深圳科达利实业公司有限责任公司第四届董事会第四十三次（临时性）会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第四十三次（临时性）会议报告于2023年5月12日以电子邮箱、书面通知送到整体执行董事、监事会和高管人员；大会于2023年5月19日在公司会议室以当场与通讯表决相结合的举办。会议由老总励创建老先生组织，需到执行董事七名，实到执行董事七名，在其中励建炬老先生、胡殿君先生、徐开兵老先生、李伟岳先生通讯表决；监事和高管人员出席了大会。会议召开、决议及表决流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》；

依据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定：

因2021年股票期权激励计划第二个行权期4名激励对象辞职，允许企业并对已获得授、并未行权的个股期权共49,000份给予销户。2021年股票期权激励计划激励对象由381人调整至377人，个股期权总量由3,703,000份调整至3,654,000份（不包括第一个行权期已定向增发股票的1,587,000份）。企业将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申办有关变更登记办理手续。

股东会允许因为公司2022本年度权益分派，对2021年股票期权激励计划的行权价格作出调整，调整企业股票期权激励计划的行权价格由63.78元/份调整至63.48元/份。

公司监事会、独董各自对于该事宜发布了有关建议。

职工监事建议详细《公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告》。

《公司关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》及《公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告》公示于2023年5月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独董建议详细《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公示于同一天的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

执行董事石会峰先生为此次股权激励方案的激励对象系关联董事，回避表决，等非关联董事参加本提案的决议。

决议结论：赞同6票、抵制0票、放弃0票。

（二）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

依据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》及《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，根据企业2022本年度已经实现的盈利情况及各激励对象在2022年度的本人绩效考核结论，股东会觉得企业2021年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已造就，允许企业2021年股票期权激励计划377名激励对象在第二个行权期可以申请行权的个股期权数量达到2,088,000份（具体行权总数以美国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案为标准），行权价格为63.48元/份。

公司监事会、独董分别从该事项发布了有关建议。

职工监事建议详细《公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告》。

《公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》及《公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告》公示于2023年5月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独董建议详细《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公示于同一天的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

执行董事石会峰先生为此次股权激励方案的激励对象系关联董事，回避表决，等非关联董事参加本提案的决议。

决议结论：赞同6票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

（一）《公司第四届董事会第四十三次（临时）会议决议》；

（二）其他资料。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

董 事 会

2023年5月20日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公示序号：2023-058

债卷编码：127066 债卷通称：科诺可转债

深圳科达利实业公司有限责任公司

有关2021年股票期权激励计划销户

一部分个股期权及调节股票期权行权

价钱的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月19日举办第四届董事会第四十三次（临时性）大会及第四届职工监事第三十次（临时性）大会审议通过了《关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、企业2021年股票期权激励计划已履行决策制定和信息公开状况

（一）2021年4月12日，公司召开第四届董事会第十三次（临时性）大会，会议审议根据《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议。

同一天，公司召开第四届职工监事第八次（临时性）大会，对此次激励计划的激励对象名册进行核实，并表决通过《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于核实〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

（二）2021年4月13日至2021年4月22日，企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及其企业内部对此次激励计划第一次授于激励对象的姓名及职位展开了公示公告。在公示期内，公司监事会没有收到与此次激励计划激励对象相关的一切质疑。2021年4月23日，企业公布了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2021年4月29日，公司召开2021年第二次股东大会决议，会议审议根据《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。企业执行此次激励计划已获得股东会准许，并受权股东会明确个股期权授予日、在激励对象满足条件时往激励对象授于个股期权并登记授于个股期权所必须的所有事项。

（四）2021年4月29日，企业各自举办第四届董事会第十五次（临时性）会议第四届职工监事第十次（临时性）大会，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。独立董事对初次授于激励对象名册进行核查并做出了审查建议。

（五）2021年5月22日，企业公布了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。公司已经依据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关规矩的要求，明确以2021年4月29日为授予日，向合乎授于要求的392名激励对象授于538.50万分个股期权，行权价格为63.98元/股。企业已经完成2021年股票期权激励计划初次授于登记工作。

（六）2022年5月5日，企业第四届董事会第二十六次（临时性）会议第四届职工监事第十七次（临时性）大会审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

（七）2023年5月19日，企业第四届董事会第四十三次（临时性）会议第四届职工监事第三十次（临时性）大会审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

二、调节股票期权行权价格和销户一部分期权的状况

（一）历年来股票期权行权调价及撤销一部分期权的状况

公司在2022年4月23日公布了《2021年年度权益分派实施公告》，向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计）。依据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（下称《激励计划》）的相关规定，初次授予个股期权的行权价格由63.98元/份调整至63.78元/份；依据《激励计划》的有关规定，2021年股票期权激励计划第一个行权期因11名激励对象辞职，企业并对已获得授、并未行权的个股期权共95,000份给予销户。2021年股票期权激励计划激励对象由392人调整至381人，个股期权总数由5,385,000份调整至5,290,000份。主要内容详细公司在2022年5月6日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》（公示序号：2022-033）。

