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湖南省非常有工程项目科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603959证券简称：百利科技公示序号：2023-031
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月30日
(二)股东会举办地点：湖南省岳阳市岳阳经济经开区巴陵大道388号
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由董事长组织，并制定当场网络投票与网上投票相结合的举办及决议。此次股东会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资
格及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公
司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了此次会议；企业一部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2022年年度报告》以及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关申请办理金融机构及融资租赁业务等组织综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关为下级控股企业申请办理金融机构综合授信公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关控股子公司为下级控投提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案为普通决议议案，已经获得合理投票权股权总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京康达律师公司
侓师：连莲、耿玲玉
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《规范运作》、《规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会召集人及参加股东会工作人员资格均合理合法、合理；此次股东会的决议程序流程符合规定法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。
特此公告。
湖南省非常有工程项目科技发展有限公司
股东会
2023年5月31日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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