浙江正泰电器有限公司第九届董事会第十四届会议决议公告

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告号：2023-045

浙江正泰电器有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年6月4日召开。9名董事应参加本次会议的表决，并收到9张有效的表决票。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江正泰电器有限公司章程》的规定，合法有效。表决通过以下提案：

一、审议通过《关于分拆子公司正泰安能源数字能源(浙江)有限公司在上海证券交易所主板上市符合有关法律法规规定的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆子公司正泰安能源数字能源（浙江）有限公司在上海证券交易所主板上市的议案》。同意公司拟在上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)主板上市(以下简称“本次分拆”)，分拆其子公司正泰安能数字能源(浙江)有限公司(以下简称“正泰安能”)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规和规范性文件，董事会认真检查公司实际情况及相关事项，认为分拆符合有关法律法规的规定。

公司独立董事事事事先就此事发表了明确同意的认可和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于分拆子公司正泰安能源数字能源（浙江）有限公司至上海证券交易所主板上市计划的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆子公司正泰安能源数字能源(浙江)有限公司至上海证券交易所主板上市计划的议案》。同意分拆上市计划的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上发布的（www.sse.com.cn）《分拆子公司正泰安能源数字能源(浙江)有限公司至上海证券交易所主板上市计划》相关章节内容。

公司独立董事事事事先就此事发表了明确同意的认可和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于分拆子公司正泰安能源数字能源（浙江）有限公司上市上海证券交易所主板的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《分拆子公司正泰安能源数字能源(浙江)有限公司至上海证券交易所主板上市计划》。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）上述《分拆子公司正泰安能数字能源(浙江)有限公司至上海证券交易所主板上市计划》。

公司独立董事事事事先就此事发表了明确同意的认可和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

四、审议通过《分拆子公司正泰安能源数字能源(浙江)有限公司在上海证券交易所主板上市》〈上市公司分拆规则(试行)〉的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了分拆子公司正泰安能源数字能源（浙江）有限公司在上海证券交易所主板上市〈上市公司分拆规则(试行)〉的议案》。经公司董事会审慎评估，分拆事项符合《上市公司分拆规则（试行）》对上市公司分拆子公司在中国上市的有关规定。详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《分拆子公司正泰安能源数字能源(浙江)有限公司至上海证券交易所主板上市计划》相关章节内容。

公司独立董事事事事先就此事发表了明确同意的认可和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于分拆子公司正泰安能源数字能源（浙江）有限公司在上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆子公司正泰安能源数字能源（浙江）有限公司上市上海证券交易所主板有利于维护股东和债权人合法权益的议案》。公司分拆子公司泰安可以在上海证券交易所主板上市，有利于维护股东和债权人的合法权益，具体情况如下：分拆上市完成后，从业绩改进的角度，泰安的发展创新将进一步加快，业绩增长将同时反映在公司的整体业绩中，提高公司的利润水平和稳定性；从价值发现的角度来看，分拆上市有助于充分释放泰安的内部价值，公司持有的权益价值有望进一步提高，流动性也将显著提高；从结构优化的角度来看，分拆上市有助于进一步拓宽融资渠道，提高公司整体融资效率，提高公司综合实力。

公司独立董事事事事先就此事发表了明确同意的认可和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于保持公司独立性和可持续经营能力的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于保持公司独立性和可持续经营能力的议案》。经公司董事会审慎评估，分拆上市不会对正泰电器除正泰安主营业务外的独立经营产生重大不利影响，也不会影响正泰电器的独立性。正泰电器将继续保持续经营能力。

公司独立董事事事事先就此事发表了明确同意的认可和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于正泰安数字能源(浙江)有限公司具有相应规范运营能力的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《正泰安能源数字能源(浙江)有限公司具有相应规范运营能力的议案》。正泰安能是一家依法成立的股份有限公司。已按照有关法律、法规和规范性文件设立股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会，聘请总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，完善内部组织，明确各组织的人员和职责，规范经营制度。

