4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月2日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月2日早上9:15，截止时间为2023年6月2日在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加孚日集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。

此次股东会提议决议建议实例表

授权委托公司股东姓名盖章：法人代表签名：

有效身份证营业执照号码：

授权委托公司股东拥有股票数：受托人股票账号：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托时间：授权委托有效期限：

股票号：002083股票简称：孚日股份公示序号：临2023-024

债卷编码：128087债卷通称：孚日可转债

孚日集团股份有限公司

有关复购一部分广大群众股份的计划方案

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、核心内容提醒：

回购股份类型：企业公开发行的人民币普通股（A股）；

复购额度：不少于rmb2亿人民币（含），不超过人民币4亿人民币（含）；

回购价格：不超过人民币6.60元/股；

复购总数：在股份回购价钱不得超过6.60元/股的条件下，按复购额度限制计算，预估回购股份总数大约为6,060亿港元，约占公司目前已经发售总股本的7.37%，按复购额度低限计算，预估回购股份总数大约为3,030亿港元，约占公司目前已经发售总股本的3.68%，实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准；

复购时限：自股东大会审议根据本计划方案的时候起不得超过12个月；

回购股份主要用途：用以依规销户减少注册资本。

二、尤其风险防范：

此次复购计划方案尚要递交企业股东会以特别决议方式决议。请股民留意此次复购事项存有下列风险性：

1、假如复购计划方案无法得到表决通过，及其复购期限内股票价格不断超过企业设定的回购价格限制，将可能造成本复购方案没法执行。

2、此次回购股份资金来自企业自筹资金，存有回购股份所需资金无法及时到位，造成复购计划方案没法按照计划开展的风险性。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规、政策法规、行政规章要求，根据对企业的价值的判定和可持续发展的自信心，为全面维护保养众多股东利益，提高市场信心，孚日集团股份有限公司（下称“企业”）制定了《关于回购部分社会公众股份的方案》，拟以不得超过每一股6.60块钱回购公司股份，认购额度不得超过4亿人民币。此次复购计划方案早已企业2023年5月16日举行的第八届股东会第二次会议审议根据，有待通过企业2023年第一次股东大会决议表决通过。详情如下：

一、回购股份的效果

经过长期、长期稳定的高速发展，企业竞争优势和抗风险稳步增长，经营活动现金流量净收益优良。2022年公司实现营业收入52.48亿人民币；完成归属于上市公司股东的纯利润为2.04亿人民币；经营活动产生的净现金流量为7.95亿人民币。

公司现阶段位列家纺行业行业地位，中国市场、自有品牌商品销售不断增加，企业一直保持着较好的运营发展形势。公司主要业务运营情况优良，经营活动现金流量充足，根据对企业未来前景的自信和股票基本面使用价值的分析，董事会充分考虑最近股价在二级市场的主要表现，融合公司经营状况、财务状况以及对于未来前景，为全面维护保养众多股东利益，提高市场信心，推动企业的持续发展，结合公司相关法律法规、法规及《公司章程》要求，拟以自筹资金开展股份回购，着力推进企业股票价格与实际价值相符合。

公司本次购买的股权将主要用于依规销户减少注册资本。实际受权股东会根据相关法律法规确定实施方法。此次复购将有利于维护保养企业金融市场品牌形象，维护广大投资者利益，并进一步增强投资人对企业的自信心。

二、回购股份的形式

此次回购股份的方式为集中竞价交易及其相关法律法规许可证的多种方式。

三、回购股份的价格定位和定价原则

这次回购股份的价格是不超过人民币6.60元/股（价格上限不得超过股东会根据复购提案决定前30个交易日内股票买卖交易平均价的150%）。若企业在复购期限内产生资本公积转增股本、发放个股或红股或配资等事项，自股票价格除权除息的时候起，适当调整回购价格限制。

四、复购股份的种类、数量和占总股本的占比

1、此次回购股份类型为：公司已经公开发行的人民币普通股（A股）。

2、此次拟回购股份的数量和占总股本的占比：

在股份回购价钱不得超过6.60元/股的条件下，按复购额度限制计算，预估回购股份总数大约为6,060亿港元，约占公司目前已经发售总股本的7.37%，按复购额度低限计算，预估回购股份总数大约为3,030亿港元，约占公司目前已经发售总股本的3.68%，实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

