本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
● 此次会议是不是有无决议案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年5月18日
(二)股东会举办地点:萧山杭州市萧山临江工业区红十五路9936号
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结,老总蒋慧儿女性组织,大会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、表决方式合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人,到场4人,执行董事黄招有老先生、独董刘树浙先生和梁晓老先生由于工作原因未列席会议;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、董事长助理章琪女性列席会议;别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:《2022年度董事会工作报告》
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:《2022年度监事会工作报告》
决议结论:根据
决议状况:
3、提案名字:《2022年度财务决算报告》
决议结论:根据
决议状况:
4、提案名字:《2023年度财务预算报告》
决议结论:根据
决议状况:
5、提案名字:《2022年年度报告及其摘要》
决议结论:根据
决议状况:
6、提案名字:《2022年度利润分配预案》
决议结论:根据
决议状况:
7、提案名字:《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
决议结论:根据
决议状况:
8、提案名字:《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
决议结论:根据
决议状况:
9、提案名字:《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》
决议结论:根据
决议状况:
10、提案名字:《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》
决议结论:根据
决议状况:
11、提案名字:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
决议结论:根据
决议状况:
12、提案名字:《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
决议结论:根据
决议状况:
13、提案名字:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
决议结论:根据
决议状况:
14、提案名字:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
决议结论:根据
决议状况:
15、提案名字:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
决议结论:根据
决议状况:
16、提案名字:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
决议结论:根据
决议状况:
17、提案名字:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
决议结论:根据
决议状况:
18、提案名字:《关于修订〈投资和融资决策管理制度〉的议案》
决议结论:根据
决议状况:
(二)涉及到重大事情,5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议的议案属于非累积投票提案,提案的决议均获得根据;
2、提案6、提案7、提案8、提案9和议案10为中小投资者独立记票的议案;
3、提案10为涉及到关系公司股东回避表决的议案,关系公司股东杭州市热电投资有限公司和杭州绿生投资合伙企业(有限合伙企业)已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:浙江省天册法律事务所
侓师:谭敏、周丽鹏
2、律师见证结果建议:
本所律师认为,公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定;决议结论合理合法、合理。
特此公告。
杭州市格林达电子类材料有限责任公司
股东会
2023年5月19日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
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