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青岛金王应用化学专业有限责任公司有关举办2022年度股东大会工作的通知
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证券代码：002094证券简称：青岛金王公示序号：2023-019
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学专业有限责任公司（下称：“企业”）于2023年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布《关于召开2022年度股东大会的通知》，定为2023年5月19日在下午3：00，在青岛市崂山区香港东路195号上实核心T3楼16楼会议室召开企业2022年度股东大会，决议股东会和职工监事递交的有关提案，现就此次股东会的相关情况提醒公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次：2022年度股东大会
2.股东会的召集人：企业第八届股东会。
3.会议召开的合理合法、合规：举办此次股东会经公司第八届股东会第六次会议审议根据，大会的举办合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、交易规则和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时长：
现场会议举办时长：2023年5月19日在下午3：00；
网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月19日9:15-15:00。
5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或书面形式授权委托人参加现场会议，公司股东委托委托代理人无须是公司股东；
（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东只能选当场网络投票、网上投票方法中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。
6.大会的除权日：2023年5月15日
7.参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；
于除权日在下午收盘的时候在结算公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）企业聘用律师；
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8.会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实核心T3楼16楼青岛金王应用化学专业有限责任公司会议厅。
二、会议审议事宜
1.以表格形式逐一注明递交股东会决议的提案名字。
表一此次股东会提议编号实例表
2.以上提议已经于2023年4月27日举行的企业第八届股东会第六次大会及第八届职工监事第四次会议表决通过，实际详细信息详细公司在2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《第八届董事会第六次会议决议公告》、《第八届监事会第四次会议决议公告》、《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度报告全文及摘要》、《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关公示。
3.提议5、提议6、提议8、提议9归属于危害中小投资者权益的重大事情，企业将会对中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，并立即公布披露。
4.提案5、提案10为特别决议事宜，需经参加股东会公司股东持有的合理投票权三分之二以上根据。
公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。
三、大会备案等事宜
1.公司股东备案
公司股东的法人代表参加的，须持有盖上公司印章的营业执照副本复印件，法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有公司股东公司法人签名或公司股东盖章的法人授权书和出席人身份证件。
2.法人股东备案
法人股东参加的，须持有股东账户卡和本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有公司股东自己签名的法人授权书和出席人身份证件。
3.备案时长：
2023年5月16日（早上9:00-11:00，在下午13:00-16:00），外地公司股东可以用信件、发传真或电子邮件的形式备案。
4.备案地址：青岛市崂山区香港东路195号上实核心T3楼16楼青岛金王应用化学专业有限责任公司证券事务部
5.大会联系电话：
通讯地址：青岛市崂山区香港东路195号上实核心T3楼16楼
手机联系人：杜心强、齐书彬
电子邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
手机：0532-85779728
发传真：0532-85718686
参会公司股东住宿费和差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向领导公司股东给予互联网方式的网络投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1）。
五、备查簿文档
1.第八届股东会第六次会议决议；
2.第八届职工监事第四次会议决定
3.深圳交易所标准的其他资料。
青岛金王应用化学专业有限责任公司
股东会
2023年5月17日
配件1
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362094”，网络投票称之为“金王网络投票”。
2.填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日早上9：15，截止时间为2023年5月19日在下午3：00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
法人授权书
兹委托老先生（女性）意味着自己（企业）参加青岛金王应用化学专业有限责任公司2022年度股东大会，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。
表三此次股东会提议决议建议实例表
如受托人对于该决议事宜未提出确立标示，受委托人是□否□可以按自己的观点决议。
受托人签字（公司股东盖公章）：
授权委托时间：时间日期
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