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闻泰科技有限责任公司 有关2023年第一季度可转债转股结论 暨股权变化的通知
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证券代码：600745证券简称：闻泰科技公示序号：临2023-012
可转债编码：110081可转债通称：闻泰可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）截止到2023年3月31日，总计一共有2,144,000元“闻泰可转债”转换成企业股票，总计因股权转让产生的股权数量达到21,587股，占“闻泰可转债”股权转让前企业已发行股份总额0.0017%。截止到2023年3月31日，并未股权转让的“闻泰可转债”总金额8,597,856,000元，占可转债发行总额99.9751%。2023年第一季度期内，因股权转让产生的股权数量达到1,051股，占“闻泰可转债”股权转让前企业已发行股份总额0.0001%。
一、可转债转股状况
（一）转债上市发售概述
经中国证监会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]2338号）审批，公司在2021年7月28日发行8,600万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额860,000万余元。
经上海交易所自律监管认定书〔2021〕356号文允许，企业860,000万余元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“闻泰可转债”，债卷编码“110081”。根据相关标准及企业《可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业该次公开发行的“闻泰可转债”自2022年2月7日起可转换为根本公司股权（原本定股权转让起始日期2022年2月3日为国家法定假日，依据《募集说明书》承诺，顺延到之后第1个交易日内）。
“闻泰可转债”的初始转股价格为96.67元/股，因公司股权激励方案的个股期权独立行权及其约束性股票回购注销的实行，自2022年1月19日起，“闻泰可转债”的转股价格由96.67元/股调整至96.69元/股；因为公司执行2021年度权益分派，自2022年8月25日起，“闻泰可转债”的转股价格由96.69元/股调整至96.49元/股；因为公司个股期权独立行权及其约束性股票回购注销的实行，自2023年2月17日起，“闻泰可转债”的转股价格由96.49元/股调整至96.61元/股。详细公司在2022年1月19日、2022年8月19日及其2023年2月16日公布的有关公示（公示序号：临2022-009、临2022-070、临2023-010）。
（二）可转换债券此次股权转让状况
“闻泰可转债”自2023年1月1日到2023年3月31日期内，股权转让总金额129,000元，因股权转让产生的股权数量达到1,051股，占“闻泰可转债”股权转让前企业已发行股份总额0.0001%。截止到2023年3月31日，并未股权转让的“闻泰可转债”总金额8,597,856,000元，占可转债发行总额99.9751%。
二、可转债转股导致企业股本变动的现象
注：“第一季度别的变化”主要是因为公司股权激励约束性股票回购注销执行于2023年2月16日进行，详情敬请见企业《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公示序号：临2023-010）。
此次股权变更后大股东未产生变化。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二二三年四月四日
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