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博深有限责任公司有关举办 2022年度股东会的提示性公告
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证券代码：002282证券简称：博深股权公示序号：2023-021
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第三次会议取决于2023年5月19日举办企业2022年度股东会。此次会议将采取当场网络投票及网上投票相结合的方式。现将举办此次股东会的相关事宜提示性公告如下所示：
一、大会基本概况
（一）大会届次：2022年度股东会。
（二）会议召集人：此次股东会由企业第六届股东会第三次会议决定举办。
（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时长：2023年5月19日（星期五）在下午14:00逐渐。
2、网上投票时长：2023年5月19日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；
（2）通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日9:15至15:00阶段的随意时长。
（五）会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票结合的表决方式举办。企业将根据深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在上述情况网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。（实际操作步骤详见附件3）
公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
（六）除权日：2023年5月15日（星期一）
（七）列席会议目标
1、在除权日持有公司股份股东。截至2023年5月15日（星期一）在下午买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册股东均有权利参加此次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；
2、企业的执行董事、监事会和高管人员；
3、企业聘用律师及其它工作人员。
（八）现场会议地址：河北石家庄高新园区裕华东路403号公司会议室
二、会议审议事宜
表一：此次股东会提议编码表：
表明：
1、提议6、提议7、提议8归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东即除董事、管理层、公司监事及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的股东决议独立记票并公布。
2、公司独立董事将于此次股东大会上就2022年度工作中问题进行个人述职。
三、现场会议备案方式
（一）备案方法
1、外地公司股东能通过信件或发传真方法备案（规范格式详见附件1），拒绝接受手机备案。
2、法人股东亲身列席会议的，理应携带本人有效身份证件和股东账户卡至企业办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人还应该提供委托代理人自己有效身份证件、公司股东法人授权书（详见附件2）。
3、公司股东应该由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，应当持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、个人身份证和法人代表股东账户卡到企业办理相关手续；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应当持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、个人身份证、法人代表依规开具的法人授权书（详见附件2）、和法人代表股东账户卡到企业登记。
（二）备案时长
2023年5月16日（星期二）早上8：00-11：30，在下午13：30-16：30。
（三）备案详细地址
河北石家庄高新园区裕华东路403号企业董事会办公室。
（四）委托履行投票权人需申报和决议时递交文件信息规定
受委托人须持身份证、受托人股东账户卡、法人授权书申请办理登记。
四、其他事宜
1、出席本次股东会现场会议股东及股东代表差旅费报销、食宿自理。
2、联系电话
手机联系人：张贤哲
手机：0311-85962650
发传真：0311-85965550
电子邮箱：bod@bosun.com.cn
通讯地址：河北石家庄高新园区裕华东路403号企业董事会办公室
配件：
1、外地公司股东出函或发传真方法注册登记的规范格式（回执表）
2、法人授权书
3、博深有限责任公司2022年度股东会网上投票操作步骤
博深有限责任公司股东会
二二三年五月十六日
配件1：
回执表
截止到2023年5月15日，本公司（自己）拥有博深有限责任公司个股【】股，拟参加企业2022年度股东会。
股东账户：
公司股东公司名称或名字（签名盖章）：
出席人名字：身份证号：
联系方式：
时间日期
配件2：
法人授权书
兹委托___________老先生/女性意味着自己（我们公司）参加博深有限责任公司2023年5月19日举行的2022年度股东会，并按下列管理权限行使股东权利。
受托人对于任何以上提议（包含临时性提议）的决议未做实际标示，受委托人是不是有权利按自己的意愿对于该等提案投票选举：□是/□否；
受托人（盖章）：受委托人（签名）：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
受托人股票数：
证券账户卡号：
有效期至：
受权时间：时间日期
配件3：
参与网上投票的实际操作步骤
一.网上投票程序
1.普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362282”，网络投票称之为“博深网络投票”。
2.填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日9:15至2023年5月19日15:00阶段的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
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