6、大会参加状况：出席本次大会股东及公司股东法定代理人总共12人，意味着有投票权的股权239,955,688股，占公司股权总量的18.9240%，在其中：参加现场会议股东及公司股东法定代理人7人，意味着有投票权的股权233,830,788股，占公司股权总量的18.4409%；根据网上投票股东5人，意味着有投票权的股权6,124,900股，占公司股权总量的0.4830%。

董事、公司监事参加了此次股东会，公司高级管理人员以及公司聘用律师出席了此次股东会。

此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等相关规定。

二、提案决议表决状况

此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的审议了下列提案，决议表决效果如下所示：

1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

决议结论：允许239,879,988股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9685%；抵制75,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0315%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。该项提案是一般提案，需得到合理投票权股权总量的1/2之上才可以。依据投票选举结论，本提案得到根据。

在其中中小股东决议结论：允许7,549,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0072%；抵制75,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9928%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

3、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》

6、审议通过了《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》

决议结论：允许239,879,988股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9685%；抵制75,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0315%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。该项提案为独特提案，需得到合理投票权股权总量的2/3之上才可以。依据投票选举结论，本提案得到根据。

7、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

8、审议通过了《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

决议结论：允许6,049,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7641%；抵制75,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.2359%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。该项提案是一般提案，需得到合理投票权股权总量的1/2之上才可以。关系公司股东江苏中超投资集团有限公司、杨飞、张乃明、霍振平、吴鸣良、赵汉军、周栗回避表决。依据投票选举结论，本提案得到根据。

在其中中小股东决议结论：允许6,049,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.7641%；抵制75,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.2359%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

10、审议通过了《关于选举王强先生为第五届监事会非职工监事的议案》

11、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

11.01竞选李变芬女性为公司发展第五届股东会非独立董事

决议结论：李变芬女性得到合理竞选投票数为235,646,789股，占参会有投票权股权总量的98.2043%。李变芬女性入选企业第五届股东会非独立董事。

在其中中小股东决议结论：李变芬女性得到中小投资者的高效竞选投票数为3,316,001股，占列席会议中小投资者持有股份的43.4891%。

11.02竞选马伟华女性为公司发展第五届股东会非独立董事

决议结论：马伟华女性得到合理竞选投票数为235,646,789股，占参会有投票权股权总量的98.2043%。马伟华女性入选企业第五届股东会非独立董事。

在其中中小股东决议结论：马伟华女性得到中小投资者的高效竞选投票数为3,316,001股，占列席会议中小投资者持有股份的43.4891%。

11.03竞选汤明先生为企业第五届股东会非独立董事

决议结论：汤明老先生得到合理竞选投票数为235,644,789股，占参会有投票权股权总量的98.2035%。汤明老先生入选企业第五届股东会非独立董事。

在其中中小股东决议结论：汤明老先生得到中小投资者的高效竞选投票数为3,314,001股，占列席会议中小投资者持有股份的43.4629%。

三、侓师开具的法律意见

江苏路修法律事务所分派吴雪侓师、王佳乐律师见证了此次股东会，并提交了法律意见书，觉得：公司本次股东会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员的资质和会议召集人资质真实有效；决议程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、经与会董事签字的江苏省中超控股有限责任公司2022年度股东大会决定；

2、江苏路修法律事务所开具的《关于江苏中超控股股份有限公司2022年度股东大会法律意见》。

特此公告。

江苏省中超控股有限责任公司股东会

二二三年五月十五日

证券代码：002471证券简称：中超控股公示序号：2023-033

江苏省中超控股有限责任公司

第五届股东会第三十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据江苏省中超控股有限责任公司（下称“企业”）《董事会议事规则》第二十四条第三款明文规定“情况危急，必须尽快召开董事会临时会议的，随时都可以通过微信或者其它口头上方法传出会议报告，但召集人理应在会议上作出说明”，企业第五届股东会第三十八次会议由副董霍振平先生应急集结，大会于2023年5月15日16:00在公司会议室以现场会议融合通信方式举办，此次会议应参与执行董事9人，具体参与执行董事9人。在其中独董范志军以通信方式参与。此次董事会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由俞雷老先生组织，监事和高管人员出席了此次会议。经与会董事用心决议，作出如下所示决定：

