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四川汇宇制药有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688553证券简称：汇宇制药公示序号：2023-066
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月15日
（二）股东会举办地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区微生物城中路二段18号)孵化基地D1栋7楼会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长丁兆老先生组织，选用当场网络投票和网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，当场融合通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，当场融合通信方式参加3人；
3、董事长助理马丽娅女性参加了此次股东会；别的高管人员出席了此次股东会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次会议议案1不适合特别表决权；
2、此次会议议案1对中小股东展开了独立记票；
3、此次提案不属于回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海东方华银法律事务所
侓师：闵鹏、吴婧
2、律师见证结果建议：
企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程等事项，均达到《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，此次股东会根据的各种决定均真实有效。
特此公告。
四川汇宇制药有限责任公司股东会
2023年5月16日
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