新疆省北新路桥集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002307证券简称：北新路桥公示序号：2023-30

我们公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无新增、变动、否定提案的现象；

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开状况

（1）现场会议时间是在：2023年5月16日（星期二）早上11：00；

（2）网上投票时间是在：2023年5月16日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月16日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月16日9：15至15：00阶段的随意时长。

（3）现场会议举办地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

（4）举办方法：大会采用当场网络投票与网上投票相结合的；

（5）召集人：董事会；

（6）节目主持人：老总赵勇老先生；

（7）此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

2、大会参加状况

（1）列席会议的整体情况

进行现场和网上投票股东20人，意味着股权599,626,854股，占上市企业总股份的47.2783%。

（2）当场网络投票状况

进行现场网络投票股东2人，意味着股权598,525,292股，占上市企业总股份的47.1915%。

（3）网上投票状况

根据网上投票股东18人，意味着股权1,101,562股，占上市企业总股份的0.0869%。

（4）董事、公司监事、董事长助理参加了此次会议，企业一部分高层管理人员出席了大会，集团公司聘用的律师顾问参加并承载了此次会议。

二、提议决议表决状况

这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的，审议通过了下列提案：

1、《2022年度董事会工作报告》，独董在股东大会上个人述职；

总决议状况：

允许599,418,754股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9653%；抵制172,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0288%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0059%。

中小投资者总决议状况：

允许11,643,103股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2441%；抵制172,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.4555%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.3004%。

依据决议结论，本提案得到根据。

2、《2022年度监事会工作报告》；

总决议状况：

允许599,418,754股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9653%；抵制172,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0288%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0059%。

中小投资者总决议状况：

允许11,643,103股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2441%；抵制172,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.4555%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.3004%。

依据决议结论，本提案得到根据。

3、《2022年年度报告及摘要》；

总决议状况：

允许599,418,754股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9653%；抵制172,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0288%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0059%。

中小投资者总决议状况：

允许11,643,103股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2441%；抵制172,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.4555%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.3004%。

依据决议结论，本提案得到根据。

4、《2022年度财务决算报告》；

总决议状况：

允许599,418,754股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9653%；抵制172,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0288%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0059%。

中小投资者总决议状况：

允许11,643,103股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2441%；抵制172,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.4555%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.3004%。

依据决议结论，本提案得到根据。

5、《2023年度财务预算报告》；

总决议状况：

允许599,418,754股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9653%；抵制172,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0288%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0059%。

中小投资者总决议状况：

允许11,643,103股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2441%；抵制172,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.4555%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.3004%。

依据决议结论，本提案得到根据。

6、《2022年度利润分配预案》；

总决议状况：

允许599,418,754股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9653%；抵制172,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0288%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0059%。

中小投资者总决议状况：

允许11,643,103股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2441%；抵制172,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.4555%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.3004%。

本提案为特别决议事宜，依据决议结论，本提案得到根据。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

总决议状况：

允许599,418,754股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9653%；抵制172,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0288%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0059%。

中小投资者总决议状况：

允许11,643,103股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2441%；抵制172,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.4555%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.3004%。

依据决议结论，本提案得到根据。

8、《关于为子公司提供担保额度的议案》；

总决议状况：

允许599,418,754股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9653%；抵制172,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0288%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0059%。

中小投资者总决议状况：

允许11,643,103股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2441%；抵制172,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.4555%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.3004%。

依据决议结论，本提案得到根据。

9、《2023年度日常关联交易预计的议案》。

关系公司股东新疆建设兵团建筑工程（集团公司）有限公司为根本公司控股股东，拥有我们公司股权数量达到587,775,651股，持股比例为46.3439%。在决议本提案时，已回避表决。

总决议状况：

允许11,643,103股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.2441%；抵制172,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.4555%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.3004%。

中小投资者总决议状况：

允许11,643,103股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2441%；抵制172,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.4555%；放弃35,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.3004%。

依据决议结论，本提案得到根据。

以上提案主要内容详细2023年4月25日企业公布于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

三、侓师开具的法律意见

北京市国枫律师事务所律师参加承载了此次股东会，并提交了法律意见书，依据建议为：此次股东会的集结和举办程序流程、此次股东会的召集人和列席会议工作人员资格、此次股东会的决议程序流程及其决议结论均达到法律法规、行政规章、《股东大会规则》及企业章程的相关规定，合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆省北新路桥集团股份有限公司股东会

2023年5月17日