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中国长城科技集团有限公司关于申请新三板上市并计划在北京证券交易所上市的公告
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证券代码：000066 简称证券:中国长城 公告编号：2023-037
中国长城科技集团有限公司
关于下属控股公司申请新三板上市并计划在北京证券交易所上市的公告
公司及其董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，否则以下单词具有以下含义：
“公司/公司/中国长城”：指中国长城科技集团有限公司
“湖南长城科技”：湖南长城科技信息有限公司是中国长城的全资子公司
“长城信息”：湖南长城科技控股子公司是指长城信息有限公司
“北交所”：指北京证券交易所
“新三板”：指指全国中小企业股份转让制度
2023年5月27日，公司召开第七届董事会第96次会议，审议通过《关于长城信息股份有限公司新三板上市并计划通过北交所直接机制上市的议案》具体表决见第七届董事会第九十六次会议决议公告，同日公告2023-036号。具体内容公告如下：
一、长城信息基本情况
1、基本情况
公司名称：长城信息有限公司
法定代表人：戴湘桃
成立时间：2007年2月6日
注册资本：61,403.5088万元
住所:长沙经济技术开发区东3路5号
经营范围：计算机应用电子设备、计算机零部件、计算机整机、计算机外围设备、计算机及货币专用设备、机电设备、复印胶印设备、印刷专用设备、油墨及类似产品、信息安全设备、工业控制计算机及系统、通信终端设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零部件、机电设备、计算机外围设备、仓储设备、办公设备、油墨、金融机具、计算机、软件、办公设备耗材、计算机软件、计算机辅助设备、计算机硬件、数据中心产品及系统、计算机零部件销售；计算机技术开发、技术服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及通信设备运营租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；机电设备租赁及售后服务；废旧机械设备拆解、回收；物业管理；信息技术咨询；信息系统工程咨询；信息技术咨询服务；信息技术咨询服务；计算机及通信息技术咨询服务；计算机及通信息技术咨询服务(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
2、股本结构
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3、主要经营情况
长城信息是中国有影响力的金融信息技术解决方案提供商和设备供应商。其主要业务是提供智能网络解决方案，包括智能自助终端设备及其相关应用系统和运维服务。
长城信息的主要财务数据如下：
单位：万元
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4、其他情况说明
长城信息的主营业务是提供智能网络解决方案，包括智能自助终端设备及其相关应用系统和运维服务。与中国长城的主营业务不同，没有银行间竞争。
长城信息资产所有权明确，无重大所有权纠纷，资产独立。长城信息建立了独立、完整的内部管理机构；独立的业务体系、直接面向市场的能力和独立的业务。
中国长城和长城信息设立财务部门，建立会计制度，配备全职财务人员；中国长城和长城信息独立在银行开户，无共同银行账户；中国长城和长城信息独立纳税，无混合纳税，中国长城和长城信息财务独立。
二、对公司的影响
长城信息申请新第三董事会上市，计划通过北京证券交易所直接上市机制，有利于资本市场，增强长城信息核心竞争力，有利于公司和长城信息优化业务结构，公司进一步关注主营业务发展，符合公司总体战略规划。
长城信息申请在新第三董事会上市，并计划通过北京证券交易所直接联系机制上市，不会导致公司对长城信息失去控制权，不会损害公司的独立上市地位和可持续盈利能力。
三、授权事项
公司董事会授权公司管理团队办理长城信息申请新三板上市，规划北京证券交易所直接联机制上市的前期准备工作，制定上市计划后，履行相关上市计划等与上市相关的事项的相应审批程序。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审查长城信息申请新第三董事会，计划通过北京证券交易所直接上市机制，认为上述事项有利于资本市场，增强长城信息核心竞争力，优化公司和长城信息业务结构，加强公司综合实力和市场影响力，决定同意提交第七届董事会审议；独立意见如下：
长城信息申请在新第三董事会上市，计划通过北京证券交易所直接联系机制上市，有利于促进公司和长城信息业务的共同发展，提高长城信息的盈利能力和综合竞争力，符合公司的战略规划和长期发展，不损害公司及全体股东的合法利益；公司董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的有关规定；上市计划确定后，公司将按照有关法律法规执行相应的决策程序，审议上市相关议案，同意在长城信息有限公司新第三董事会上市，并计划通过北京证券交易所直接联系机制上市。
五、风险提示
截至本公告披露日，长城信息申请新第三董事会仍需经国家中小企业股份转让系统有限公司同意，公司规划长城信息通过北京证券交易所直接机制上市仍处于准备阶段，后续公司需要执行相关审查程序，经北京证券交易所、中国证监会等监管机构批准、批准或同意注册，可按计划实施并完成不确定性。
根据有关事项的进展情况，公司将按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。请谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
中国长城科技集团有限公司
董事会
二二二三年五月二十九日
证券代码：000066 简称证券:中国长城 公告编号：2023-036
中国长城科技集团有限公司
第七届董事会第九十六次会议决议公告
公司及其董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九十六次会议于2023年5月25日通过电子邮件/专人送达发出通知。会议于2023年5月27日通过电子邮件/专人送达召开。9名董事应参加会议，9名董事实际参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于长城信息股份有限公司新三板上市并计划通过北京证券交易所直接联系机制上市的议案(详见《关于下属控股公司申请新三板上市并计划在北京证券交易所上市的公告》。2023-037)。
根据公司总体战略布局，结合长城信息有限公司（以下简称“长城信息”）业务发展需求，进一步关注主营业务发展，借助资本市场，增强长城信息核心竞争力，优化公司和长城信息业务结构，加强公司综合实力和市场影响力，根据相关报告和战略委员会建议，经董事会审议，同意长城信息申请新第三董事会上市，计划通过北京证券交易所（以下简称“北京证券交易所”）直接机制上市，授权公司管理团队申请长城信息申请新第三董事会上市，规划北京证券交易所直接机制上市准备工作，制定上市计划后，相关上市计划和其他与上市相关的事项履行相应的审批程序。
审查结果:9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权，0票表决通过。
上述事项已提前获得独立董事的认可。公司独立董事的意见见见见超潮信息网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
特此公告
中国长城科技集团有限公司
董事会
二二二三年五月二十九日
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