（二）此次股票期权行权调价及撤销一部分个股期权的现象

1、股票期权行权调价的现象

（1）调节理由

公司在2023年5月9日举办2022年度股东大会，决议并通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，企业2022本年度利润分配方案拟订为：以企业2022年权益分派执行时除权日的总市值为基准，以总公司能够公司股东分派的收益向公司股东拟每10股派发现金红利3.00元（价税合计）。公司在2023年5月13日公布了《2022年年度权益分派实施公告》，除权日为2023年5月18日，股票除权日为2023年5月19日。

由于以上利润分配方案已经在2023年5月19日执行结束，依据《激励计划》第九章第二条要求，如在行权上有分红派息、资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细、配资或缩股等事宜，解决行权价格进行一定的调节。

（2）调节方式

结合公司《激励计划》的相关规定，行权价格的变化步骤如下：

P＝P0-V

在其中：P0为调节前行权价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的行权价格。经分红派息调整，P仍需超过1。

根据上述公式计算，此次变更后的行权价钱=63.78-0.30=63.48元/份。董事会依据2021年第二次股东大会决议受权对此次激励计划初次授予股票期权行权价钱开展适当调整，通过此次调整，行权价格由63.78元/份调整至63.48元/份。

2、销户一部分个股期权的现象

依据《激励计划》的有关规定：

因2021年股票期权激励计划第二个行权期4名激励对象辞职，允许企业并对已获得授、并未行权的个股期权共49,000份给予销户。2021年股票期权激励计划激励对象由381人调整至377人，个股期权总量由3,703,000份调整至3,654,000份（不包括第一个行权期已定向增发股票的1,587,000份）。

三、此次销户一部分个股期权及调节个股期权数量及行权价格对企业的危害

此次销户一部分个股期权及调节个股期权的行权价格事宜也不会对财务状况和经营业绩产生不利影响，也不会影响公司管理团队的稳定，也不影响企业股票期权激励计划继续执行。

四、独董公开发表单独建议

企业本次销户一部分个股期权和优化股票期权行权价钱的事宜合乎《管理办法》及《激励计划》的有关规定，企业决议程序流程依法依规，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不影响公司管理团队及核心骨干的勤勉尽职。

总的来说，允许企业对2021年股票期权激励计划的那一部分个股期权销户及股票期权行权价钱的变化。

五、职工监事决议建议

职工监事觉得：公司本次销户及调节股票期权行权价钱等事宜合乎《管理办法》等相关法律法规、法规和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见和建议

广东省信达法律事务所觉得，“截止到《法律意见书》出示日，公司本次调节、此次行权、此次销户已经获得目前必须的准许和受权，合乎《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的相关规定；此次调节、此次行权、此次销户合乎《管理办法》《激励计划》的有关规定；企业有待依据《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定履行信息披露义务并登记个股备案、变更登记等事宜。”

七、备查簿文档

（一）《公司第四届董事会第四十三次（临时）会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议》；

（三）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

（四）《广东信达律师事务所关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权调整行权价格、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》；

（五）其他资料。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

董 事 会

2023年5月20日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公示序号：2023-059

债卷编码：127066 债卷通称：科诺可转债

深圳科达利实业公司有限责任公司

有关2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达到的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年5月19日举办第四届董事会第四十三次（临时性）大会及第四届职工监事第三十次（临时性）大会审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、企业2021年股票期权激励计划已履行决策制定和信息公开状况

（一）2021年4月12日，公司召开第四届董事会第十三次（临时性）大会，会议审议根据《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议。

同日，公司召开第四届职工监事第八次（临时性）大会，对此次激励计划的激励对象名册进行核实，并表决通过《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于核实〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

（二）2021年4月13日至2021年4月22日，企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及其企业内部对此次激励计划第一次授于激励对象的姓名及职位展开了公示公告。在公示期内，公司监事会没有收到与此次激励计划激励对象相关的一切质疑。2021年4月23日，企业公布了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2021年4月29日，公司召开2021年第二次股东大会决议，会议审议根据《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。企业执行此次激励计划已获得股东会准许，并受权股东会明确个股期权授于日、在激励对象满足条件时往激励对象授于个股期权并登记授于个股期权所必须的所有事项。

（四）2021年4月29日，企业各自举办第四届董事会第十五次（临时性）会议第四届职工监事第十次（临时性）大会，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。独立董事对初次授于激励对象名册进行核查并做出了审查建议。

