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北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司 第三届股东会第六次会议决议公示
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证券代码：603267证券简称：鸿远电子公示序号：临2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第六次会议报告于2023年3月31日以电子邮箱等形式向全体执行董事及相关负责人传出。
公司在2023年4月3日在北京市大兴区中关村园区大兴区生物产业产业基地天贵街1号企业第一会议厅以当场决议的形式举办。会议由老总郑红老先生组织，应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，监事等相关负责人出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议决议状况
表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，吕鹏老先生具有与其说行使权力相匹配的任职要求，经总经理提出，股东会提名委员会审批，允许聘用吕鹏老先生出任公司副总经理，全权负责公司营销管理方面，自此次股东会表决通过的时候起起效，与这届董事会任期一致。个人简历详见附件。
独董对于该提案发布了确立赞同的建议。
决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司股东会
2023年4月4日
配件：个人简介
高管人员个人简历
吕鹏老先生，中国籍，无海外居留权，1979年11月出世，本科文凭。曾担任北京市通美结晶科技有限公司生产经理、工艺设备主管、服务支持主管、区域销售经理，列任本公司营销部副部长、工作一部科长，在职公司副总经理、公司全资子公司元六鸿远（苏州市）电子科技有限公司经理。
目前为止，吕鹏老先生持有公司股份78,540股，与公司实际控制人、持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未得到过中国证监会和证交所的所有惩罚和惩戒，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所述情况及《公司章程》等相关规定的不可出任高管人员的情况。
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