公司独立董事事事事先就此事发表了明确同意的认可和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于分拆目的、商业合理性、必要性和可行性分析的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《分拆目的、商业合理性、必要性和可行性分析议案》。分拆有利于优化公司业务结构，拓宽融资渠道，完善激励机制，获得资本市场的合理估值，充分发挥资本市场优化资源配置、提高市场效率的作用，对提高资本市场服务实体经济的能力具有重要意义。分拆控股子公司正泰安可独立上市，为家庭分布式光伏业务筹集必要资金，促进正泰安业务规模的扩大，继续为公司股东带来稳定的投资回报。本次分拆符合《上市公司分拆规则(试行)》对上市公司子公司分拆至上海证券交易所主板上市的相关要求。

公司独立董事事事事先就此事发表了明确同意的认可和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于法律程序完整性、合规性和提交法律文件有效性的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于法律程序完整性、合规性和提交法律文件有效性的议案》。公司已按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，在现阶段履行了必要的法律程序。本次分拆履行的法律程序完整，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

公司独立董事事事事先就此事发表了明确同意的认可和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于部分董事、高级管理人员分拆子公司持股的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分董事、高级管理人员分拆子公司持股的议案》。公司董事、高级管理人员及其关联方间接持有的正泰安能股份总额为7.52%。

公司独立董事事事事先就此事发表了明确同意的认可和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于提交股东大会授权董事会及其授权人处理分拆有关事项的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提交股东大会授权董事会及其授权人处理分拆事宜的议案》。为保证公司分拆相关事项的顺利进行，公司董事会拟要求股东大会授权董事会及其授权人全权处理分拆相关事项，包括但不限于：（1）授权公司董事会，董事会授权公司管理代表公司在正泰安全权行使股东权利，公司股东大会应当作出与公司分拆事项有关的决议（法律、法规必须由股东大会作出决议的除外）。(2)授权公司董事会，董事会授权公司管理层根据具体情况调整变更本次分拆的相关事宜和方案。（3）授权公司董事会和董事会授权公司管理层向中国证券监督管理委员会、证券交易所等相关部门提交相关申请，包括但不限于提交分拆上市申请，与证券监管机构沟通分拆上市申请，并根据证券监管机构的要求进行调整和变更。（4）授权公司董事会和董事会授权公司管理层决定其他与分裂有关的具体事项，包括但不限于聘请相关中介机构，签署、提交、接收必要的协议和法律文件，并按照适用的监管规则披露相关信息。（4）授权公司董事会和董事会授权公司管理层决定其他与分裂有关的具体事项，包括但不限于聘请相关中介机构，签署、提交和接收必要的协议和法律文件，并按照适用的监管规则披露相关信息。上述授权的有效期为24个月，自公司股东大会批准之日起计算。

公司独立董事事事事先就此事发表了明确同意的认可和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，2023年6月20日(星期二)下午审议通过了《关于召开公司第三次临时股东大会的议案》:2023年第三次临时股东大会在上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3楼一楼会议室召开，审议相关事宜。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江正泰电器有限公司董事会

2023年6月5日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告号：2023-046

浙江正泰电器有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月4日，浙江正泰电器有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二会议在公司召开。会议应当参加3名监事和3名实际监事。监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江正泰电器有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案：：

一、审议通过《关于分拆子公司正泰安能源数字能源(浙江)有限公司在上海证券交易所主板上市符合有关法律法规规定的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆子公司正泰安能源数字能源（浙江）有限公司在上海证券交易所主板上市的议案》。监事会认为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司分拆规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟分拆其子公司正泰安能数字能源(浙江)有限公司在上海证券交易所主板上市(以下简称“本次分拆”)。经过认真的自查论证，认为分拆符合相关法律法规的规定。

本议案仍需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于分拆子公司正泰安能源数字能源（浙江）有限公司至上海证券交易所主板上市计划的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆子公司正泰安能源数字能源(浙江)有限公司至上海证券交易所主板上市计划的议案》。

本议案仍需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于分拆子公司正泰安能源数字能源（浙江）有限公司上市上海证券交易所主板的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《分拆子公司正泰安能源数字能源(浙江)有限公司至上海证券交易所主板上市计划》。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）上述《分拆子公司正泰安能数字能源(浙江)有限公司至上海证券交易所主板上市计划》。