（五）2021年5月22日，企业公布了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。公司已经依据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关规矩的要求，明确以2021年4月29日为授于日，向合乎授于要求的392名激励对象授于538.50万分个股期权，行权价格为63.98元/股。企业已经完成2021年股票期权激励计划初次授于登记工作。

（六）2022年5月5日，企业第四届董事会第二十六次（临时性）会议第四届职工监事第十七次（临时性）大会审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

（七）2023年5月19日，企业第四届董事会第四十三次（临时性）会议第四届职工监事第三十次（临时性）大会审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

二、股东会有关此次激励计划第二个行权期行权条件成就表明

（一）等候期届满的解释

依据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”或“本激励计划”） 的相关规定，激励对象获授的个股期权可用不同类型的等待期，均自受权进行之日起测算，初次授予个股期权等待期分别是12月、24月、36月。公司为激励对象初次授予个股期权第二个行权期为自初次授于日起24个月之后的第一个买卖日起止初次授于日起36个月的最后一个买卖日止，可以申请行权所获得的总数的40%。

本激励计划的第一次授于日为 2021年4月29日，公司本次激励计划授予个股期权第二个等待期于 2023年4月29日期满。

（二）个股期权第二个行权期行权条件达到说明：

综上所述，企业2021年股票期权激励计划授予个股期权的第二个行权期行权条件都已达到，结合公司激励计划的行权分配，第二个行权期可行权总数占获授个股期权总数比例是40%，融合激励对象的个人考核结论，企业377名激励对象第二个行权期可行权的个股期权总共2,088,000份。

三、此次开展的激励计划内容和已公布的激励计划有所差异的解释

（一）公司在2021年4月22日公布了《2020年年度权益分派实施公告》，向公司股东拟每10股派发现金红利2.00元（价税合计）。依据《激励计划》的相关规定，初次授予个股期权的行权价格由64.18元/份调整至63.98元/份。

（二）公司在2022年4月23日公布了《2021年年度权益分派实施公告》，向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计）。依据《激励计划》的相关规定，初次授予个股期权的行权价格由63.98元/份调整至63.78元/份。

（三）公司在2023年5月13日公布了《2022年年度权益分派实施公告》，向公司股东每10股派发现金红利3.00元（价税合计）。依据《激励计划》的相关规定，初次授予个股期权的行权价格由63.78元/份调整至63.48元/份。

（四）因2021年股票期权激励计划第二个行权期4名激励对象辞职，董事会允许企业并对已获得授、并未行权的个股期权共49,000份给予销户。

除了上述调节具体内容外，此次授于的内容和企业2021年第二次股东大会决议表决通过的激励计划相关知识一致。

四、本激励计划第二个行权的可行权分配

（一）个股由来：公司为激励对象定向发行企业A股普通股票。

（二）行权总数：此次可行权的企业就职的董事、高管人员、初级管理者及关键技术（业务流程）工作人员累计377人，可以申请行权的个股期权数量达到208.80万分，占截至2023年4月30日企业总市值23,450.7892亿港元的0.89%。

注：以上若出现数量与分项目标值总和不一致的状况，系四舍五入原因导致。

（三）行权价格：第二个行权期的行权价格为63.48元/份。如在激励对象行权上有分红派息、资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细、配资或缩股等事宜，解决行权价格进行一定的调节。

（四）行权方式：此次行权将采用独立行权方式。

（五）可行权日

本激励计划的激励对象自等候期满即可逐渐行权，可行权日务必为根本激励计划有效期内买卖日，但以下时间段内不得行权：

1、公司年度报告、上半年度汇报公示前30日内，因特殊情况延迟定期报告公示日期，自原预定公示日前30日开始计算，至公示前1日；

2、企业季度总结报告、年报披露时间、业绩报告公示前10日内；

3、自很有可能对该企业股票及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之日或是进到决策制定之日，至依规公布之日内；

4、证监会及证交所所规定的其他期内。

（六）初次授于第二个可行权期行权时限：自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关手续进行之日起止2024年4月29日止。实际行权事项需待独立行权相关手续申请办理结束后才可执行。

五、不符合要求的个股期权处理方法

合乎行权条件的激励对象务必在激励计划所规定的行权期内行人权，在行权期完成后，已获得授但还没有行权的期权激励，不可转到下一个行权期，这部分个股期权全自动无效，由企业注销。

