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长江精工钢结构(集团)有限公司关于2023年第八届董事会第五次临时会议决议的公告
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股票简称：精工钢结构 股票代码：600496 编号：临2023-040
转债简称:精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构(集团)有限公司
2023年第八届董事会
第五次临时会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年5月29日，长江精工钢结构(集团)有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次临时会议以通讯方式召开。本次会议应有9名董事和9名实际董事。会议的召开符合《公司法》、根据公司章程的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于不向下修改“精工可转换债券”转换价格的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告)
本议案表决:同意8票，反对0票，弃权0票。作为“精工可转换债券”的持有人，董事方朝阳先生回避了本议案的表决。
特此公告。
长江精工钢结构(集团)有限公司
董事会
2023年5月30日
股票简称：精工钢结构 股票代码：600496 编号：临2023-041
转债简称:精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构(集团)有限公司
关于不向下修改“精工转债”转股
价格的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 截至2023年5月29日，长江精工钢结构(集团)有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股价已连续30个交易日内15个交易日收盘价低于当期转股价的80%，触发“精工转债”转股价向下修正条款。
● 经公司第八届董事会2023年第五次临时会议审议批准，公司董事会决定不修改“精工可转换债券”转换价格，未来6个月（即2023年5月30日至2023年11月29日），如再次触发“精工可转换债券”转换价格向下修改条款，不提出向下修改计划。从2023年11月30日起重新计算，如果“精工可转换债券”转换价格再次触发下行修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“精工可转换债券”转换价格下行修正权。
1.可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会批准长江精工钢结构（集团）有限公司公开发行可转换公司债券（证券监督管理许可证）〔2021〕经4153号批准，公司于2022年4月22日公开发行了2000万张可转换公司债券，面值100元，发行总额20亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、2022年10月28日至2028年4月21日，第六年2.0%的转股期限为。
上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕141号文件同意，公司发行的20亿元可转换公司债券自2022年5月23日起在上海证券交易所上市，简称“精工可转换债券”，债券代码为“110086”。
根据《募集说明书》和相关法律法规的规定，“精工可转换债券”自2022年10月28日起可转换为公司股份。“精工可转换债券”的初始转换价格为5.00元/股。公司于2022年6月16日完成了2021年利润分配计划的实施(全体股东每次) 10 股份分配现金红利 0. 36 转股价格调整为4.96元/股(含税)。
二、二。可转换债转股价格向下修正条款
(1)修正权限和修正幅度
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转换价格的80%时，公司董事会有权提出股票转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换债券的股东应当避免。修订后的股份转让价格不得低于股东大会前20个交易日和上一个交易日公司股票平均交易价格较高的股东大会。
(2)修正程序
如果公司决定向下修改股权转让价格，公司将在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上发布相关公告，公告修改范围、股权登记日、暂停股权转让期（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）起，恢复股权转让申请并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
三、本次“精工转债”转股价格的具体内容不向下修正
截至2023年5月29日，公司股价连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的80%，触发了“精工转债”转股价向下修正条款。
鉴于“精工可转换债券”远未到期（2028年4月21日），近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确反映公司长期发展的内在价值。公司董事会和管理层考虑公司的基本情况、股价趋势、市场环境等多种因素，以及对公司长期发展潜力和内在价值的信心，为了维护所有投资者的利益，明确投资者的期望，经公司第八届董事会2023年第五次临时会议批准，公司董事会决定不纠正“精工可转换债券”的可转换价格，未来6个月，(即2023年5月30日至2023年11月29日)，如果再次触发“精工转债”转股价格向下修正条款，则不提出向下修正方案。从2023年11月30日起重新计算，如果“精工可转换债券”转换价格再次触发下行修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“精工可转换债券”转换价格下行修正权。从2023年11月30日起重新计算，如果“精工可转换债券”转换价格再次触发下行修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“精工可转换债券”转换价格下行修正权。请注意投资风险。
特此公告。
长江精工钢结构(集团)有限公司
董事会
2023年5月30日
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