厦门市盈趣科技有限责任公司有关 举办2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002925证券简称：盈趣科技公示序号：2023-047

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市盈趣科技有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第四届董事会第三十一次大会审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年5月22日（星期一）在下午15:00在厦门市海沧区东孚西街100号盈趣科技创新产业园3栋楼806会议室召开企业2022年年度股东大会。企业已经在2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-042）。现就此次年度股东大会相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法合规：此次股东会大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时长：2023年5月22日在下午15:00

（2）网上投票时长：2023年5月22日早上9:15至在下午15:00

在其中，利用深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为2023年5月22日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为2023年5月22日早上9:15至2023年5月22日在下午15:00的随意时长。

5、会议召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或是书面形式授权委托人参加现场会议参与决议，公司股东委托委托代理人无须是自然人股东；

（2）网上投票：利用深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权；

（3）同一投票权只能选当场、互联网或其它表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年5月15日（星期一）

7、参加目标：

（1）截止到除权日2023年5月15日在下午15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（受权委托书格式参见附件2），该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：厦门市海沧区东孚西街100号盈趣科技创新产业园3栋楼806会议厅

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、提议公布状况

以上提议已经在2023年4月27日分别经企业第四届董事会第三十一次大会、第四届职工监事第三十一次会议审议根据，主要内容详细2023年4月29日发表于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

3、特别提醒事宜

（1）以上提议归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对以上提议的中小股东决议独立记票并公布独立记票结论。提议9.00、10.00为特别决议提议，需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。其他提议均是普通决议提议，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上根据。提议8.00、9.00为涉及到关系公司股东回避表决的提案。林松华、建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙企业）、黄育宾、王志、林先峰、李金苗等解决提议8.00回避表决；2021年限制性股票激励计划关系公司股东解决提议9.00回避表决。

（2）提议5.00起效是提议9.00生效前提条件，做为前提条件的提案5.00一致通过是提议9.00决议结论生效前提条件。

公司独立董事王宪榕、齐树洁、兰邦胜将于此次年度股东大会中进行个人述职。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场、信件或电子邮件备案

（1）法人股东亲身参加的，持本人本人身份证、股东账户卡办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人持本人本人身份证、法人授权书（详见附件2）、受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡办理相关手续。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、法人代表本人身份证办理相关手续；由法人代表委托委托代理人参会的，应持委托代理人自己本人身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、法人代表身份证扫描件及法人代表法人授权书（详见附件2）办理相关手续。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或电子邮件方法备案；以邮件方法注册登记的公司股东，在出席现场会议时应当提交以上原材料的正本。我们公司拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年5月16日，早上9:30-11:30、在下午13:30-17:00

3、备案地址：厦门市海沧区东孚西街100号盈趣科技创新产业园3栋楼8楼董事会办公室

4、大会联系电话：

（1）手机联系人：李金苗

（2）联系电话：0592-7702685

（3）传真号码：0592-5701337

（4）电子邮件：stock@intretech.com

（5）通讯地址：厦门市海沧区东孚西街100号盈趣科技创新产业园

5、此次会议开会时间暂定为大半天，列席会议工作的人员吃住及交通出行费用自理

6、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第三十一次会议决议。

2、第四届职工监事第三十一次会议决议。

特此公告。

厦门市盈趣科技有限责任公司

股东会

2023年05月16日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362925”，网络投票称之为“盈趣网络投票”。

2、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月22日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月22日早上9:15，截止时间为2023年5月22日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

厦门市盈趣科技有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹委托老先生（女性）（身份证号码）意味着自己（我们公司）参加厦门市盈趣科技有限责任公司于2023年5月22日举行的2022年年度股东大会，并代表自己（我们公司）于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票。若没有做出指示，受委托人有权利按自己的喜好决议，其执行投票权的代价都由自己（我们公司）担负。

本法人授权书期限为自法人授权书签定日起至该次股东会会议结束之日起计算。

专此确定！

受托人名字或公司名称（盖章）：

受托人股票数：

股权特性：

受托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人股东账户：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

法人授权书签署日期:时间日期

附表：

1、如欲网络投票允许提议，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提议，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提议，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。对同一决议事宜不能有二项或多种标示，不然受委托人有权对该事项进行投票。

2、股权特性包含限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、受托人为公司股东的，理应盖上单位印章。