(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、大会备案方式

（一）登记

1、公司股东由企业法人亲身申请办理时，须持有法人代表身份证原件、法人企业营业执照副本复印件、个股账户原件和复印件；授权委托人申请办理时，须持有出席人身份证原件、法人企业营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书（详见附件1）、个股账户原件和复印件。（之上影印件须加盖公司印章）

2、自然人股东亲身申请办理时，须持有自己身份证原件、个股账户原件和复印件；授权委托人申请办理时，须持有自己身份证原件、受托人身份证扫描件跟股票账户原件和复印件、股东法人授权书（详见附件1）。

3、外地公司股东可采用信件或发传真方法备案，请于信件或发传真中列明“伟明环保2022年年度股东大会备案”及联系电话。信件或发传真以到达公司的为准。

(二)备案时长:

2023年6月7日和8日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

（三）备案及通讯地址：浙江省温州市市府路525号周边恒玖商务大厦16楼浙江省伟明环保有限责任公司证券事务部，邮政编码：325088

（四）联系电话：

联系方式：0577-86051886

联络发传真：0577-86051888

邮箱：ir@cnweiming.com

手机联系人：天后,叶茂

六、其他事宜

此次企业股东会开会时间预估大半天，参会公司股东差旅费与住宿费自立。

特此公告。

广东伟明环保有限责任公司股东会

2023年5月20日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的第六届股东会第三十五次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

广东伟明环保有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月9日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603568 证券简称：伟明环保公示序号：临2023-044

可转债编码：113652 可转债通称：伟22可转债

广东伟明环保有限责任公司

有关独董公开征集投票权的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 征选选举权的起始时间：2023年6月6日至2023年6月7日（早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00）

● 征选人对于全部决议事项决议建议：允许

● 征选人未拥有企业股票

依照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定,广东伟明环保有限责任公司（下称“企业”）独董李光明受别的独董委托做为征选人，就企业定于2023年6月9日举行的2022年年度股东大会决议的企业2023年限制性股票激励计划有关提案向领导公司股东征选选举权。

一、征选人的相关情况

（一）征选人基本概况与持仓状况

此次征选选举权的征选人为因素企业在职独董李光明（下称“征选人”）。其基本资料如下所示：

李光明老先生，中国籍，无海外居留权，1963年出世，石油加工专业博士，在职同济大学环境科学与工程学院专家教授、上海科谱基金会理事长。李光明老先生长期致力于城市垃圾、电子废物、餐厨垃圾、废轮胎塑料等有机废物管理和资源化再生、及其水污染控制与资源利用研究领域和科研开发，担负进行多种国家及省部级科研项目，曾经被聘美国东英吉利亚高校荣誉教授，发布200余篇期刊论文和出版发行“资源化再生视角污染控制理论和实际”、“大城市餐厨垃圾收运管理和资源化再生技术性”等学术专著，曾获世界博览会先进工作者、上海科技进步二等奖（废旧电器典型性构件资源化再生处理工艺）、上海发明创造二等奖（废电子电气产品上典型性危险废弃物的无害化处理及资源化再生技术性）。

截止到本公告公布日，征选人未持有公司股份，不会有股份代持等代他人征选的情况。

（二）征选人利益纠纷状况

征选人和董事、公司监事、高管人员、持仓5%之上公司股东、控股股东以及关系人和人之间不会有关联性，与此次征选事宜中间不会有利益关系。

二、征选事宜

（一）征选具体内容

1、此次股东会举办时长

现场会议时长：2023年6月9日14点00分

网上投票时长：2023年6月9日

公司本次选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

2、此次股东会举办地址

浙江省温州市市府路525号周边恒玖商务大厦16楼企业1号会议厅

3、此次股东会征选选举权的议案

企业2022年年度股东大会实际情况详细企业2023年5月20日发表于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江省伟明环保股权有有限公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知》（公示序号：临2023-043）。

（二）征选认为

征选人李光明于2023年4月21日参加了公司召开的第六届股东会第三十二次会议，就此次企业2023年限制性股票激励计划的有关提案《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均进行了赞同的决议建议，并针对此次激励计划相关事宜发布了单独建议。

企业执行2023年限制性股票激励计划有益于进一步完善公司治理构造，完善企业激励制度，提高企业核心骨干对完成公司持续、持续发展的使命感、责任感，将有利于的稳定发展，不容易危害公司及公司股东利益。公司本次激励计划初次授予激励对象均达到《管理办法》所规定的激励对象标准，符合公司股权激励方案所规定的激励对象范畴，其成为公司个股期权与限制性股票激励计划激励对象的法律主体合理合法、合理。

三、征集方案

征选人根据我国法律体系、行政规章和行政法规及其《公司章程》的相关规定建立了此次征选选举权计划方案，其详情如下：

(一) 征选目标

截至此次股东会除权日2023年6月5日在下午买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册并登记了列席会议登记的企业公司股东。

