广东松炀再生能源有限责任公司 第三届股东会第二十三次（临时性）会议决议公示

证券代码：603863证券简称：松炀网络资源公示序号：2023-036

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

广东松炀再生能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月13日以电子邮件、书面形式方法向全体执行董事传出以当场融合通讯表决方法举办第三届股东会第二十三次（临时性）大会的会议报告以及相关提案。2023年5月17日，企业以当场融合通讯表决方法召开第三届股东会第二十三次（临时性）大会。大会应参加投票表决的执行董事7名，具体参加投票表决的执行董事7名。此次会议集结及举办程序流程合乎《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况

会议审议并且以记名投票方法表决通过了会议议案，做出下列决定：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

经公司第三届股东会提名委员会提议并审批任职要求，董事会候选人王壮加老先生、林振波老先生、王林伟老先生、李纯女性为第四届董事会非独立董事侯选人。

以上四位股东会非独立董事侯选人都不存有列为失信惩戒目标名册的情况，以上四位股东会非独立董事侯选人经股东大会审议成功后，将和三位独董构成企业第四届董事会，任职期自股东大会审议成功后起效，任职期三年。

1.1、竞选王壮加先生为企业第四届董事会非独立董事；

决议结论：允许票7票，抵制0票，放弃0票；

1.2、竞选林振波先生为企业第四届董事会非独立董事；

决议结论：允许票7票，抵制0票，放弃0票；

1.3、竞选王林伟先生为企业第四届董事会非独立董事；

决议结论：允许票7票，抵制0票，放弃0票；

1.4、竞选李纯女性为公司发展第四届董事会非独立董事；

决议结论：允许票7票，抵制0票，放弃0票；

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经公司第三届股东会提名委员会提议并审批任职要求，董事会候选人蔡开雄老先生、蔡建生老先生、应香凝女性为第四届董事会独董侯选人。以上三位股东会独董侯选人都不存有列为失信惩戒目标名册的情况，以上三位股东会独董侯选人经股东大会审议成功后，将和四位非独立董事构成企业第四届董事会，任职期自股东大会审议成功后起效，任职期三年。独董如果在任职期间做到任职年限的，企业可依法再次竞选独董。

根据相关规定，公司独立董事侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。

2.1、竞选蔡开雄先生为企业第四届董事会独董；

决议结论：允许票7票，抵制0票，放弃0票；

2.2、竞选蔡建生先生为企业第四届董事会独董；

决议结论：允许票7票，抵制0票，放弃0票；

2.3、竞选应香凝女性为公司发展第四届董事会独董；

决议结论：允许票7票，抵制0票，放弃0票；

本提案尚要递交企业股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

股东会拟定于2023年6月2日举办2023年第一次股东大会决议，决议以上要递交股东大会审议的议案。

决议结论：允许票7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

广东松炀再生能源有限责任公司

股东会

2023年5月17日

配件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、王壮加老先生：男，1974年2月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1993年1月至2015年12月列任汕头市澄海区松云纸艺有限责任公司销售员、主管、公司监事；2008年9月至2014年7月任潮州市松炀纸业有限公司公司监事；2010年5月至2022年2月列任潮州市灿兴加工工艺玩具有限公司主管、公司监事；2017年8月至2020年5月任广东松炀集团有限公司主管；2003年5月至2010年2月，任广东松炀塑料玩具厂有限公司监事；2010年2月迄今，任广东松炀塑料玩具厂有限责任公司监事会主席兼主管。

王壮加老先生现拥有本股票6,000,000股，总共占公司总总股本比例是2.93%，为公司控股股东、控股股东王壮鹏老先生之一致行动人，和王壮鹏先生为兄弟关系；不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

2、林振波老先生：男，1977年8月出世，中国籍，无海外居留权，高中文凭。1996年7月至2007年12月，就职于中信银行建筑装饰材料有限责任公司，出任营销经理；2007年12月至2015年7月，独立做生意；2015年7月迄今，任深圳市前海广丰厚集团有限公司监事会主席；2019年8月迄今，任深圳立燊集团有限公司监事会主席；2021年1月迄今，任广东松炀再生能源有限责任公司营销总监、松炀再生能源（广州市）有限责任公司监事会主席。在职企业营销总监。

林振波老先生未拥有我们公司股权；和本公司实际控制人或大股东都不存有关联性；不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

