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九牧王有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：601566证券简称：九牧王公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总林聪颖老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议。大会的举办和决议合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，公司独立董事木志荣老先生由于工作原因休假；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理张景淳出席本次股东会；企业一部分管理层出席了此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2022年年度报告》全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022本年度股东分红的应急预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关执行董事2022本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关受权董事长、经理办理银行贷款授信申请的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关为分公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议审议的议案无特别决议提案，此次会议审议的9项提案均获得根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：车万里、张晨钦
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结、举行和决议程序流程合乎《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员均具有合法的资质，此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
九牧王有限责任公司股东会
2023年5月17日
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