烟台杰瑞石油服务项目集团股份有限公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002353证券简称：杰瑞股份公示序号：2023-039

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无否定提议的现象；

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

1、举办时长：

现场会议时长：2023年5月15日在下午14:00逐渐

网上投票时长：（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月15日早上9:15至2023年5月15日在下午15:00的随意时长。

2、举办地址：山东济宁市任城区贾乃亮路5号公司会议室。

3、举办方法：当场投票选举和互联网投票选举紧密结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持：董事长张静涛老先生。

6、此次会议的集结、举办合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1、出席本次大会股东和授权委托人34人，意味着有投票权的股权565,640,215股，占上市企业有投票权总股权（没有公司回购的股权,相同）55.246%，在其中：参加现场会议股东及公司股东委托代理人18人，意味着有投票权的股权448,887,800股，占上市企业有投票权总股权43.843%；根据网上投票股东16人，意味着有投票权的股权116,752,415股，占上市企业有投票权股权数量11.403%。

2、董事、公司监事、高管人员、印证侓师出席本次大会。

三、提议决议表决状况

此次会议，进行现场网络投票和网上投票的形式对下列提案展开了决议，从而形成如下所示决定：

1、决议并通过《2022年度董事会工作报告》

决议结果显示：允许票564,651,735股，占列席会议合理投票权股权总量的99.825%；否决票454,068股，占列席会议合理投票权股权总量的0.080%；反对票534,412股，占列席会议合理投票权股权总量的0.094%。

本提案获列席会议的股东表决根据。

2、决议并通过《2022年度监事会工作报告》

决议结果显示：允许票564,651,735股，占列席会议合理投票权股权总量的99.825%；否决票454,068股，占列席会议合理投票权股权总量的0.080%；反对票534,412股，占列席会议合理投票权股权总量的0.094%。

本提案获列席会议的股东表决根据。

3、决议并通过《2022年年度报告及摘要》

决议结果显示：允许票564,651,735股，占列席会议合理投票权股权总量的99.825%；否决票454,068股，占列席会议合理投票权股权总量的0.080%；反对票534,412股，占列席会议合理投票权股权总量的0.094%。

本提案获列席会议的股东表决根据。

4、决议并通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

决议结果显示：允许票565,358,665股，占列席会议合理投票权股权总量的99.950%；否决票273,050股，占列席会议合理投票权股权总量的0.048%；反对票8,500股，占列席会议合理投票权股权总量的0.002%。

在其中,除上市公司董事、公司监事、高管组直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东(下称“中小股东”)允许票125,761,390股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的99.777%；否决票273,050股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的0.217%；反对票8,500股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的0.007%。

本提案获列席会议的股东表决根据。

5、决议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

决议结果显示：允许票562,851,728股，占列席会议合理投票权股权总量的99.507%；否决票2,254,075股，占列席会议合理投票权股权总量的0.398%；反对票534,412股，占列席会议合理投票权股权总量的0.094%。

在其中,中小股东允许票123,254,453股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的97.788%；否决票2,254,075股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的1.788%；反对票534,412股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的0.424%。

本提案获列席会议的股东表决根据。

6、决议并通过《关于2023年度董事薪酬的议案》

决议结果显示：允许票565,462,815股，占列席会议合理投票权股权总量的99.969%；否决票168,900股，占列席会议合理投票权股权总量的0.030%；反对票8,500股，占列席会议合理投票权股权总量的0.002%。

在其中,中小股东允许票125,865,540股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的99.859%；否决票168,900股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的0.134%；反对票8,500股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的0.007%。

本提案获列席会议的股东表决根据。

7、决议并通过《关于2023年度监事薪酬的议案》

决议结果显示：允许票565,462,815股，占列席会议合理投票权股权总量的99.969%；否决票168,900股，占列席会议合理投票权股权总量的0.030%；反对票8,500股，占列席会议合理投票权股权总量的0.002%。

本提案获列席会议的股东表决根据。

8、决议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

决议结果显示：允许票488,989,237股，占列席会议合理投票权股权总量的86.449%；否决票76,618,178股，占列席会议合理投票权股权总量的13.545%；反对票32,800股，占列席会议合理投票权股权总量的0.006%。

在其中,中小股东允许票49,391,962股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的39.187%；否决票76,618,178股，占列席会议合理表决权的中小股东股权数量60.787%；反对票32,800股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的0.026%。

本提案获列席会议的股东表决根据。

9、决议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

决议结果显示：允许票565,463,015股，占列席会议合理投票权股权总量的99.969%；否决票144,400股，占列席会议合理投票权股权总量的0.026%；反对票32,800股，占列席会议合理投票权股权总量的0.006%。

在其中,中小股东允许票125,865,740股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的99.859%；否决票144,400股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的0.115%；反对票32,800股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的0.026%。

本提案获列席会议的股东表决根据。

四、律师见证状况

山东省鑫福由来法律事务所滕晓峰侓师、曹宝卿律师认为，企业2022年度股东大会的集结、举行及决议程序流程合乎我国法律体系、行政规章、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。企业2022年度股东大会召集人资格及其参加股东会工作人员资格真实有效，此次股东会的决议结论真实有效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务项目集团股份有限公司股东会

2023年5月15日

证券代码：002353证券简称：杰瑞股份公示序号：2023-040

烟台杰瑞石油服务项目集团股份有限公司

有关销户一部分募集资金专户的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、此次募资状况简述

经中国证监会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]685号）的审批，烟台杰瑞石油服务项目集团股份有限公司（下称“企业”或“杰瑞股份”）根据询价方式公开增发人民币普通股（A股）69,098,949股，每一股发行价金额为36.18元，此次企业增发新股募资总额为rmb2,499,999,974.82元，扣减此次公开增发总计产生的各种发行费rmb12,516,152.98元（未税）后，募资净收益金额为2,487,483,821.84元。以上募资已经在2022年6月23日到帐，早已中喜会计事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（中喜验资报告2022Y00074号）。

二、此次募资储放及管理状况

为加强企业募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护投资人的权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司及控股子公司烟台杰瑞石油武器装备科技有限公司（下称“贾乃亮武器装备”）与承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）及7家银行业各自签署了《募集资金三方监管协议》。详细情况详细企业公布于巨潮资讯网的2022-045号公告。

截止到本公告公布日，企业募集资金专户情况如下：

注：已注销的募集资金专户详细情况详细企业公布于巨潮资讯网的2023-016号公告。

三、此次募集资金专户注销状况

公司本次存放在中国邮政储蓄银行有限责任公司济宁市任城区分行（账户：937004010116850010）的用以补充流动资金的募资已全部采用结束，专用账户账户余额为0.00元。公司已经于近日申请办理进行该募集资金专户的注销办理手续。该募集资金专户注销结束后，企业就得募集资金专户与国信证券、中国邮政储蓄银行有限责任公司济宁市任城区分行签订的《募集资金三方监管协议》相对应停止。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务项目集团股份有限公司股东会

2023年5月15日