六、此次股票期权行权对企业的危害

（一）对公司组织结构和企业上市条件产生的影响

此次行权对公司组织结构不产生不利影响，公司控股股东和控股股东不容易产生变化。今天可行权股指期货若所有行权后，企业股份遍布仍具有企业上市条件。

（二）对企业当初经营情况和经营业绩产生的影响

此次激励对象选用独立行权形式进行行权。行权有关个股期权花费已依据政府会计准则以及公司会计制度的有关规定，等待期限内摊销费，并记入经济成本或花费，有所增加资本公积金。结合公司股权激励方案的相关规定，假定今天可行权的个股期权所有行权，企业总市值将会增加2,088,000股，对企业基本每股收益及净资产回报率影响小，实际危害以经会计事务所审计数据信息为标准。

（三）挑选独立行权方式对股市期权定价及财务核算产生的影响

企业挑选Black-Scholes实体模型进行计算期权的投资性房地产。因为在可行权日以前，目前已经依据个股期权在授予日的投资性房地产，将本期获得服务记入经济成本或费用及资本公积金。在行权日，结合公司具体行权总数，确定总股本和股本溢价，同时把等候期限内确定的“资本公积金一其他资本公积”转到“资本公积金一资本溢价”，行权方式的挑选不容易对于该账务处理产生影响，即个股期权挑选独立行权方式也不会对个股期权产品定价及财务核算导致本质危害。

七、个税交纳分配

此次行权激励对象应缴个税资产由激励对象自己承担。企业将依据中国税收法规的规定，代收代缴激励对象应缴纳个税的及其它税金。

八、参加鼓励的执行董事、高管人员在公示此前6个月交易企业股票状况

经公司自纠自查，参加本激励计划的执行董事、高管人员在公示公布此前6个月内存有交易企业股票的举动，详细如下：

石会峰老先生、罗丽娇女性、孔天舒先生的股权由来为公司发展2021年股票期权激励计划第一个行权期行权的股权。

以上减持计划未违背《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政规章、行政法规及其行政规章的相关规定。

九、独董公开发表单独建议

依据《激励计划》及《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（下称《考核管理办法》）的相关规定，企业2021年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已造就，作为本次可行权的激励对象法律主体合理合法、合理。企业决议程序流程依法依规，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

总的来说，允许企业为合乎行权条件的激励对象申请办理第二个行权期有关行权办理手续。

十、职工监事公开发表审查建议

职工监事对企业《激励计划》及《考核管理办法》所规定的行权条件展开了审批，企业2021年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件达成一致，各激励对象个人考核结论合规管理、真正，不会有虚报、刻意隐瞒或致死重大误解的地方。

综上所述，职工监事觉得企业2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已造就，符合规定法律法规、法规和行政规章所特定条件，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

十一、法律意见书的结论性意见和建议

广东省信达法律事务所觉得，“截止到《法律意见书》出示日，公司本次调节、此次行权、此次销户已经获得目前必须的准许和受权，合乎《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的相关规定；此次调节、此次行权、此次销户合乎《管理办法》《激励计划》的有关规定；企业有待依据《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定履行信息披露义务并登记个股备案、变更登记等事宜。”

十二、备查簿文档

（一）《公司第四届董事会第四十三次（临时）会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议》；

（三）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

（四）《广东信达律师事务所关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权调整行权价格、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》；

（五）其他资料。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

董 事 会

2023年5月20日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公示序号：2023-060

债卷编码：127066 债卷通称：科诺可转债

深圳科达利实业公司有限责任公司

第四届职工监事第三十次（临时性）大会

决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第三十次（临时性）会议报告于2023年5月12日以电子邮箱、书面通知送到整体公司监事；大会于2023年5月19日在公司会议室以当场与通讯表决相结合的举办。会议由监事长陈小波老先生组织，需到公司监事三名，实到公司监事三名，在其中李武章先生通讯表决。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》；

职工监事觉得：公司本次销户及调节股票期权行权价钱等事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、法规和《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

《公司关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》公示于2023年5月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

公司监事李红新老先生之另一半为本次股权激励方案的激励对象，李红新老先生系关系公司监事，回避表决，由等非关系公司监事参加本提案的决议。

决议结论：赞同2票、抵制0票、放弃0票。

（二）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

职工监事对企业《激励计划》及《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》所规定的行权条件展开了审批，企业2021年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件达成一致，各激励对象个人考核结论合规管理、真正，不会有虚报、刻意隐瞒或致死重大误解的地方。

综上所述，职工监事觉得企业2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已造就，符合规定法律法规、法规和行政规章所特定条件，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

《公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》公示于2023年5月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

公司监事李红新老先生之另一半为本次股权激励方案的激励对象，李红新老先生系关系公司监事，回避表决，由等非关系公司监事参加本提案的决议。

决议结论：赞同 2 票、抵制 0 票、放弃 0 票。

三、备查簿文档

（一）《公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议》；

（二）其他资料。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

监 事 会

2023年5月20日