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吉林敖东医药集团股份有限公司 2022年度股东大会决定公示
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证券代码：000623证券简称：吉林敖东公示序号：2023-031
债卷编码：127006债卷通称：敖东可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会无变动过去股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和到场状况
（一）举办状况
1、会议召开的时间也：
（1）现场会议举行的时长：2023年5月15日（星期一）在下午14:00逐渐。
（2）网上投票时长：
深圳交易所交易软件网络投票时长：
2023年5月15日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月15日早上9:15，截止时间为2023年5月15日在下午3:00。
2、举办地址：吉林省敦化市敖东街道2158号公司办公楼六楼会议厅
3、表决方式：当场网络投票与网上投票相结合的
4、召集人：吉林敖东医药集团股份有限公司股东会
5、节目主持人：老总李秀林老先生
6、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
（二）参加状况
1、参加现场会议及网上投票股东及公司股东委托意味着总计73人，意味着股权数416,022,236股，占公司有投票权股权数量1,126,946,554股（有投票权股权数量指除权日的总市值1,163,104,805股扣减复购专用型股票账户股权数36,158,251股，相同）的36.9159%。在其中参与现场会议股东及公司股东委托意味着13人，意味着股权数376,009,518股，占公司有投票权股权总量的33.3653%；根据网上投票股东总计60人，意味着股权数40,012,718股，占公司有投票权股权总量的3.5505%。
2、董事、公司监事、高管人员以及公司聘用律师参加了此次股东会。
二、提议决议表决状况
1、提议的表决方式
此次股东会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。
2、会议审议提案决议状况
注：（1）占比（%）指每一项提议允许、抵制、放弃的股权总数占出席本次股东会投资人合理投票权股权总量的占比。
（2）以上表格中占比依据四舍五入标准测算。
中小股东决议状况：
注：（1）占比（%）指每一项提议允许、抵制、放弃的股权总数占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的占比。
（2）以上表格中占比依据四舍五入标准测算。
决议结论：提议1.00-6.00经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据；提议7.00经出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
此次股东会还认真听取《2022年度独立董事述职报告》《关于董事2022年度履职考核的议案》《2022年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》《关于监事2022年度履职考核的议案》《2022年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》《2022年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京京东（大连市）法律事务所
2、侓师名字：杨姗姗、王中乾
3、总结性建议：公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与出席人员资质、决议程序流程与议定结论均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定。此次股东会会议决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律意见书；
3、深圳交易所标准的其他资料。
吉林敖东医药集团股份有限公司股东会
2023年5月16日
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