一、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。决议结果显示根据。

竞选李变芬女性为公司发展第五届股东会老总，任职期至第五届股东会到期才行。李变芬女性个人简历详见附件。

（二）表决通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。决议结果显示根据。

依据深圳交易所《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，企业第五届股东会建立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，任职期至第五届股东会到期才行，各委员会如下所示：

战略委员会：召集人为李变芬，委员会为李变芬、霍振平、刘保记、刘广忠、马伟华。

审计委员会：召集人为蒋锋，委员会为蒋锋、李变芬、刘保记、朱勇刚、范志军。

提名委员会：召集人为朱勇刚，委员会为朱勇刚、李变芬、霍振平、蒋锋、范志军。

薪酬与考核委员会：召集人为范志军，委员会为范志军、李变芬、霍振平、朱勇刚、蒋锋。

（三）表决通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，企业对2023年和关联企业所发生的日常关联交易问题进行预估。2023本年度预估日常关联交易本年利润大约为2,900.00万余元。

允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。决议结果显示根据。

主要内容详细《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。关于企业日常关联交易之事项，公司独立董事发布了事先认同建议独立建议。主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

二、备查簿文档

（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

（二）公司独立董事有关第五届股东会第三十八次会议相关事宜的事先认同和单独建议；

（三）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

江苏省中超控股有限责任公司股东会

二二三年五月十五日

配件：

李变芬女性：中国籍，无海外永久居住权，1968年4月出世，在职考研文凭。曾担任中学老师，河南省安阳市市、县（区）、乡政府部门公务人员。在职江苏中超投资集团有限公司执行总经理。

截至本公告日，李变芬女性未持有公司股份，李变芬女性与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东以及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。李变芬女性从没受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事的情况，亦并不是失信执行人。

证券代码：002471证券简称：中超控股公示序号：2023-034

江苏省中超控股有限责任公司

第五届职工监事第十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据江苏省中超控股有限责任公司（下称“企业”）《监事会议事规则》第十条第三款明文规定“情况危急，必须尽快举办职工监事临时会议的，随时都可以根据口头上或是电话等方法传出会议报告，但召集人理应在会议上作出说明”，第五届职工监事第十二次会议由监事长盛海良应急集结，大会于2023年5月15日16:30在公司会议室以现场会议融合通信方式举办，会议由监事长盛海良组织，大会需到公司监事7人，实到公司监事7人。在其中公司监事陆第二名、崔强以通信方式参与。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会公司监事用心决议，作出如下所示决定：

一、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举王强先生为公司第五届监事会副主席的议案》

允许：7票，抵制：0票，放弃：0票。决议结果显示根据。

竞选李明先生为企业第五届职工监事副书记，任职期至第五届职工监事到期才行。李明老先生个人简历详见附件。

二、备查簿文档

（一）经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

（二）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

江苏省中超控股有限责任公司职工监事

二二三年五月十五日

配件：

李明老先生，中国籍，无海外居留权，1973年3月出世，本科文凭。曾任远东电缆有限公司总裁助理、团委、采购部主管，企业市场经理、营销推广总公司经理、销售总监、总经济师，江苏省中超电缆有限责任公司执行董事、常务副总经理，江苏长峰电缆有限公司老总，江苏省中超控股有限责任公司执行董事。在职无锡耀眼明珠电缆有限公司监事长。

截至本公告日，李明老先生未持有公司股份，李明先生与别的持有公司5%之上股权股东、控股股东以及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。李明老先生从没受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，不会有被证交所公布定性为不适宜出任发售监事的情况，亦并不是失信执行人。

证券代码：002471证券简称：中超控股公示序号：2023-035

江苏省中超控股有限责任公司关于企业

2023本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

1、关联方交易简述

江苏省中超控股有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）及控股子公司、子公司因生产运营必须，拟与关联企业南京中超新原材料有限责任公司（下称“中超联赛新型材料”）产生日常关联交易，交易额累计约金额为2,900.00万余元。

企业2022年度股东大会竞选马伟华女性为公司发展第五届股东会非独立董事，马伟华女性曾担任中超联赛新型材料副董、董事长助理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，中超联赛新型材料为公司关联法人，本事宜归属于关联方交易。2023年5月15日，企业第五届股东会第三十八次会议以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事就得关联方交易展开了事先审批，并做出了独立性建议。

