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中国东方证券股份有限公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：600958证券简称：东方证券公示序号：2023-013
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年5月10日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年5月10日14点00分
举办地址：上海中山南路119号15楼会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月10日
至2023年5月10日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开征集公司股东选举权
不属于
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案已分别经企业2023年3月30日举行的第五届股东会第二十三次会议、第五届职工监事第十三次会议审议根据。实际详细公司在2023年3月31日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），以及企业于2023年3月30日发布在香港交易所网址（http://www.hkexnews.hk）里的有关公示。此次股东会会议材料将再行刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）及其香港交易所网址（http://www.hkexnews.hk）及企业官网（http://www.dfzq.com.cn）。
2、特别决议提案：提案12
3、对中小股东独立记票的议案：提案5、7、8.00（即8.01、8.02）、9、10、11
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案8.01
应回避表决的相关性股东名称：申能（集团公司）有限责任公司
5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
H股公司股东出席会议事宜请参阅我们公司在香港交易所网址（http://www.hkexnews.hk）及企业官网（http://www.dfzq.com.cn）向H股公司股东再行发出来的公司股东周年大会通知及其它有关文件。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一）内资股公司股东（A股公司股东）
1、同时符合参加目标要求的内资股公司股东，企业法人列席会议的，须持法人代表证明材料、法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、自己有效身份证、个股账户登记信息；授权委托人列席会议的，委托代理人须持书面形式法人授权书（详见附件）、法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、自己有效身份证、个股账户登记信息。同时符合要求的内资股法人股东列席会议的，须持自己有效身份证、个股账户等股权证明登记信息；授权委托人列席会议的，委托代理人须持书面形式法人授权书（详见附件）、自己有效身份证、受托人个股账户等持仓证实登记信息。
2、以上备案原材料都应给予影印件一份，法人股东备案原材料影印件须公司股东自己签名，公司股东备案原材料影印件须加盖公司股东公司公章。
3、报请诸位出席会议公司股东，在公司股东备案原材料中列明联系方式，便捷会务人员及时与公司股东建立联系，防止公司股东备案原材料发生疏漏。传真登记信息股东，请于出席会议时带上公司股东备案资料正本，交到交流会学术部。
（二）境外上市外资股公司股东（H股公司股东）
详情敬请参照我们公司于香港交易所网址（http://www.hkexnews.hk）及企业官网（http://www.dfzq.com.cn）向H股公司股东再行发出来的公司股东周年大会通知及其它有关文件。
（三）入场备案时长：拟参加现场会议股东或公司股东委托的委托代理人请带上备案文档原件或合理团本于2023年5月10日13:15-13:45至此次股东会会议地点申请办理入场备案。
（四）选择网络投票股东，能通过上海交易所交易软件参于股东会网络投票。
六、其他事宜
（一）这次股东会现场会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。
（二）企业联络部门和联系电话：
通讯地址：上海中山南路119号11楼（邮编：200010）
中国东方证券股份有限公司董事会办公室
联系方式：+862163326373
传真号码：+862163326010
特此公告。
中国东方证券股份有限公司股东会
2023年4月3日
配件：中国东方证券股份有限公司2022年年度股东大会法人授权书
配件：
中国东方证券股份有限公司
2022年年度股东大会法人授权书
中国东方证券股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月10日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
填写说明：
1、请使用正楷填好你的全称（需与股份公司章程中所载的同样）；
2、凡有权利参加股东会及在会上网络投票的A股公司股东，都可授权代理人；
3、请填写股票数，如未填，则本法人授权书将被称作与以您为名注册登记的全部股权相关；
4、请填写委托代理人名字，如未填，则交流会现任主席将担任你的意味着。公司股东可授权委托一名或多位委托代理人参加及网络投票，委任超出一位代理人公司股东，其委托代理人仅以投票方式履行投票权；
5、本法人授权书需要由在册的A股公司股东以及书面形式宣布授权受权人签定。如持股人为法人代表，则法人授权书须再行盖公章并经过该法人代表之法定代表人（或获正规受权人员）亲笔写签定；
6、本法人授权书的贴报、影印件或以上文件格式自做均合理；
7、本法人授权书填妥后应当此次股东会举办24小时前以专职人员、邮递或发传真方法送到我们公司（上海中山南路119号11楼董事会办公室，邮政编码：200010）；联系方式：（8621）63326373；发传真：（8621）63326010。邮寄送达的，以邮戳日期是送到时间。
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