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浙江黎明智能制造有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603048证券简称：浙江黎明公示序号：2023-017
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：浙江舟山市定海区宁波舟山高新科技产业园弘禄大路89号浙江黎明智能制造有限责任公司一楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由老总俞黎明曙光老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席本次大会，企业一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年年报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年度申请办理综合授信额度以及公司为子提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定执行董事、公司监事2022年度薪酬发放状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关制订执行董事、公司监事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议中的所有提案均是普通决议事宜，已经获得此次股东会列席会议公司股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
2、此次会议议案5、6、8、9对中小股东独立记票。
3、此次会议无累积投票提案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：张佳莉、许锐锋
2、律师见证结果建议：
浙江黎明智能制造有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会申请的决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、浙江黎明智能制造有限责任公司2022年年度股东大会决定；
2、国浩律师（杭州市）公司有关浙江黎明智能制造有限责任公司2022年年度股东大会法律意见书；
特此公告。
浙江黎明智能制造有限责任公司股东会
2023年5月17日
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