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浙江省禾川科技发展有限公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月18日
（二）股东会举办地点：浙江省龙游县城市北部工业区阜财路9号公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长王项彬老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人；执行董事大河因公请假；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了大会；企业高管出席了大会；印证侓师出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2023年度董事薪酬及津贴的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司2023年度银行融资计划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于制定〈浙江禾川科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
14.00、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
14.01、提案名字：发售证券类型
决议结论：根据
决议状况：
14.02、提案名字：发行规模
决议结论：根据
决议状况：
14.03、提案名字：票面价值和发行价
决议结论：根据
决议状况：
14.04、提案名字：债券期限
决议结论：根据
决议状况：
14.05、提案名字：息票率
决议结论：根据
决议状况：
14.06、提案名字：付息期限和方法
决议结论：根据
决议状况：
14.07、提案名字：股权转让时限
决议结论：根据
决议状况：
14.08、提案名字：转股价格的确认以及调节
决议结论：根据
决议状况：
14.09、提案名字：转股价格往下修正条款
决议结论：根据
决议状况：
14.10、提案名字：股权转让股票数明确方式及股权转让时不够一股金额的处理方法
决议结论：根据
决议状况：
14.11、提案名字：赎回条款
决议结论：根据
决议状况：
14.12、提案名字：回售条款
决议结论：根据
决议状况：
14.13、提案名字：股权转让后股利支付率
决议结论：根据
决议状况：
14.14、提案名字：交易方式及发售目标
决议结论：根据
决议状况：
14.15、提案名字：向股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
14.16、提案名字：债券投资者大会相关事宜
决议结论：根据
决议状况：
14.17、提案名字：此次募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
14.18、提案名字：募资存管
决议结论：根据
决议状况：
14.19、提案名字：贷款担保事宜
决议结论：根据
决议状况：
14.20、提案名字：定级事宜
决议结论：根据
决议状况：
14.21、提案名字：本次发行可转换公司债券计划方案有效期限
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
20、提案名字：《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
21、提案名字：《关于制定〈浙江禾川科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
22、提案名字：《关于授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会提案13-22为特别决议提案，早已出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）所拥有投票权股权总量的三分之二以上根据。
2、此次股东会提案6-10、13-22对中小股东展开了独立记票。
3、关系公司股东回避表决的议案：提案10
应回避表决的相关性股东名称：王项彬、徐晓杰、项亨会、上饶禾川投资管理中心（有限合伙企业）、上饶禾鹏企业管理服务核心（有限合伙企业）、上饶禾杰企业管理服务核心（有限合伙企业）
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海广发银行法律事务所
侓师：沈超峰、许艳
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格真实有效，大会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
浙江省禾川科技发展有限公司股东会
2023年5月19日
● 上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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