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广东榕泰实业公司有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600589证券简称：*ST榕泰公示序号：2023-049
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月16日
(二)股东会举办地点：广东揭东经济发展试点区企业一楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由企业董事长张微女性组织，大会的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理及其它管理层均列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年年报（全篇及引言）
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2022年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关应用闲置不用自筹资金开展委托理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关未弥补亏损做到实付总股本三分之一的提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定企业2022本年度执行董事薪资情况和2023本年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关确定企业2022本年度公司监事薪资情况和2023本年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会的议案均是一般提案，已经获得列席会议公司股东及股东代表所拥有投票权股权总量的过半数一致通过。提案5、6、8、10对直接或总计持有公司5%下列股权股东或法定代理人独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国信信扬法律事务所
侓师：杨希、洪国琼
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作的人员资质、召集人资质及其决议程序流程均达到相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，会议表决结论真实有效。
特此公告。
广东榕泰实业公司有限责任公司股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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