广东英联包装股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司办公楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长翁伟武

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计11人，代表股份总数211,975,160股，占公司有表决权股份总数的66.5662％。其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表8人，代表股份总数208,789,760股，占公司有表决权股份总数的65.5659%％。

　　（2）通过网络投票的股东3人，代表股份总数3,185,400股，占公司有表决权股份总数的1.0003％。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计4人，代表股份总数3,185,900股，占公司有表决权股份总数的1.0005％。

　　2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意211,973,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,184,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9435％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意211,973,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,184,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9435％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意211,973,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,184,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9435％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意211,973,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,184,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9435％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2023年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意211,973,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,184,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9435％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意211,973,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,184,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9435％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2022年年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,972,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9215％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于2023年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,973,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,184,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9435％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于2023年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,299,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,184,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9435％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。

　　10、审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,973,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,184,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9435％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　此议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　11、审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,973,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,184,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9435％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,973,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,184,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9435％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的的温定雄律师和曲艺律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月二十二日