五、用以回购股份资金总金额及自有资金

此次回购股份资金总金额不少于rmb2亿人民币（含），不超过人民币4亿人民币（含），资金来源为企业的自筹资金。实际复购资产总金额以复购到期时具体回购股份应用资金总金额为标准。

六、回购股份期限

此次回购股份期限为自股东大会审议根据本回购股份预案之日起12个月内。假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

（1）假如在这里时间内复购资金分配额度做到最高额，则复购方案落地结束，即复购时限自该日起提早期满；

（2）假如董事会选择停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

若企业在复购期限内产生《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的股票停牌事宜，企业股票连续停牌时间超10个交易日，公司将在股票解禁之后对复购计划方案延期执行并立即公布。

董事会将依据股东会的受权，在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行。

企业禁止在以下时间段内回购公司股份：

1、公司年度报告、上半年度汇报公示前十个买卖日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示日前十个买卖日开始计算；

2、企业季度总结报告、年报披露时间、业绩报告公示前十个买卖日内；

3、自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之日或在决策的过程中，至依规公布之日内；

4、证监会及深圳交易所要求其他情形。

七、决定有效期限

自股东大会审议通过此次回购股份预案之日起12个月。

八、预测复购后公司组织结构的变化情况

（1）此次回购股份所有注销，按此次最少复购额度2亿人民币(含)、回购价格6.60元/股计算，复购总数大约为3,030亿港元个股全部用于销户并减少注册资本，则以此计算的企业公司股权结构转变情况如下：

企业：股

备注名称：孚日可转债处在转股期内，总股本数量处在变化中。

（2）此次回购股份所有注销，按此次最大复购额度4亿人民币(含)、回购价格6.60元/股计算，复购总数大约为6,060亿港元个股全部用于销户并减少注册资本，则以此计算的企业公司股权结构转变情况如下：

企业：股

九、高管对此次回购股份对公司运营、会计和今后发展趋势危害和保持发售影响力等问题的剖析

截止到2022年12月31日，公司资产总额金额为74.01亿人民币，归属于上市公司股东的资产总额为37.43亿人民币，负债率为48.76%。这次复购资产总金额上限rmb4亿人民币，占公司资产总额、公司净资产的比例分别是5.40%、10.67%。此次复购也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，企业还有水平付款复购合同款。

公司回购股份有助于提高企业竞争能力，提高公众投资者对企业的自信心，维护保养企业在资本市场品牌形象，推动公司长期、不断、持续发展。

如上所述，依照复购总数约6,060亿港元计算，此次复购不会造成公司控制权产生变化，都不会更改企业上市公司影响力，股份分布特征依然合乎企业上市条件。

十、申请办理此次回购股份事项的有关受权

为了迎合此次回购公司股份，拟报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员在此次回购公司股份环节中申请办理复购各种各样事宜，包含但是不限于如下所示事项：

（1）受权董事会及股东会受权人员在认购期限内适时回购股份，包含购买的方法、时长、价格与数量等；

（2）结合公司具体情况及股票价格主要表现等各项确定继续执行或者终止执行本复购计划方案；

（3）受权董事会及股东会受权人员在回购股份方案落地结束后，申请办理回购股份销户、《公司章程》改动及工商变更登记等事项；

（4）受权董事会及股东会受权人员根据相关规定（即适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定）调节实施方案模板，申请办理与股份回购相关的其他事宜；

（5）确定聘用有关中介服务；

（6）本受权自企业股东大会审议根据之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止。

十一、上市公司董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东在股东会做出股份回购决定前六个月内存不存在交易我们公司股份的个人行为，存不存在独立或是与别人协同开展内线交易及操纵市场行为的解释，及在复购阶段的增减持计划

经公司自纠自查，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东在股东会做出股份回购决定前六个月不会有交易我们公司股份的个人行为，不存在直接或是与别人协同开展内线交易及操纵市场行为。

董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东在认购期内无很明确的增减持计划。若将来拟执行股权增减持计划，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

十二、持仓5%之上公司股东将来六个月的减持计划

公司持股5%之上公司股东将来六个月无很明确的减持计划。若将来拟执行股份减持方案，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

十三、回购股份后依规销户或转让有关分配，及其预防损害债务人权益的有关分配

此次购买的股权将主要用于依规销户，企业将按照《公司法》等有关法律法规的相关规定立即执行有关决策制定并告知全部债务人，并立即履行信息披露义务，全面保障债务当事人的合法权益。

