四川金时科技有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-031

四川金时科技有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月2日，四川金时科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议在公司会议室召开。2023年5月30日，监事会会议通知和会议材料通过电子邮件发送给公司全体监事。会议以通讯会议的形式召开，由监事会主席王俊敏先生主持。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以举手表决的形式进行表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2023年6月23日届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1条 公司监事会将根据主板上市公司的规范化经营和公司章程等相关规定，进行换届选举。

根据公司章程的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会拟提名杜泽平先生和江伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会批准之日起计算。

经监事会审查，上述非职工代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》的有关法律、法规、规范性文件和公司章程的资格和条件 主板上市公司规范经营规定不得担任公司监事的，上述候选人不得为不诚实的执行人。

详见指定信息披露媒体和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《四川金时科技有限公司关于董事会、监事会选举的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制度进行表决。

二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬计划的议案》

监事会根据中国证监会的有关规定和公司章程的有关制度，结合公司的实际经营规模，参照行业和地区的工资水平，制定了公司第三届监事会的工资计划如下：

1. 连任监事工资计划遵循公司2022年年度股东大会批准的《关于2023年度监事工资计划的议案》中的相关工资计划。

2. 新监事参与公司日常经营管理并担任相关职务的，按其职务领取工资，不另行支付监事工资。新监事未参与公司日常经营管理并担任相关职务的，公司不支付监事工资。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川金时科技有限公司

监事会

2023年6月5日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-030

四川金时科技有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月2日，四川金时科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议在公司会议室召开。2023年5月30日，董事会会议通知和会议材料以电子邮件形式发送给公司全体董事。会议由董事长李海坚先生主持，现场与通讯相结合。会议应出席7名董事，实际出席6名董事，委托表决1人。公司董事李文秀女士因某种原因不能出席会议，并委托李海健先生出席并表决。一些监事、高级管理人员和董事候选人出席了会议。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以现场和通信相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

第一，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2023年6月23日届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1条 公司董事会将根据主板上市公司的规范化经营和公司章程等相关规定进行换届选举。

根据公司章程的规定，公司第三届董事会的非独立董事人数为4人。经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会提名第三届董事会非独立董事候选人为李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、江孝文先生。公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会批准之日起计算。

经董事会提名委员会审查，上述非独立董事候选人符合相关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的资格和条件，没有《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 主板上市公司规范经营规定不得担任公司董事的，上述候选人不得为不诚实的执行人。

详见指定信息披露媒体和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《四川金时科技有限公司关于董事会、监事会选举的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容见同日在巨潮信息网发表。（www.cninfo.com.cn）四川金时科技有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议的独立意见。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制度进行表决。

二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2023年6月23日届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1条 公司董事会将根据主板上市公司的规范化经营和公司章程等相关规定进行换届选举。

根据公司章程的规定，公司第三届董事会的独立董事人数为3人。经公司董事会提名委员会资格审查后，第三届董事会独立董事候选人为郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会批准之日起计算。

经董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的资格和条件，没有《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 主板上市公司规范经营规定不得担任公司董事的，上述候选人不得为不诚实的执行人。

详见指定信息披露媒体和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《四川金时科技有限公司关于董事会、监事会选举的公告》。独立董事提名人声明，独立董事候选人声明详见巨潮信息网同日刊登的声明（www.cninfo.com.cn）《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。独立董事候选人的资格必须经深圳证券交易所审核，无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容见同日在巨潮信息网发表。（www.cninfo.com.cn）四川金时科技有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议的独立意见。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制度进行表决。

三、审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬计划的议案》

根据中国证监会的有关规定和公司章程、《薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，参照行业和地区薪酬水平，经董事会薪酬考核委员会审议，制定公司第三届董事会薪酬计划如下：

1. 连任董事的工资计划遵循公司2022年年度股东大会审议通过的《关于第二届董事会2023年度工资计划的议案》中的相关工资计划。

2. 新非独立董事参与公司日常经营管理并担任相关职务的，按其职务领取工资，不另行支付董事工资。新非独立董事未参与公司日常经营管理并担任相关职务的，公司不支付董事工资。

3. 新的独立董事在公司领取6万元/年(含税)的固定津贴。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容见同日在巨潮信息网发表。（www.cninfo.com.cn）四川金时科技有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议的独立意见。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月20日召开了第一次临时股东大会。

详见指定信息披露媒体和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

四川金时科技有限公司

董事会

2023年6月5日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-033

四川金时科技有限公司

独立董事候选人声明

声明人方勇，作为四川金石科技有限公司第三董事会独立董事候选人，现公开声明并保证我与公司之间没有影响独立性的关系，并符合深圳证券交易所独立董事候选人资格和独立性的相关法律、行政法规、部门规章、规范文件和业务规则，具体声明如下：

