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我国航发动力有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月19日
（二）股东会举办地点：西安市未央区天鼎酒店餐厅
（三）列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
大会表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。老总李勇老先生组织此次会议。交流会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议，大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事9人，参加1人，老总李勇老先生参加并上台演讲。执行董事王跃老先生、孙洪伟老先生、吴协同老先生、杨先峰老先生，独董李金张先生、李晓猛老先生、王占学老先生、杜剑老先生由于工作原因没法出席本次股东会。
2.企业在位公司监事3人，参加1人，职工监事杨继业老先生列席会议。监事长牟欣老先生、公司监事王录堂老先生由于工作原因没法出席本次股东会。
3. 公司副总经理、财务主管任兴华老先生列席会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
2.《关于选举董事的议案》
（三）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
三、律师见证状况
1.此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所上海市分所
侓师：赖熠、霍达
2.律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程，列席会议工作人员资格及决议程序流程、决议结论合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1.我国航发动力有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；
2.北京嘉源法律事务所上海市分所开具的关于中国航发动力有限责任公司2023年第三次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
我国航发动力有限责任公司股东会
2023年5月20日
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