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广东省松发陶瓷有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603268证券简称：松发股份公示序号：2023临-022
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：广东潮州市枫溪区如意路工业园区C2-2栋楼四楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议的集结、举办程序流程及出席人员资格均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由股东会集结、老总卢堃上台演讲。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，在其中：独董邹健、刘瑛以视频方法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，在其中：公司监事王显峰以视频方法参加，公司监事黄键因公务出差未参加；
3、董事长助理王艳女性参加了大会；公司副总经理张锐浩、陈立元、章礼文，北京康达律师公司卢创超侓师、杨瑶侓师出席了此次会议；副总袁立因公务出差未参加。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：广东省松发陶瓷有限责任公司2022年年报以及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：广东省松发陶瓷有限责任公司2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：广东省松发陶瓷有限责任公司2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：广东省松发陶瓷有限责任公司2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：广东省松发陶瓷有限责任公司2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：广东省松发陶瓷有限责任公司有关2023年度执行董事、公司监事、高管人员薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任“广东省司农会计事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业及分公司向银行借款2023年度综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关向大股东申请办理2023年度财务资助金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关为分公司股权融资公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关计提商誉减值及资产减值损失的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于企业未弥补亏损超出实付总股本三分之一的提案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《松发股份章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议审议的13项提案均获得根据。
在其中：①提案13为特别决议，已经获得出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
②提案9涉及到关联方交易，关系公司股东恒力集团有限责任公司为公司控股股东，拥有投票权股权数量达到3,742.8亿港元，对于该提案回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京康达律师公司
侓师：卢创超、杨瑶
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，召集人资质、列席会议工作人员资格真实有效，决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
广东省松发陶瓷有限责任公司股东会
2023年5月18日
●手机上网公示文档
北京康达律师公司有关广东省松发陶瓷有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书
●上报文档
广东省松发陶瓷有限责任公司2022年年度股东大会决定
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