深圳全新好有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：000007证券简称：*ST全新升级公示序号：2023-036

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒

1、此次会议议案九《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》、提案十《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》、提案十一《关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》被否定；

2、此次会议不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开情况及参加状况

1、举办状况

（1）举办时长

①现场会议时间是在：2023年5月22日在下午2:30

②网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端时间是在2023年5月22日9:15，截止时间为2023年5月22日15:00。

（2）现场会议举办地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想化时代大厦6楼公司会议室。

（3）会议召开方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（4）会议召集人：企业第十二届股东会

（5）现场会议节目主持人：老总黄国铭老先生

（6）此次会议的举行合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。

2、参加状况

截至除权日（2023年5月15日）深圳交易所买卖结束后，企业发售在外面股权数量为346,448,044股，在其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。

参加此次股东大会现场会议及网上投票股东及法定代理人共53人，意味着公司股权74,416,337股，占公司有投票权股权总量的21.4798%。详情如下：

（1）参加现场会议股东及公司股东法定代理人：

参加现场会议股东及公司股东法定代理人共3人，代表公司股票数54,822,600股，占公司有投票权股权总量的15.8242%。

（2）参与网上投票股东：

依据深圳交易所交易软件统计分析并且经过企业确定，在网上投票期限内根据应用系统开展决议股东及公司股东授权代表人共50人，意味着公司股权19,593,737股，占公司有投票权股权总量的5.6556%。

3、企业一部分执行董事、整体公司监事、整体高管人员及印证侓师出席此次股东会。

二、提议决议和表决状况

1、审议通过了《董事会2022年度工作报告》，决议结论如下所示：

以上提案得到参加股东会有投票权股权总量的二分之一之上允许根据。

2、审议通过了《公司2022年度财务报告》，决议结论如下所示：

以上提案得到参加股东会有投票权股权总量的二分之一之上允许根据。

3、审议通过了《公司2022年度利润分配及股本转增方案》，决议结论如下所示：

以上提案得到参加股东会有投票权股权总量的二分之一之上允许根据。

4、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》，决议结论如下所示：

以上提案得到参加股东会有投票权股权总量的二分之一之上允许根据。

5、审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案》，决议结论如下所示：

以上提案得到参加股东会有投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

6、审议通过了《关于董事会董事薪酬的议案》，决议结论如下所示：

以上提案得到参加股东会有投票权股权总量的二分之一之上允许根据。

7、审议通过了《关于监事会监事薪酬的议案》，决议结论如下所示：

以上提案得到参加股东会有投票权股权总量的二分之一之上允许根据。

8、审议通过了《监事会2022年度工作报告》，决议结论如下所示：

以上提案得到参加股东会有投票权股权总量的二分之一之上允许根据。

9、决议不通过《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》，决议结论如下所示：

以上提案没有获得参加股东会有投票权股权总量的二分之一之上允许根据。

10、决议不通过《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》，决议结论如下所示：

以上提案没有获得参加股东会有投票权股权总量的二分之一之上允许根据。

11、决议不通过《关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》，决议结论如下所示：

以上提案没有获得参加股东会有投票权股权总量的二分之一之上允许根据。

三、侓师开具的法律意见书总结性建议

1、法律事务所：广东省旭晨法律事务所

2、侓师名字：千万里、万宇

3、总结性建议：

此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议提案、决议流程和决议结论合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，亦合乎《公司章程》的相关规定。

四、备查簿文档

1、深圳全新好有限责任公司2022年年度股东大会决定；

2、广东省旭晨法律事务所开具的法律意见书。

特此公告

深圳全新好有限责任公司

2023年5月22日

广东省旭晨法律事务所

有关深圳全新好有限责任公司

2022年年度股东大会的法律意见书

〔2023〕粤旭律意8号

致：深圳全新好有限责任公司

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规及行政规章的要求及《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），广东省旭晨法律事务所（以下简称“本所”）受深圳全新好有限责任公司（以下简称“企业”）授权委托，指派律师参加企业2022年年度股东大会（以下简称“此次股东会”），并针对此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、决议程序流程及决议结论等事项发布法律意见。

一、此次股东会的招集、举办程序流程

1.董事会于2023年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及其巨潮资讯网发表了《深圳市全新好股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》等相关材料。于2023年5月12日发表了《深圳市全新好股份有限公司关于增加2022年年度股东大会临时议案暨召开2022年年度股东大会补充通知的公告》。于2023年5月19日发表了《深圳市全新好股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告》。该通告注明了此次会议的时间也、地址、举办方法、除权日、参加目标、大会备案方式、公司股东网络投票方式等事宜，对此次会议拟决议的话题事项展开了充分的公布。

