深圳铂科新材料有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：300811证券简称：铂科新材公示序号：2023-041

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1、此次股东会不会有否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1、举办时长：2023年5月17日（星期三）14:00

2、举办地址：深圳南山区西丽街道沙河西路3185号深圳南山智谷产业园B座13F会议厅

3、举办方法：当场融合互联网

4、召集人：股东会

5、节目主持人：老总杜江华老先生

6、此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

（一）公司股东参加的整体情况

参加此次股东会现场会议和互联网投票选举股东及公司股东委托代理人共39人，意味着有表决权的公司股权数总计为69,154,393股，占公司有投票权股权数量109,886,026股的62.9328%。在其中：进行现场网络投票股东共13人，意味着有表决权的公司股权数总计为57,971,481股，占公司有投票权股权数量109,886,026股的52.7560%；根据网上投票股东共26人，意味着有表决权的公司股权数总计为11,182,912股，占公司有投票权股权数量109,886,026股的10.1768%。

（二）中小投资者参加的整体情况

参加此次股东会现场会议和互联网投票选举的中小投资者及公司股东委托代理人共33人，意味着有表决权的公司股权数总计为11,269,712股，占公司有投票权股权数量109,886,026股的10.2558%。在其中：进行现场网络投票股东共7人，意味着有表决权的公司股权86,800股，占公司有投票权股权数量109,886,026股的0.0790%；根据网上投票股东共26人，意味着有表决权的公司股权数总计为11,182,912股，占公司有投票权股权数量109,886,026股的10.1768%。

（三）参加或出席此次股东会的有关人员包含企业的执行董事、公司监事、高管人员、保荐代表人及印证侓师等。

三、提议决议表决状况

此次股东会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式对下列提案展开了决议：

（一）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

决议状况：允许69,141,253股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9810%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃13,140股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0190%。

中小投资者决议状况：允许11,256,572股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.8834%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%；放弃13,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.1166%。

（二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

决议状况：允许69,141,253股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9810%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃13,140股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0190%。

中小投资者决议状况：允许11,256,572股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.8834%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%；放弃13,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.1166%。

（三）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议状况：允许69,141,253股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9810%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃13,140股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0190%。

中小投资者决议状况：允许11,256,572股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.8834%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%；放弃13,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.1166%。

（四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

决议状况：允许69,141,253股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9810%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃13,140股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0190%。

中小投资者决议状况：允许11,256,572股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.8834%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%；放弃13,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.1166%。

（五）审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

决议状况：允许69,141,253股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9810%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃13,140股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0190%。

中小投资者决议状况：允许11,256,572股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.8834%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%；放弃13,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.1166%。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

决议状况：允许69,141,253股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9810%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃13,140股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0190%。

中小投资者决议状况：允许11,256,572股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.8834%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%；放弃13,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.1166%。

（七）审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

决议状况：允许69,141,253股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9810%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃13,140股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0190%。

中小投资者决议状况：允许11,256,572股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.8834%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%；放弃13,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.1166%。

（八）审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

决议状况：允许69,141,253股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9810%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃13,140股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0190%。

中小投资者决议状况：允许11,256,572股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.8834%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%；放弃13,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.1166%。

（九）审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

该提案为特别决议，已获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。

决议状况：允许69,113,253股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9405%；抵制28,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0405%；放弃13,140股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0190%。

中小投资者决议状况：允许11,228,572股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.6350%；抵制28,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.2485%；放弃13,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.1166%。

（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》

该提案为特别决议，已获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。

决议状况：允许69,107,453股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9321%；抵制27,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0402%；放弃19,140股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0277%。

中小投资者决议状况：允许11,222,772股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.5835%；抵制27,800股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.2467%；放弃19,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.1698%。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

决议状况：允许69,141,253股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9810%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃13,140股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0190%。

中小投资者决议状况：允许11,256,572股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.8834%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%；放弃13,140股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.1166%。

（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

该提案为特别决议，已获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。

决议状况：允许69,077,453股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.8887%；抵制76,840股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.1111%；放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0001%。

中小投资者决议状况：允许11,192,772股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.3173%；抵制76,840股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.6818%；放弃100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0009%。

（十三）审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

该提案为特别决议，已获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。

决议状况：允许69,133,453股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9697%；抵制20,840股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0301%；放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0001%。

中小投资者决议状况：允许11,248,772股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.8142%；抵制20,840股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.1849%；放弃100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0009%。

四、侓师开具的法律意见

（一）法律事务所名字：北京天元律师公司

（二）印证侓师名字：敖华芳、曾雪荧

（三）总结性建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格均真实有效，此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。

五、备查簿文档

1、深圳铂科新材料有限责任公司2022年年度股东大会决定；

2、有关深圳铂科新材料有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

深圳铂科新材料有限责任公司股东会

2023年5月17日