十四、独董有关此次回购股份策略的单独建议

1、公司本次回购公司股份的解决方案合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，决议该事项的董事会会议表决程序合法、合规管理。

2、公司本次回购股份，有益于维护广大投资者利益，提高投资人对企业的自信心，助力公司股票估值的有效重归。因而，对于我们来说公司本次回购股份具有必要性。

3、此次回购股份资金来源为企业的自筹资金。此次复购也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，也不会影响企业的上市影响力，不存在损害自然人股东合法权益情况。因而，对于我们来说公司本次复购计划方案是合理的。

总的来说，对于我们来说公司本次回购股份合理合法、合规管理，符合公司和公司股东利益。大家允许此次回购股份计划方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十五、别的表明事宜

依据相关法律法规以及公司《公司章程》要求，此次复购计划方案尚要递交企业股东会以特别决议方式决议。请股民留意此次复购事项存有下列风险性：

1、假如复购计划方案无法得到表决通过，及其复购期限内股票价格不断超过企业设定的回购价格限制，将可能造成本复购方案没法执行。

2、此次回购股份资金来自企业自筹资金，存有回购股份所需资金无法及时到位，造成复购计划方案没法按照计划开展的风险性。

企业将依据复购事宜工作进展立即履行信息披露义务。

十六、备查簿文档

1、孚日集团股份有限公司第八届股东会第二次会议决议；

2、孚日集团股份有限公司独董单独建议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司股东会

2023年5月17日

股票号：002083股票简称：孚日股权公示序号：临2023-023

债卷编码：128087债卷通称：孚日可转债

孚日集团股份有限公司

第八届股东会第二次会议决议公示

我们公司及董监高全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第八届股东会第二次大会于2023年5月16日在公司会议室以当场决议和通讯表决相结合的举办，会议报告已经在2023年5月11日以书面形式、发传真和电子邮箱方法传出。董事共9人，具体参与决议执行董事9人。监事、高层管理人员出席了大会，会议由执行董事肖茂昌老先生组织。大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，大会已通过下列决定：

一、股东会逐一审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

1、回购股份的效果

公司主要业务运营情况优良，经营活动现金流量充足，根据对企业未来前景的自信和股票基本面使用价值的分析，企业拟以自筹资金开展股份回购。购买的股权将主要用于依规销户减少注册资本。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2、回购股份的形式

此次回购股份的方式为集中竞价交易及其相关法律法规许可证的多种方式。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

3、回购股份的价格定位和定价原则

这次回购股份的价格是不超过人民币6.60元/股（价格上限不得超过股东会根据复购提案决定前30个交易日股票买卖交易平均价的150%）。若企业在复购期限内产生资本公积转增股本、发放个股或红股或配资等事项，自股票价格除权除息之日起，适当调整回购价格限制。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

4、复购股份的种类、数量和占总股本的占比

此次回购股份类型为：公司已经公开发行的人民币普通股（A股）。

此次拟回购股份的数量和占总股本的占比：按此次复购最大额度4亿人民币（含）、回购股份价格上限6.60元/股计算，预估可回购股份总数大约为6,060亿港元，占公司现阶段总股本的7.37%。实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5、用以回购股份资金总金额及自有资金

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

6、回购股份期限

此次回购股份期限为自股东大会审议根据本回购股份预案之日起12个月内。假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

（1）假如在这里时间内复购资金分配额度做到最高额，则复购方案落地结束，即复购时限自该日起提早期满；

（2）假如董事会选择停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

董事会将依据股东会的受权，在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

7、决定有效期

此次复购提案决定的有效期为：自股东大会审议通过此次回购股份预案之日起12个月。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

8、申请办理此次回购股份事项的有关受权

（1）受权董事会及股东会受权人员在认购期限内适时回购股份，包含购买的方法、时长、价格与数量等；

（2）结合公司具体情况及股票价格主要表现等各项确定继续执行或者终止执行本复购计划方案；

（3）受权董事会及股东会受权人员在回购股份方案落地结束后，申请办理回购股份销户、《公司章程》改动及工商变更登记等事项；

（5）确定聘用有关中介服务；

（6）本受权自企业股东大会审议根据日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

《关于回购部分社会公众股份的方案》（临2023-024）全篇详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

该提案需经企业2023年第一次股东大会决议表决通过。

二、股东会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

企业定为2023年6月2日（星期五）在下午2:30在企业多功能会议室举办2023年第一次股东大会决议，决议之上提案。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-025）详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

股东会

2023年5月17日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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