本议案仍需提交股东大会审议。

四、审议通过《分拆子公司正泰安能源数字能源(浙江)有限公司在上海证券交易所主板上市》〈上市公司分拆规则(试行)〉的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了分拆子公司正泰安能源数字能源（浙江）有限公司在上海证券交易所主板上市〈上市公司分拆规则(试行)〉的议案》。

本议案仍需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于分拆子公司正泰安能源数字能源（浙江）有限公司在上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆子公司正泰安能源数字能源（浙江）有限公司上市上海证券交易所主板有利于维护股东和债权人合法权益的议案》。

本议案仍需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于保持公司独立性和可持续经营能力的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于保持公司独立性和可持续经营能力的议案》。

本议案仍需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于正泰安数字能源(浙江)有限公司具有相应规范运营能力的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《正泰安能源数字能源（浙江）有限公司具有相应标准化运营能力的议案》。

本议案仍需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于分拆目的、商业合理性、必要性和可行性分析的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《分拆目的、商业合理性、必要性和可行性分析议案》。

本议案仍需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于法律程序完整性、合规性和提交法律文件有效性的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于法律程序完整性、合规性和提交法律文件有效性的议案》。

本议案仍需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于部分董事、高级管理人员分拆子公司持股的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分董事和高级管理人员分拆子公司持股的议案》。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器有限公司监事会

2023年6月5日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告号：临2023-048

浙江正泰电器有限公司

2023年第三次临时召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月20日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月20日 14点 30分

召开地点:正泰启迪智电港A3楼一楼会议室:上海市松江区思贤路3655号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月20日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月20日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范经营》等有关规定，涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已获公司第九届董事会第十四次会议审议通过。具体事项见2023年6月5日在上海证券交易所网站上发表的（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案1至议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（3）持有多个股东账户的股东的可行表决权数量是同一类别普通股和同一品种优先股名下所有股东账户的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

（一) 具有出席会议资格的自然人股东持身份证、股东账户卡、持股凭证登记；股东代理人持身份证、委托证券账户卡、授权委托书、持股凭证登记手续；法定股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记手续。

(二) 登记方式：股东亲自到公司证券部或通过邮件、信函、传真等方式办理。

(三) 注册时间:2023年6月16日(9):00至11:30，13:00至16:30）。

(四) 登记地点：上海市松江区思贤路 3655 正泰启迪智电港 A3 四楼证券部。

(五) 联系方式：

联系电话:0577-628777-709353/70935

传真：0577-62763739

邮箱：chintzqb@chint.com。

六、其他事项

（1）请通过电子邮件登记的股东在电子邮件发出后通过电话确认，以避免因电子设备错误或遗漏而未登记。

(二) 在网上投票期间，如果投票系统遇到重大紧急情况，影响正常投票，后续过程将按照当日通知或中国证监会和上海证券交易所的有关要求进行。

(三)股东大会半天，与会股东自理交通和住宿。

特此公告。

浙江正泰电器有限公司董事会

2023年6月5日

附件1：授权委托书

附件1：

授权委托书

浙江正泰电器有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月20日召开的第三次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账户：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 编号：临2023-047

浙江正泰电器有限公司

分拆子公司上市的一般风险

提示性公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器有限公司（以下简称“公司”）拟将其子公司正泰安能数字能源（浙江）有限公司（以下简称“正泰安能”）分拆至上海证券交易所主板（以下简称“本次分拆”）。分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，仍将保持对正泰安能的控制。

2023年6月4日，公司召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《分拆子公司正泰安能数字能源(浙江)有限公司至上海证券交易所主板上市计划》等与分拆有关的议案。详见公司于2023年6月5日在上海证券交易所网站上发布的细节（www.sse.com.cn）相关公告。

根据《上市公司监管指引》第7号上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》，如果公司股票交易在第一次公告前明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被调查而暂停和终止分拆的风险。

分拆只有在满足多种条件后才能实施，包括但不限于公司股东大会和正泰安能股东大会的正式批准，并履行中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相应程序。分拆是否可获得上述批准或注意注册和最终获得相关批准或注册的时间存在不确定性。请注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器有限公司董事会

2023年6月5日