2.此次股东会选用当场决议和网上投票相结合的。现场会议按期于2022年5月22日在下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想化时代大厦6楼企业会议室召开。此次股东会网上投票时长，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端时间是在2023年5月22日9:15，截止时间为2023年5月22日15:00。

经核实，此次股东会举行的时长、地址及其它事宜与此次股东大会通知内容一致，此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章的需求，合乎《公司章程》的相关规定。

二、此次股东会的召集人、参加、列席人员资格

1.此次股东会由董事会集结。董事会具有集结此次股东会资格。

2.结合公司出席本次股东会现场会议股东（或股东代表）身份证件和法人授权书等相关资料，参加现场会议股东及股东代表共3人，代表公司有投票权的股权值为54,822,600股，占公司总股本的15.8242%。

依据深圳证券信息有限公司在此次会议网上投票完成后发放给企业的网上投票统计数据，在合理期限内根据网上投票股东共50人，代表公司有投票权的股权数19,593,737股，占公司总股本的5.6556%。之上根据网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统给予组织深圳证券信息有限责任公司认证其真实身份。

直接或总计持有公司股份5%下列股东共50人，意味着有投票权的股权19,541,537股，占公司总股本的5.6405%。

3.参加、出席现场会议的有关人员包含：

（1）董事；

（2）监事；

（3）企业董事长助理：

（4）公司高级管理人员：

（5）本所侓师。

经核实，此次股东会召集人、参加、列席人员资格合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定。

三、有关此次股东会的提案

依据《深圳市全新好股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》和《深圳市全新好股份有限公司关于增加2022年年度股东大会临时议案暨召开2022年年度股东大会补充通知的公告》，此次股东会的议案为《董事会2022年度工作报告》、《公司2022年度财务报告》、《公司2022年度利润及股本转增方案》、《公司2022年年度报告及摘要》、《关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案》、《关于董事会董事薪酬的议案》、《关于监事会监事薪酬的议案》、《监事会2022年度工作报告》、《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》、《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》及《关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》。

经核查，此次股东大会审议的事宜与公示中列明的事宜相符合，没公司股东明确提出超过以上事宜之外的全新提议，没有出现对提案具体内容进行修改的情况。

四、有关此次股东会的决议流程和决议结论

出席本次股东会现场会议股东对纳入此次股东会的议案展开了书面形式投票选举，按《公司章程》的相关规定展开了监票、检票和记票，列席会议股东及公司股东委托代理人并未对决议结论提出质疑，并当场发布当场决议结论。

企业通过深圳交易所交易软件及深圳交易所互联网系统向公司股东给予互联网方式的微信投票。网上投票完成后，深圳证券信息有限责任公司向领导带来了此次股东交流会网上投票的投票权数量和统计信息。

此次股东会网络投票完成后，企业合并汇总了当场网络投票和网络投票的决议结论，详情如下：

1.表决通过《董事会2022年度工作报告》

决议结论：允许72,695,037股，占出席本次股东会有投票权股权总量的97.6869%：抵制28,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0384%：放弃股票数1692700股，占出席本次股东会有投票权股权总量的2.2747%。

中小投资者总决议状况：允许17,820,237股，占列席会议中小投资者持有股份的91.1916%：抵制28,600股，占列席会议中小投资者持有股份的0.1463%：放弃1,692,700股，占列席会议中小投资者持有股份的8.6621%。

2.表决通过《公司2022年度财务报告》

决议结论：允许72,695,037股，占出席本次股东会有投票权股权总量的97.6869%：抵制28,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0384%：放弃股票数1692700股，占出席本次股东会有投票权股权总量的2.2747%。

中小投资者总决议状况：允许17,820,237股，占列席会议中小投资者持有股份的91.1916%：抵制28,600股，占列席会议中小投资者持有股份的0.1463%：放弃1,692,700股，占列席会议中小投资者持有股份的8.6621%。

3.表决通过《公司2022年度利润及股本转增方案》

决议结论：允许72,695,037股，占出席本次股东会有投票权股权总量的97.6869%：抵制28,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0384%：放弃股票数1692700股，占出席本次股东会有投票权股权总量的2.2747%。

中小投资者总决议状况：允许17,820,237股，占列席会议中小投资者持有股份的91.1916%：抵制28,600股，占列席会议中小投资者持有股份的0.1463%：放弃1,692,700股，占列席会议中小投资者持有股份的8.6621%。