（二）征选时限

2023年6月6日至2023年6月7日（早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00）

（三）征选程序流程

1、征选目标确定授权委托征选人网络投票的，应按相关公示配件明确格式与内容逐一填好独董公开征集投票权法人授权书（下称“法人授权书”）。

2、授权委托网络投票公司股东需向征选人委托企业证券事务部提交本人签订的法人授权书及其它有关文件，此次征选选举权由企业证券事务部查收法人授权书及其它有关文件：

（1）授权委托网络投票公司股东为法人股东的，其应当提交法人代表营业执照副本复印件、法人代表身份证件影印件、受权委托书原件、股东账户卡影印件；公司股东按此条要求所提供的所有文件夹应当由法人代表按页签名加盖公司股东公司公章；

（2）授权委托网络投票公司股东为自然人股东的，其应提交本人身份证扫描件、受权委托书原件、股东账户卡影印件；

（3）法人授权书为公司股东受权别人签订的，该法人授权书应当经公证处公正，并把公证委托书连着受权委托书原件一并递交；由公司股东本人及公司股东企业公司法人签订的法人授权书不用公正。

3、授权委托网络投票公司股东按照上述规定准备好有关文件后，需在征选期限内将法人授权书及有关文件采用专人送达或预约挂号信件或加急快递方法并按相关公示特定详细地址送

达；采用包裹信件或加急快递方法的，以企业查收为准。

授权委托网络投票公司股东送到法人授权书及有关文件的特定地址信息收货人如下所示：

通讯地址：浙江省温州市市府路525号周边恒玖商务大厦16楼

收货人：企业证券事务部天后、叶茂

邮编：325088

联系方式：0577-86051886

发传真：0577-86051888

请把递交的全部文件给予妥当密封性，标明授权委托网络投票股东联系方式和手机联系人，并且在醒目位置标出“独董公开征集投票权法人授权书”字眼。

（四）授权委托网络投票公司股东递交文档送到后，经法律事务所印证侓师审批，所有达到以下要求的委托要被确定为合理：

1、已按相关公示征选程序流程要求对法人授权书及有关文件送到指定位置；

2、在征选期限内递交法人授权书及有关文件；

3、公司股东已按相关公示配件要求文件格式填好并签订法人授权书，且受权具体内容确立，递交有关文件详细、合理；

4、递交法人授权书及有关文件与股份公司章程记述具体内容相符合。

（五）公司股东将其对于征选事宜选举权反复委托征选人，但是其受权具体内容有所不同的，公司股东最后一次签订的法人授权书为全面，无法断定签定时间，以最终接收到的法人授权书为全面，无法断定接到时长顺序的，由征选以了解方法规定受委托人进行核对，利用这种方法仍不能确认授权视频的，此项委托失效。

（六）公司股东将征选事宜选举权委托征选人前，公司股东能够亲身或授权委托人列席会议，但是对征选事宜无选举权。

（七）经核实高效的委托发生以下情形，征选人能依照下列方式解决：

1、公司股东将征选事宜选举权委托给征选人前，在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；

2、公司股东将征选事宜选举权委托征选人之外的人履行并列席会议，并且在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；如在现场会议备案时间截止以前未以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则是对征选人委托为唯一高效的委托；

3、公司股东需在递交的法人授权书中列明其对于征选事项网络投票标示，并且在“赞同”、“抵制”、“放弃”中挑选一项并打“√”，挑选一项之上或没有选择的，则征选人把认定其委托失效。

（八）因为征选选举权的独特性，对法人授权书执行审批时，只对公司股东依据本公告递交的法人授权书开展方式审批，错误法人授权书及有关文件里的签名和盖公章是不是确为公司股东自己签字盖章或该等相关资料是不是确由公司股东本人及公司股东受权授权委托人传出开展本质审批。合乎本公告要求形式要件的法人授权书和有关证明材料都被确定为合理。

特此公告。

征选人：李光明

2023年5月20日

配件：

广东伟明环保有限责任公司

独董公开征集投票权法人授权书

自己/我们公司做为受托人确定，在签订本法人授权书前已经仔细阅读了征选人为因素此次征选选举权制做并公示的《浙江伟明环保股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《浙江伟明环保股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》及其它有关文件，对此次征选选举权等有关情况已深入了解。

自己/我们公司做为受委托人，兹授权授权委托浙江省伟明环保股份有限公司公司独立董事李光明做为自己/公司的委托代理人参加浙江省伟明环保有限责任公司2022年年度股东大会，并按相关法人授权书标示对下列会议审议事宜履行投票权。

（受托人理应就每一提案表明受权建议，实际受权以相匹配格内“√”为标准,没填视作放弃）

受托人名字或名称(签字或盖公章):

授权委托公司股东身份证号或营业执照号码:

授权委托公司股东股票数:

授权委托公司股东股票账户号:

签署日期:

该项授权有效期：自签署日至浙江省伟明环保有限责任公司2022年年度股东大会完毕。

责任编辑：肖晓晨

THE END

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