上海锦天城律师事务所的张霞侓师、于凌侓师参加承载了此次股东会，并提交了法律意见书，觉得：“企业2022年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定均真实有效。”

四、备查簿文档

1.通用电梯有限责任公司2022年年度股东大会决定；

2.上海锦天城律师事务所有关通用电梯有限责任公司2022年度股东大会法律意见书。

特此公告。

通用电梯有限责任公司股东会

2023年5月18日

上海锦天城律师事务所

有关通用电梯有限责任公司

2022年度股东大会法律意见书

致：通用电梯有限责任公司

上海锦天城律师事务所（下称“本所”）接纳通用电梯有限责任公司（下称“企业”）授权委托，就公司召开2022年度股东大会（下称“此次股东会”）的有关事项，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件及其《通用电梯股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，出示本法律意见书。

为提供本法律意见书，本所至本所侓师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等相关规定，认真履行了法定职责，遵循着尽职履责和诚信原则，对此次股东会所涉及到的相关事宜展开了必须的审查和测试，核查了本所觉得出示该法律意见书需要审核的有关文件、材料，并参与了公司本次股东会的全流程。本所确保本法律意见书所评定的客观事实真正、精确、详细，所公开发表总结性建议合理合法、精确，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且愿意承担相应法律依据。

鉴此，本所侓师依据上述法律法规、政策法规、规章制度及行政规章的需求，依照律师业公认业务规范、职业道德和尽职履责精神实质，显现出具法律意见如下所示：

一、此次股东会召集人资质及集结、举行的程序流程

经本所侓师审批，公司本次股东会是通过董事会召集召开的。公司在2023年4月27日在深圳交易所网址（www.szse.cn）上发表《通用电梯股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（下称“股东大会通知”），将此次股东会的举办时长、地址、会议议题、列席会议工作人员、备案方式等予以公告，公告发布时间距此次股东会的举办时间已经超过20日。

此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办：现场会议于2023年5月18日在下午14：00在苏州市吴江区七都镇港东经济开发区企业会议室召开；网上投票时间是在2023年5月18日，在其中，根据深圳交易所系统实现网上投票的准确时间为2023年5月18日早上9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月18日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

综上所述，本所律师认为，此次股东会召集人资质合理合法、合理，此次股东会集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及其《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会大会工作人员资格

（一）列席会议股东及公司股东委托代理人

结合公司列席会议公司股东签字及法人授权书，当场出席本次股东会股东及公司股东委托代理人为14名，意味着有投票权的股权132,135,000股，占公司股权总量的55.0228%。依据深圳证券信息有限责任公司统计分析并确定，参与网上投票股东共4名，意味着有投票权的股权4,178,478股，占公司股权总量的1.7400%。

经本所侓师认证，以上公司股东、公司股东委托代理人均拥有列席会议的正规证实，其列席会议资格均真实有效。

（二）列席会议的有关人员

经本所侓师认证，当场出席本次股东会的有关人员为董事、监事会和高管人员，其列席会议资格均真实有效。

三、此次股东大会审议的议案

经本所侓师审查，公司本次股东大会审议的议案归属于企业股东会的职责范围，而且与股东大会通知中列明明的决议事宜相一致；此次股东会未出现对股东大会通知的议案进行调整的情况。

四、此次股东会的决议程序流程及决议结论

依照此次股东会的议程安排及决议事宜，这次股东会以当场网络投票及网上投票相结合的方式决议。此次股东会投票选举完成后，企业根据相关标准合拼统计分析当场网络投票和网络投票的决议结论，实际决议结论如下所示：

1.表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许136,313,478股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东股东表决状况为：允许9,077,678股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

2.表决通过《2022年度监事会工作报告》

3.表决通过《2022年度财务决算报告》

4.表决通过《2022年年度报告及其摘要》

5.表决通过《2022年度利润分配预案》

6.表决通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

7.表决通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

决议结论：允许9,077,678股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

以上提案，关系公司股东徐志明、牟玉芳、徐斌、徐津、苏州市吉亿企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、尹金根、张建林、孙峰、孙建平、顾月江、李彪回避表决。

8.表决通过《2022年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经本所侓师审查，此次股东会决议程序流程及决议结论合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及其《公司章程》的相关规定，大会申请的以上决定均真实有效。

五、结果建议

总的来说，本所律师认为，企业2022年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定均真实有效。

上海锦天城律师事务所经办人员侓师：张霞

责任人：顾功耘经办人员侓师：于凌

年月日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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