4.表决通过《公司2022年年度报告及摘要》

决议结论：允许72,695,037股，占出席本次股东会有投票权股权总量的97.6869%：抵制28,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0384%：放弃股票数1692700股，占出席本次股东会有投票权股权总量的2.2747%。

中小投资者总决议状况：允许17,820,237股，占列席会议中小投资者持有股份的91.1916%：抵制28,600股，占列席会议中小投资者持有股份的0.1463%：放弃1,692,700股，占列席会议中小投资者持有股份的8.6621%。

5.表决通过《关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案》

决议结论：允许72,602,037股，占出席本次股东会有投票权股权总量的97.5620%：抵制28,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0384%：放弃股票数1785700股，占出席本次股东会有投票权股权总量的2.3996%。

中小投资者总决议状况：允许17,727,237股，占列席会议中小投资者持有股份的90.7157%：抵制28,600股，占列席会议中小投资者持有股份的0.1463%：放弃1,785,700股，占列席会议中小投资者持有股份的9.1380%。

6.表决通过《关于董事会董事薪酬的议案》

决议结论：允许72,602,037股，占出席本次股东会有投票权股权总量的97.5620%：抵制28,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0384%：放弃股票数1785700股，占出席本次股东会有投票权股权总量的2.3996%。

中小投资者总决议状况：允许17,727,237股，占列席会议中小投资者持有股份的90.7157%：抵制28,600股，占列席会议中小投资者持有股份的0.1463%：放弃1,785,700股，占列席会议中小投资者持有股份的9.1380%。

7.表决通过《关于监事会监事薪酬的议案》

决议结论：允许72,602,037股，占出席本次股东会有投票权股权总量的97.5620%：抵制28,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0384%：放弃股票数1785700股，占出席本次股东会有投票权股权总量的2.3996%。

中小投资者总决议状况：允许17,727,237股，占列席会议中小投资者持有股份的90.7157%：抵制28,600股，占列席会议中小投资者持有股份的0.1463%：放弃1,785,700股，占列席会议中小投资者持有股份的9.1380%。

8.表决通过《监事会2022年度工作报告》

决议结论：允许72,602,037股，占出席本次股东会有投票权股权总量的97.5620%：抵制28,600股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0384%：放弃股票数1785700股，占出席本次股东会有投票权股权总量的2.3996%。

中小投资者总决议状况：允许17,727,237股，占列席会议中小投资者持有股份的90.7157%：抵制28,600股，占列席会议中小投资者持有股份的0.1463%：放弃1,785,700股，占列席会议中小投资者持有股份的9.1380%。

9.决议不通过《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》

决议结论：允许28,295,065股，占出席本次股东会有投票权股权总量的38.0227%：抵制46,121,172股，占出席本次股东会有投票权股权总量的61.9772%：放弃股票数100股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0001%。

中小投资者总决议状况：允许10,972,565股，占列席会议中小投资者持有股份的56.1500%：抵制8,568,872股，占列席会议中小投资者持有股份的43.8495%：放弃100股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0005%。

10.决议不通过《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》

决议结论：允许28,250,365股，占出席本次股东会有投票权股权总量的37.9626%：抵制46,121,172股，占出席本次股东会有投票权股权总量的61.9772%：放弃股票数44,800股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0602%。

中小投资者总决议状况：允许10,927,865股，占列席会议中小投资者持有股份的55.9212%：抵制8,568,872股，占列席会议中小投资者持有股份的43.8495%：放弃44,800股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2293%。

11.决议不通过《关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》

决议结论：允许28,250,365股，占出席本次股东会有投票权股权总量的37.9626%：抵制46,121,172股，占出席本次股东会有投票权股权总量的61.9772%：放弃股票数44,800股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0602%。

中小投资者总决议状况：允许10,927,865股，占列席会议中小投资者持有股份的55.9212%：抵制8,568,872股，占列席会议中小投资者持有股份的43.8495%：放弃44,800股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2293%。

经检查，本所律师认为，此次股东会的决议提案、决议流程和决议结论合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，亦合乎《公司章程》的相关规定。

五、结果建议

总的来说，本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议提案、决议流程和决议结论合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，亦合乎《公司章程》的相关规定。

本所允许本法律意见书随公司本次股东会别的信息公开材料一并公示。本法律意见书原件三份，经本所经办人员侓师签名加盖本所公司章后起效。

广东省旭晨法律事务所

筹办侓师：千万里

筹办侓师：万宇

二二三年五月二十二日