、上海华谊集团融资租赁业务有限责任公司、上海华谊环保科技有限公司、上海市氯碱化工有限责任公司、东明嘉行玉皇新材料有限公司、上海华谊亚克力有限责任公司、上海市华太投资发展有限公司、上海华谊天原化工物流有限责任公司所发生的日常关联方交易事宜及其本提案所涉及到的别的日常关联方交易事宜，关联董事刘训峰老先生、李萍女性、顾立立老先生均回避表决。

2.独董事先认同及独立性建议：独董管一民、李垣、龚晓航老师在事前审批后觉得，企业对2023年日常关联交易的预估是合理的、公允价值的，是企业生产运营所必须的，不存在损害公司与股东利益的现象，同意将该提案提交公司十届二十二次股东会决议。独董发布单独建议表明，董事会监事会在讨论以上关联方交易时，关联董事均躲避了决议，关联交易的决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规和企业《章程》的相关规定；关联交易的定价原则，合乎公平公正、公平、公开原则，不会对公司偿债能力产生影响；关联方交易是企业生产运营所必须的，没有发现存有危害公司与股东利益的举动；允许企业十届二十二次股东会决议的关于企业2022年日常关联交易的提案。

3.以上关联方交易尚须得到股东会许可的。与其他关联方交易有利益关系的关联人将于股东大会上回避表决。

六、协议签署状况

按照公司股东会根据的企业日常关联方交易决定，公司根据日常生产运营的实际需求，各自同以上关联企业签署合同。

七、备查簿文档

1.企业十届二十二次股东会决议；

2.独董公开发表单独建议。

特此公告

上海华谊集团有限责任公司股东会

二○二三年四月四日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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