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江西省联创光电科技发展有限公司关于股权激励约束性股票回购注销执行公示
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证券代码：600363证券简称：联创光电序号：2023-030
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：江西省联创光电科技发展有限公司（下称“企业”）2020年限制性股票激励计划中1名激励对象朱滨老先生因个人原因离职，不会再具有激励对象资质；依据《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）以及公司《2020年限制性股票激励计划》（下称《激励计划》）的相关规定，公司决定对于该原激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计20,000股开展回购注销。
●此次注销股份的相关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1、2020年10月12日，公司召开了2020年第三次股东大会决议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案。主要内容详细公司在2020年10月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公示序号：2020-038）。
2、结合公司2020年第三次股东大会决议的受权，公司在2023年3月16日各自召开第八届股东会第二次会议第八届职工监事第二次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对于此事发布了单独建议，允许依据《管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，对该激励对象朱滨老先生已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计20,000股开展回购注销。主要内容详细公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-012）。
3、依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，公司也以上股权回购注销事宜依法履行通告债务人程序流程，主要内容详细公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公示序号：2023-013），迄今公告期己满四十五天，企业未收到有关债务人规定偿还债务或提供相关担保规定。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据
依据《激励计划》要求，激励对象因离职、公司辞退员工而辞职，激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业按授于价钱再加上金融机构同时期定期利率总和回购注销。
由于激励对象朱滨老先生1人个人原因已离职，不会再具有激励对象资质，故企业对于该1名激励对象所持有的已获得授但并未解除限售的员工持股计划给予回购注销。
（二）此次回购注销的工作人员、总数
此次回购注销员工持股计划涉及到原激励对象朱滨老先生1人，总计拟回购注销员工持股计划20,000股；此次回购注销结束后，剩下股权激励计划员工持股计划4,648,000股。
（三）回购注销分配
目前已经在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理设立了股份回购专户（账户：B884961841），同时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申办对于该1人已获授但还没有解除限售20,000股员工持股计划的复购过户手续。预估此次员工持股计划于2023年5月24日进行回购注销，企业后期将依法处理有关工商变更登记办理手续。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、法规和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司股权激励方案、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
江西省求正凯斯法律事务所觉得：此次回购注销合乎《激励管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定，依法依规；企业有待严格履行此次回购注销后续信息披露义务并登记股份回购备案、公司减资相关手续。
特此公告。
江西省联创光电科技发展有限公司股东会
二二三年五月二十二日
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