天音通信控投有限责任公司2022年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案的情况；

2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。

一、会议召开和到场状况

1、大会的举办状况：

（1）举办时长：

现场会议举办时长：2023年5月19日（星期五）在下午13：30

网上投票时长：2023年5月19日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年5月19日9:15 至15:00。

（2）举办地址：北京西城德外街道117号德胜尚城D座（天音通信控投有限责任公司总部会议厅）

（3）举办方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的

（4）召集人：董事会

（5）节目主持人：老总黄绍文先生

（6）大会的举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，真实有效。

2、大会的参加状况

（1）列席会议的整体情况

参加此次股东会现场会议和网上投票股东及股东代表共54人，意味着股权431,354,532股，占上市企业总股份的42.0792％。在其中中小投资者进行现场和网上投票股东48人，意味着股权55,359,864股，占上市企业总股份的5.4004％。

（2）现场会议参加状况

出席本次股东会现场会议股东及股东代表共5人，意味着股权159,988,299股，占上市企业总股份的15.6071％。

在其中中小投资者进行现场网络投票股东2人，意味着股权50,281,429股，占上市企业总股份的4.9050％。

（3）网上投票状况

根据网上投票股东49人，意味着股权271,366,233股，占上市企业总股份的26.4722％。利用网上投票的中小投资者46人，意味着股权5,078,435股，占上市企业总股份的0.4954％。

3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和北京大成律师法律事务所参加了此次会议。

二、提议决议表决状况

此次股东会依照会议方案审议了提议，采用当场记名投票与网上投票相结合的方式了决议。决议表决效果如下所示：

1、决议《公司2022年度董事会工作报告》

允许430,523,400股，占参会有投票权股权总量的99.8073％；抵制556,932股，占参会有投票权股权总量的0.1291％；放弃274,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0636％。

中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东）的投票表决状况：允许54,528,732股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的98.4987％；抵制556,932股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的1.0060％；放弃274,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.4953％。

决议结论：根据。

2、决议《公司2022年度监事会工作报告》

允许430,523,400股，占参会有投票权股权总量的99.8073％；抵制556,932股，占参会有投票权股权总量的0.1291％；放弃274,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0636％。

中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：允许54,528,732股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的98.4987％；抵制556,932股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的1.0060％；放弃274,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.4953％。

决议结论：根据。

3、决议《公司2022年度财务决算报告》

允许430,542,200股，占参会有投票权股权总量的99.8117％；抵制538,132股，占参会有投票权股权总量的0.1248％；放弃274,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0636％。

中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：允许54,547,532股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的98.5326％；抵制538,132股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.9721％；放弃274,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.4953％。

决议结论：根据。

4、决议《公司2022年度利润分配预案》

允许430,529,300股，占参会有投票权股权总量的99.8087％；抵制825,232股，占参会有投票权股权总量的0.1913％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：允许54,534,632股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的98.5093％；抵制825,232股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的1.4907％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.0000％。

决议结论：根据。

5、决议《公司2022年度报告及摘要》

允许430,523,400股，占参会有投票权股权总量的99.8073％；抵制556,932股，占参会有投票权股权总量的0.1291％；放弃274,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0636％。

中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：允许54,528,732股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的98.4987％；抵制556,932股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的1.0060％；放弃274,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.4953％。

决议结论：根据。

6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

允许430,269,300股，占参会有投票权股权总量的99.7484％；抵制1,085,232股，占参会有投票权股权总量的0.2516％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：允许54,274,632股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的98.0397％；抵制1,085,232股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的1.9603％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.0000％。

决议结论：根据。

7、《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》

允许430,542,200股，占参会有投票权股权总量的99.8117％；抵制542,232股，占参会有投票权股权总量的0.1257％；放弃270,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0626％。

中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：允许54,547,532股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的98.5326％；抵制542,232股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.9795％；放弃270,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.4879％。

决议结论：根据。

8、《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》

允许430,542,200股，占参会有投票权股权总量的99.8117％；抵制542,232股，占参会有投票权股权总量的0.1257％；放弃270,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0626％。

中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：允许54,547,532股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的98.5326％；抵制542,232股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.9795％；放弃270,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.4879％。

决议结论：根据。

9、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

允许430,269,300股，占参会有投票权股权总量的99.7484％；抵制815,132股，占参会有投票权股权总量的0.1890％；放弃270,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0626％。

中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况： 允许54,274,632股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的98.0397％；抵制815,132股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的1.4724％；放弃270,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.4879％。

决议结论：根据。

10、《关于为下属公司提供担保的议案》

允许426,866,500股，占参会有投票权股权总量的98.9595％；抵制4,217,932股，占参会有投票权股权总量的0.9778％；放弃270,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0626％。

中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况： 允许50,871,832股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的91.8930％；抵制4,217,932股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的7.6191％；放弃270,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.4879％。

决议结论：以特别决议根据（得到合理投票权股权总量的2/3左右根据）。

11、《关于公司日常关联交易预计的议案》

允许430,135,650股，占除关系公司股东之外列席会议有投票权股权总量的99.8115％；抵制542,232股，占除关系公司股东之外列席会议有投票权股权总量的0.1258％；放弃676,650股（在其中，因未网络投票默认设置放弃406,550股），占除关系公司股东之外列席会议有投票权股权总量的0.1570％。

中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：允许54,547,532股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的98.5326％；抵制542,232股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.9795％；放弃270,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0.4879％。

关系公司股东黄绍文先生回避表决。

决议结论：根据。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京市大成律师事务所；

2、印证侓师：章蕴芳侓师、郝剑楠侓师

3、总结性建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、决议事宜、表决方式及决议程序流程，均达到《公司法》《规则》及其它相关法律法规、法规和行政规章和《公司章程》的相关规定，大会申请的决定合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、天音通信控投有限责任公司2022年度股东会议决议；

2、北京市大成律师事务所有关此次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控投有限责任公司

董 事 会

2023年5月20日