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宁波三星诊疗电气设备有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月18日
(二)股东会举办地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中单757号奥克斯空调中央大厦25楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总沈国英女性组织，选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，到场4人，董事郑坚江老先生由于工作原因无法参加，独董段逸超老先生、杨华军老先生由于工作原因无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理郭粟女性参加了此次股东会；首席总裁沈国英女性、财务主管葛瑜斌老先生出席了此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务报表的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业及子公司向银行借款信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关为控股公司公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2022年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2022年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年会计及内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关独立董事津贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于企业变更注册资本、修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关执行董事、监事会和高管人员薪酬考核规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关竞选执行董事的议案
2、有关竞选独董的议案
3、有关竞选公司监事的议案
(三)股票分红按段决议状况
(四)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(五)有关提案决议的相关说明
1、以上提案中，提案5、6、8、11项提案为对中小股东独立记票的议案；
2、以上提案8、13为特别决议提案，早已合理投票权股权总量的2/3左右根据；其他普通决议提案，已获得合理投票权股权总量的1/2之上根据；
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：李勤芝、张夜半
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
宁波三星诊疗电气设备有限责任公司股东会
2023年5月19日
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