依据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《关联交易管理办法》等要求，本次交易事宜归属于董事会的决议管理权限，不必得到股东会许可的。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不需经过相关部门准许。

2、预估关联方交易类型和额度

注：中超联赛新型材料在2023年5月15日企业竞选马伟华女性为执行董事之后才变成公司关联方，去年并不是公司关联方，去年产生买卖并不是关联方交易。

3、上一年度日常关联交易实际发生状况

企业2022本年度未向关联企业产生应公布的关联方交易。

二、关联关系及关联性详细介绍

南京中超新原材料有限责任公司

统一社会信用代码：91320100567226668N

种类：有限责任公司(未上市、自然人投资或控投)

居所：南京南淳区东坝镇芜太路31号

法人代表：陈友福

注册资金：9000万人民币

业务范围：电力电缆新材料研发、生产制造、销售等技术咨询；纤维材料、输变电设备、电工器材、化工原材料、铜料、铝型材、建筑钢材、合金制品市场销售；直营和代理各种产品和技术的外贸业务；道路货物运输。（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）。

关键财务报表：截至2022年12月31日中超联赛新型材料资产合计22,740.27万余元，资产总额9,381.97万余元，债务累计13,358.30万余元；营业收入31,088.06万余元，资产总额294.09万余元，纯利润295.16万余元（经审计）。

关联性：企业2022年度股东大会竞选马伟华女性为公司发展第五届股东会非独立董事，马伟华女性曾担任中超联赛新型材料副董、董事长助理，中超联赛新型材料归属于《深圳证券交易所上市规则（2022年修订）》要求的企业关联法人。

履约情况剖析：中超联赛新型材料运营正常的，生产制造的原料品质不错，且供应立即，可以满足企业的需要，具有较好的履约情况。

三、关联方交易具体内容

1、日常关联交易价钱参照类似市价；日常关联交易生产经营个人行为，根据正式签署有关合同书给予标准。

2、公司全资子公司江苏省远处电线电缆厂有限责任公司、无锡耀眼明珠电缆有限公司、子公司江苏省中超电缆有限责任公司（下称“中超电缆”）已经与中超联赛新型材料签署《购销合同》。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司和关联企业间的日常关联交易可以实现关联企业间的网络资源互利共赢，系企业正常运行生产经营活动，是企业的销售市场选择行为。以上关联方交易有益于确保公司运营的不断性和安全性；以上关联方交易均遵照公平公正、公平、公开发布标准，并没有危害上市企业权益，不会对公司和未来经营情况、经营业绩产生不利影响；以上关联方交易对公司独立性没影响，企业并不会因而类买卖但对关联人产生主要依靠。

五、独董事先认同及独立性建议

1、独董在企业第五届股东会第三十八次会议召开前审查了此次关联方交易预估状况的资料，并做出了事先认同建议，觉得：“企业2023本年度日常关联交易预估是结合公司2022年度所发生的买卖及生产运营的需求，对2023本年度日常关联交易问题进行的有效可能。同意将该提案提交公司第五届股东会第三十八次会议开展决议。”

2、独董对第五届股东会第三十八次会议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》公开发表单独建议：“企业2023本年度日常关联交易预估是结合公司2022年度已经发生买卖交易及生产运营的需求开展的有效可能，是生产运营过程中务必所发生的延续性买卖交易，目的在于确保企业顺利开展经营活动，推动企业发展。对于我们来说，以上可能出现的关联方交易要在公平公正、互惠的基础上的，标价是账面价值的，对企业持续盈利和自觉性并没有不良影响，不存在损害公司及公司股东特别是企业中小投资者合法权益情况，关联交易的执行不会对公司造成不利影响，合乎证监会和深圳交易所的相关规定。董事会在决议该项涉及到关联交易的提案时，决议程序流程及全过程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。”

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十八次会议决议；

2、独董关于企业第五届股东会第三十八次会议相关事宜的事先认同及独立性建议。

特此公告。

江苏省中超控股有限责任公司

股东会

二二三年五月十五日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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