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炼石航空科技发展有限公司 有关举办2023年第五次股东大会决议的 通告
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证券代码：000697证券简称：*ST炼石公示序号：2023-074
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次：2023年第五次股东大会决议。
2、股东会的召集人：董事会。
经2023年5月16日举行的企业第十届股东会第八次会议审议，取决于2023年6月1日举办企业2023年第五次股东大会决议。
3、会议召开的合理合法、合规：此次会议的集结合乎《公司法》、《公司章程》及有关规定。
4、会议召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2023年6月1日（星期四）14：30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月1日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票时间是在2023年6月1日早上9：15至在下午15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
6、大会的除权日：2023年5月25日。
7、参加目标：
（1）但凡2023年5月25日在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、公司监事及高管人员。
（3）企业聘用律师。
8、现场会议地址：四川省成都市双流区西航港大路2999号――公司会议室。
二、会议审议事宜
此次股东会提议编号实例表：
1、以上提案早已企业第十届股东会第七次会议审议根据，会议决议以及相关公示请查阅企业在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
2、之上提案都应特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
3、之上提案除议案6.00、提案11.00、提案12.00、提案14.00外，其他提案为关联方交易，涉及到的关联企业将于股东大会上回避表决。
三、大会备案事宜
1、备案时长：2023年5月25日(早上8:00-12:00，在下午14:30-18:00)
2、备案地址：四川省成都市双流区西航港大路2999号（邮编：610200）
3、备案方法：满足条件的公司股东持身份证（法人企业还须持有法人授权委托书及营业执照副本复印件、法人股东由他人参加的，应亲身签定法人授权书，授权委托书详见附件二）到企业证券事务部办理相关手续。外地公司股东可以用一些信件或发传真方法备案。
4、大会联系电话：
手机联系人：赵兵
手机及发传真：028-85853290
5、这次股东会现场会议开会时间预估大半天,参会人员吃住及差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一）。
五、备查簿文档
1、企业第十届股东会第七次会议决议；
2、企业第十届股东会第八次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技发展有限公司股东会
二二三年五月十六日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：360697；网络投票通称：“炼石网络投票”。
2、填写决议建议：允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年6月1日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、根据深圳交易所互联网技术网络投票时间是在2023年6月1日早上9：15，截止时间为2023年6月1日在下午3:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：法人授权书
法人授权书
兹委托老先生(女性)意味着我单位（本人）参加炼石航空科技发展有限公司于2023年6月1日举行的企业2023年第五次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人名字/名字：受托人持股数：
受托人统一社会信用代码/身份证号：
受托人股票帐户号：
受委托人名字/名字：受委托人身份证号：
我们公司/自己对此次股东大会决议提案的决议建议如下所示：
受托人签字（或盖公章）：
授权委托时间：时间日期，本授权委托书的有效期自签定日至此次股东会议完毕。
证券代码：000697证券简称：*ST炼石公示序号：2023-073
炼石航空科技发展有限公司
股东会决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
炼石航空科技发展有限公司（下称“企业”）第十届股东会第八次大会以通讯表决的形式举办，会议报告及会议资料于2023年5月15日以邮件方法送到诸位执行董事、公司监事及高管人员。此次会议表决截止时间为2023年5月16日12时。例会应参与决议的执行董事7人，具体决议的执行董事7人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、董事会会议决议状况
有关举办2023年第五次股东大会决议的议案
取决于2023年6月1日举办企业2023年第五次股东大会决议，决议公司为特定对象发行新股相关事宜。
决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。
《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查簿文档
企业第十届股东会第八次会议决议
特此公告。
炼石航空科技发展有限公司股东会
二○二三年五月十六日
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