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未来城集团股份有限公司 关于变更2022年年度股东大会现场会议地址的通知
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证券代码：000671证券简称：ST未来城公示序号：2023-043
我们公司及股东会全体人员确保信息公开的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
未来城集团股份有限公司（下称“企业”）第十一届执行总裁第六次大会取决于2023年5月22日在下午14:30在泉州市鲤城区望龙二路IFC金融中心46楼会议厅以当场方式和网上投票方法举办企业2022年年度股东大会（下称“此次股东会”），并把有关公示（公示序号：2023-027）在巨潮资讯网等平台展开了公示。
为了便于投资人更好地了解企业重点项目建设，公司决定将2022年年度股东大会现场会议地址调整为：广西省北海市银海区金海岸大路526号32栋楼大会议室。除了上述现场会议地址变动外，此次股东会的举办时长、除权日及决议提案等其他事宜均不会改变。这次股东会现场会议地址变更后，不方便参与企业2022年年度股东大会现场会议股东，仍能通过网上投票方法（深圳交易所交易软件与互联网投票软件）参加此次股东会。现将修订后的会议情况公告如下：
一、召开工作会议基本概况
（一）股东会届次：2022年年度股东大会；
（二）会议召集人：企业执行总裁；
（三）会议召开的合理合法、合规：本次大会的举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时长：
2023年5月22日（星期一）在下午14:30；
网上投票时长：
2023年5月22日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月22日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月22日早上9:15至在下午15:00的随意时长。
（五）大会的举办方法：当场决议与网络投票紧密结合方法；
企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。同一股权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。
（六）大会的除权日：2023年5月16日（星期二）；
（七）参加目标：
1、截至此次会议除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。以上企业公司股东均有权利参加股东会，或者在网上投票期限内参与网上投票，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。
2、董事、公司监事及高管人员。
3、集团公司聘用的记录侓师。
4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
（八）现场会议地址：广西省北海市银海区金海岸大路526号32栋楼大会议室。
二、会议审议事宜
1、此次股东会提议名称和编码表
2、公布状况
之上提议早已企业第十一届执行总裁第六次会议第十届职工监事第五次会议审议根据，主要内容详细企业2023年4月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示。
3、特别提示
企业第十届执行总裁独董、第十一届执行总裁独董将于2022年度股东大会上开展个人述职。
以上提议14涉及到关联方交易，关系公司股东在讨论该提案的时候需要回避表决，而且不可代理商公司股东履行投票权；以上提议13项为特别决议提案，需经列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
对中小股东独立记票的提案：根据相关规定，以上提议5、提议8、提议9、提议10、提议13、提议14为危害中小股东权益的重大事情。此次股东会将采用中小股东的决议独立记票并公布公开投票。中小股东就是指除企业的执行董事、公司监事、管理层及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。
三、现场会议备案方法
（一）备案方法：
1、公司股东持加盖公章公司营业执照副本复印件、法人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证件登记信息；
2、广大群众公司股东持身份证、股东账户卡及股东账户卡登记信息；
3、授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件及受托人帐户合理股东账户卡登记信息；
4、异地公司股东可以从登记日截至前要通信方式登记信息。
（二）备案时长：2023年5月22日早上9‥00—11‥30，在下午13‥00—14‥20。
（三）备案地址：广西省北海市银海区金海岸大路526号32栋楼大会议室。
（四）联系电话：
手机联系人：王坚、屈玥
联系方式：021-80328765
发传真：021-80328600
（五）大会花费：此次会议开会时间大半天，列席会议者住宿费、差旅费自立。
四、参加网上投票的实际操作步骤
此次股东会向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票实际操作步骤如下所示：
（一）网上投票程序
1、网络投票编码：360671，网络投票通称：太阳网络投票
2、填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
在公司股东对同一提议发生总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
4、对同一提议的拉票以第一次合理网络投票为标准。
（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月22日，9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
（三）通过网络投票软件的投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月22日早上9:15，截止时间为2023年5月22日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
五、备查簿文档
1、企业第十一届执行总裁第六次会议决议；
2、企业第十届职工监事第五次会议决议。
配件：1.法人授权书；
2.出席会议公司股东申请表。
特此公告。
未来城集团股份有限公司
股东会
二二三年五月十七日
配件1：
法人授权书
兹委托老先生(女性)意味着本公司（自己）参加未来城集团股份有限公司2022年年度股东大会，并委托履行如下所示投票权：
假如公司股东未作实际标示，公司股东委托代理人能否按自己的意愿决议。
是□否□
受托人（签字/盖公章）：
受托人统一社会信用代码/身份证号：
受托人股票账户号：
受托人股票数和特性：
授权委托书合理时限：
授权委托书发证日期：
受委托人签字：
委托身份证号：
备注名称：1、受托人需在法人授权书对应的挑选频道上划勾，单项选择题，选取失效；
2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。配件2：
出席会议公司股东申请表
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