3、王林伟老先生：男，1978年10月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1998年10月至2006年6月，任潮州市宽广道路工程有限责任公司工程项目经理；2008年3月至2008年9月，任广东松炀塑料玩具厂有限公司副总经理助手；2008年9月至2014年7月，任潮州市松炀纸业有限公司经理助理；2011年6月至2017年10月，任汕头市澄海区远通纸制品贸易有限公司责任人；2014年7月至2017年8月列任董事、副总。在职董事。

王林伟老先生现拥有本企业股票150,000股，总共占公司总总股本比例是0.07%；和本公司实际控制人或大股东都不存有关联性；不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

4、李纯女性：女，1981年4月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2004年3月至2006年2月，任广东省群兴玩具有限责任公司财务会计；2006年3月至2012年1月，任广东松炀塑料玩具厂有限责任公司会计主管；2012年1月至2014年7月，任潮州市松炀纸业有限公司财务会计、财务主管；2014年7月至2017年12月，任董事、财务经理。在职董事。

李纯女性现拥有本企业股票250,000股，总共占公司总总股本比例是0.12%；和本公司实际控制人或大股东都不存有关联性；不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

二、第四届董事会独董候选人简历：

1、蔡开雄老先生：男，1969年5月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。1992年9月至1998年12月，任广东汕头供销学校老师；1999年1月至2002年6月，任广东汕头供销学校会计主管；2002年7月至2003年12月，任汕头职业技术学院财务会计老师；2004年1月至2015年11月，任潮州市林百欣科技进步中等职业学校会计室主任；2015年12月迄今，任汕头职业技术学院高级会计。拟任公司独立董事。

蔡开雄老先生未拥有我们公司股权；和本公司实际控制人或大股东都不存有关联性；不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

2、蔡建生老先生：男，1976年3月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。1999年12月至2006年3月任中国银行股份有限公司潮州市支行办事员；2003年6月至2010年12月任广东潮之荣法律事务所执业律师；2010年12月至2018年7月任广东省嘉格法律事务所执业律师、负责人；2015年5月至2021年5月，任名臣健康用具股份有限公司公司独立董事；2018年8月迄今，任广东省渠源法律事务所执业律师、负责人。拟任公司独立董事。

蔡建生老先生未拥有我们公司股权；和本公司实际控制人或大股东都不存有关联性；不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

3、应香凝女性：女，1962年7月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1987年7月至2001年7月任上海江南纸厂技术工程师；2001年8月至2002年7月任海阳纸厂高级工程师；2002年8月至2007年7月任富阳市ACC轻钙厂销售总监、售后维修服务技术工程师；2002年8月至2011年12月任富阳市众意纸业有限公司高级工程师；2012年1月至2013年7月，任潮州市松炀纸业有限公司高级工程师；2013年8月至2016年12月任富阳市宏大纸业有限公司高级工程师。拟任公司独立董事。

应香凝女性未拥有我们公司股权；和本公司实际控制人或大股东都不存有关联性；不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，也并未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：603863证券简称：松炀网络资源公示序号：2023-037

广东松炀再生能源有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月2日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月2日14点30分

举办地址：广东汕头市澄海区凤翔街道海围规划区雅致西街西北侧松炀网络资源会议厅。

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月2日

至2023年6月2日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通项目投资者投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次2023年第一次股东大会决议所决议的事宜早已第三届股东会第二十三次（临时性）会议第三届职工监事第十八次会议审议根据，详细情况发表于2023年5月10日、2023年5月18日上海交易所网址（www.sse.com.cn）（公示序号：2023-031和2023-036）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记（法人授权书详见附件1）

1、公司股东应持个股账户、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人授权书和出席人身份证补办登记。

2、自然人股东需持身份证、股权账户和股东账户卡办理相关手续；自然人股东的授权代理人应持委托人身份证件、受托人身份证扫描件，受托人股东账户卡、法人授权书、受托人个股账户申请办理登记，外地公司股东可采取信件或发传真方法备案。

（二）备案时长：2023年6月1日早上9：00-11：30、在下午2：30-5：00

（三）备案地址：广东汕头市澄海区凤翔街道海围规划区雅致西街西北侧松炀网络资源股东会学术部。

六、其他事宜

（一）大会联系电话

手机联系人：林手册

联系方式：0754-85311688发传真：0754-85116988

（二）这次股东会现场会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人住宿费等费用自理。

特此公告。

广东松炀再生能源有限责任公司股东会

2023年5月18日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

广东松炀再生能源有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月2日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：