一、本人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

四、本人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

作为独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

6、作为独立董事，我不会违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

七、独立董事不违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部兼职（任职）的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

八、独立董事不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高校反腐倡廉建设的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

九、独立董事不违反《中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十、独立董事不违反《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十一、独立董事不违反中国银行业保险监督管理委员会《银行业金融机构董事（董事）、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十二、独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十三、独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

14、我具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

16.我及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

17.本人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位，也不在上市公司前五名股东单位。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十八、本人及其直系亲属不在控股股东、实际控制人及其附属企业工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

19、我不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

20.我不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位有重大业务往来的单位工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的十二个月里，我没有任何情况列出前六项。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

22.我不是被中国证监会禁止进入证券市场的人，期限还没有到期。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且期限未届满的人员。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十四、本人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

25.近36月，我没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十六、本人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象，限制担任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

27.我不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

28.包括公司在内的国内外上市公司不超过5家，兼任独立董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十九、本人在公司连续担任独立董事不超过六年。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

30.根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的要求，委托董事会公布其职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

31.在我过去担任独立董事期间，我连续两次没有亲自参加上市公司董事会会议。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

32.在我曾任独立董事期间，连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

33.在过去担任独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

34.在过去的36个月里，我没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

35.包括公司在内，我不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

36.我不存在上市公司在过去任职的独立董事到期前提前免职的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

37.我没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

声明人郑重声明：

我完全了解独立董事的职责，确保上述声明真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；否则，我愿意承担由此产生的法律责任，接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。在担任公司独立董事期间，我将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，确保有足够的时间和精力勤勉履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利益关系的单位或个人的影响。在担任公司独立董事期间，如果不符合独立董事的资格，我将及时向公司董事会报告，并尽快辞去公司独立董事的职务。

我授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入本声明的内容和其他相关信息，并提交给深圳证券交易所或公告。董事会秘书的上述行为视为本人的行为，并承担相应的法律责任。

声明人(签字)：方勇

2023年5月30日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-034

四川金时科技有限公司

独立董事候选人声明

声明人马腾，作为四川金石科技有限公司第三董事会独立董事候选人，现公开声明并保证我与公司之间没有影响独立性的关系，并符合深圳证券交易所独立董事候选人资格和独立性的相关法律、行政法规、部门规章、规范文件和业务规则，具体声明如下：

一、本人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

四、本人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

作为独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

6、作为独立董事，我不会违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

七、独立董事不违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部兼职（任职）的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明:______________________________

八、独立董事不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高校反腐倡廉建设的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

九、独立董事不违反《中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十、独立董事不违反《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十一、独立董事不违反中国银行业保险监督管理委员会《银行业金融机构董事（董事）、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十二、独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十三、独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

14、我具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

16.我及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

17.本人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位，也不在上市公司前五名股东单位。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十八、本人及其直系亲属不在控股股东、实际控制人及其附属企业工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

19、我不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

20.我不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位有重大业务往来的单位工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的十二个月里，我没有任何情况列出前六项。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

22.我不是被中国证监会禁止进入证券市场的人，期限还没有到期。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且期限未届满的人员。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十四、本人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

25.近36月，我没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十六、本人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象，限制担任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

27.我不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

28.包括公司在内的国内外上市公司不超过5家，兼任独立董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十九、本人在公司连续担任独立董事不超过六年。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

30.根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的要求，委托董事会公布其职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

31.在我过去担任独立董事期间，我连续两次没有亲自参加上市公司董事会会议。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

32.在我曾任独立董事期间，连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

33.在过去担任独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

34.在过去的36个月里，我没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

35.包括公司在内，我不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

36.我不存在上市公司在过去任职的独立董事到期前提前免职的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

37.我没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

声明人郑重声明：

我完全了解独立董事的职责，确保上述声明真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；否则，我愿意承担由此产生的法律责任，接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。在担任公司独立董事期间，我将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，确保有足够的时间和精力勤勉履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利益关系的单位或个人的影响。在担任公司独立董事期间，如果不符合独立董事的资格，我将及时向公司董事会报告，并尽快辞去公司独立董事的职务。

我授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入本声明的内容和其他相关信息，并提交给深圳证券交易所或公告。董事会秘书的上述行为视为本人的行为，并承担相应的法律责任。

声明人(签字)：马腾

2023年5月24日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-035

四川金时科技有限公司

独立董事候选人声明

声明人郑春燕，作为四川金石科技有限公司第三董事会独立董事候选人，现公开声明并保证与公司没有影响独立性的关系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具体声明如下：

