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成都市立航科技发展有限公司 有关举办2022本年度业绩说明会的通知
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证券代码：603261证券简称：立航高新科技公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
会议召开时长：2023年05月31日(星期三)在下午16:00-17:00
会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方法：上证路演中心网络互动
投资人可在2023年05月24日(星期三)至05月30日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱lihang@cdlihang.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
成都市立航科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月26日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月31日在下午16:00-17:00举办2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年05月31日在下午16:00-17:00
（二）会议召开地址：上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总、经理：刘随阳先生
董事长助理、财务经理（暂代）：万琳君女性
独董：陈国友老先生
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年05月31日(星期三)在下午16:00-17:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年05月24日(星期三)至05月30日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱lihang@cdlihang.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：企业证券事务部
手机：028-86253596
电子邮箱：lihang@cdlihang.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
成都市立航科技发展有限公司股东会
2023年5月18日
证券代码：603261证券简称：立航高新科技公示序号：2022-014
成都市立航科技发展有限公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业生产企业总部基地C区10栋9层会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，经股东会举荐，由董事、董事长助理兼副总万琳君女性组织此次会议。大会以当场网络投票与网上投票相结合的举办及决议。此次股东会的招集、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，到场4人；在其中企业董事长刘随阳老先生由于工作原因无法出席本次大会，董事王东明老先生及独董万国表超老先生个人原因无法到会议现场，以视频方法出席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理万琳君女性列席会议，公司副总经理林晓老先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年度独立董事述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2022年年度报告全文及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《2022年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充公司监事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次会议的1-6项属于非总计网络投票提案，第7.01项提案为总计网络投票提案，提案所有表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：泰和泰律师事务所
侓师：许志远、刘麟、舒明杰
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程，列席会议工作人员资格、股东会召集人资质及此次股东会的决议程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其它有关法律法规的相关规定，此次股东会所形成的决定合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、成都市立航科技发展有限公司2022年年度股东大会决定；
2、泰和泰律师事务所开具的关于成都立航科技发展有限公司举办2022年年度股东大会的法律意见书。
成都市立航科技发展有限公司
2023年5月18日
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