一、本人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

四、本人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

作为独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

6、作为独立董事，我不会违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

七、独立董事不违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部兼职（任职）的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_______________________________

八、独立董事不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高校反腐倡廉建设的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

九、独立董事不违反《中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十、独立董事不违反《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十一、独立董事不违反中国银行业保险监督管理委员会《银行业金融机构董事（董事）、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十二、独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十三、独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

14、我具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

16.我及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

17.本人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位，也不在上市公司前五名股东单位。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十八、本人及其直系亲属不在控股股东、实际控制人及其附属企业工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

19、我不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

20.我不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位有重大业务往来的单位工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的十二个月里，我没有任何情况列出前六项。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

22.我不是被中国证监会禁止进入证券市场的人，期限还没有到期。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且期限未届满的人员。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十四、本人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

25.近36月，我没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十六、本人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象，限制担任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

27.我不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

28.包括公司在内的国内外上市公司不超过5家，兼任独立董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十九、本人在公司连续担任独立董事不超过六年。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

30.根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的要求，委托董事会公布其职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

31.在我过去担任独立董事期间，我连续两次没有亲自参加上市公司董事会会议。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

32.在我曾任独立董事期间，连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

33.在过去担任独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

34.在过去的36个月里，我没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

35.包括公司在内，我不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

36.我不存在上市公司在过去任职的独立董事到期前提前免职的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

37.我没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

声明人郑重声明：

我完全了解独立董事的职责，确保上述声明真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；否则，我愿意承担由此产生的法律责任，接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。在担任公司独立董事期间，我将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，确保有足够的时间和精力勤勉履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利益关系的单位或个人的影响。在担任公司独立董事期间，如果不符合独立董事的资格，我将及时向公司董事会报告，并尽快辞去公司独立董事的职务。

我授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入本声明的内容和其他相关信息，并提交给深圳证券交易所或公告。董事会秘书的上述行为视为本人的行为，并承担相应的法律责任。

声明人(签字)：郑春燕

2023年5月30日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-036

四川金时科技有限公司

独立董事提名人声明

四川金时科技有限公司董事会现就四川金时科技有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。四川金时科技有限公司第三届董事会独立董事候选人已书面同意。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职工作后进行的。被提名人认为被提名人符合深圳证券交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则对独立董事候选人资格和独立性的要求。具体声明如下:

第一，被提名人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

2、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

四、被提名人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人担任独立董事不得违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

6、被提名人担任独立董事不违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不违反中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部的规定《关于企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事，不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不违反《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

10、被提名人担任独立董事不违反中国证监会《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

11、被提名人担任独立董事不违反《中国银行业保险监督管理委员会银行业金融机构董事（董事）、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

13、被提名人担任独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

14、被提名人具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

16.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

17、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或上市公司前五名股东单位工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

19、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

20.被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的12个月里，被提名人没有前六项所列的任何情况。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十二、被提名人未被中国证监会禁止进入证券市场，且期限未届满。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且期限未届满。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

近36月，被提名人未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象，限制担任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

27、被提名人不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

国内外上市公司数量不超过5家，包括公司，被提名人兼独立董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人连续担任公司独立董事不超过六年。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

30.本提名人已督促公司董事会公布被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

31.被提名人在过去担任独立董事期间，连续两次未亲自出席上市公司董事会会议。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

32.被提名人在过去担任独立董事期间，连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

33.被提名人在过去担任独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的36个月里，被提名人没有受到中国证监会以外其他有关部门的处罚。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

35.包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

36.被提名人在上市公司任期届满前未被上市公司免职。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

37.被提名人没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人确保上述声明真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此产生的法律责任，并接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入并提交深圳证券交易所或公告本声明的内容。董事会秘书的上述行为视为本提名人的行为，本提名人应当承担相应的法律责任。

提名人(盖章)：四川金时科技有限公司

董事会

2023年5月30日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-037

四川金时科技有限公司

独立董事提名人声明

四川金时科技有限公司董事会现就提名马腾作为四川金时科技有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。四川金时科技有限公司第三届董事会独立董事候选人已书面同意。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职工作后进行的。被提名人认为被提名人符合深圳证券交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则对独立董事候选人资格和独立性的要求。具体声明如下:

第一，被提名人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

2、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

四、被提名人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人担任独立董事不得违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

6、被提名人担任独立董事不违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

7、被提名人担任独立董事不违反中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部兼职（任职）的意见的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事，不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不违反《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

10、被提名人担任独立董事不违反中国证监会《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

11、被提名人担任独立董事不违反《中国银行业保险监督管理委员会银行业金融机构董事（董事）、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。

(下转26版)