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上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议公告
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公告号：临2023-029
证券代码：600000 上海浦东发展银行简称证券
36000360008优先股代码 优先股简称:浦发优先1浦发优先2
转债代码：110059 转债简称:浦发转债
上海浦东发展银行有限公司
第七届董事会第五十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月2日，上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十三次会议以书面传签的形式召开。会议通知和会议文件于2023年5月25日通过电子邮件发出。参加会议的董事13人，实际参加会议的董事13人，符合《公司法》和《公司章程》关于董事会法定人数的规定，表决合法有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料参加会议。
会议审议并通过表决：
1.公司关于增加董事会专门委员会成员的议案
同意朱毅董事任董事会审计委员会委员。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
2. 《公司关于〈表外业务风险管理办法〉的议案》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
3. 与上海申迪(集团)有限公司关联的公司交易议案
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行有限公司董事会
2023年6月2日
公告号：2023-031
证券代码：600000 上海浦东发展银行简称证券
36000360008优先股代码 优先股简称:浦发优先1浦发优先2
转债代码：110059 转债简称:浦发转债
关于上海浦东发展银行股份有限公司
与上海申迪(集团)有限公司关联的交易公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 2023年6月2日，上海浦东发展银行有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十三次会议审议通过了《公司关于与上海申迪(集团)有限公司关联交易的议案》，同意给予上海申迪(集团)有限公司(以下简称“申迪集团”)250亿元。
● 相关交易已经董事会风险管理和相关交易控制委员会（消费者权益保护委员会）批准，经董事会批准，无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易是公司的正常信贷业务，对公司的可持续经营能力、损益和资产状况没有重要影响。
一、关联交易概述
根据《银行保险机构公司治理准则》和《银行保险机构关联交易管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，公司批准申迪集团综合信用额度250亿元，信用期限为一年。由于单笔交易金额占公司最近一期经审计的母公司普通股股东净资产的1%以上，达到4.25%，构成重大关联交易，经公司董事会风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)审议后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。
2023年6月2日，公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)会议，审议并同意将《公司与上海申迪(集团)有限公司关联交易议案》提交董事会审议。
2023年6月2日，公司召开第七届董事会第53次会议，审议并同意给予申迪集团250亿元的综合信用额度，为期一年。
鉴于公司批准的申迪集团的综合信贷已占公司最近一期审计的0.5，属于母公司普通股股东的净资产％根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，披露上述情况。
二、关联方介绍
1. 介绍关联方关系
根据监管要求和《上海浦东发展银行有限公司关联交易管理办法》的有关规定，上海申迪（集团）有限公司的关联方也应认定为公司的关联法人。公司与申迪集团开展信贷业务，应当按照关联交易的有关管理规定执行。
2．关联人的基本情况
上海申迪(集团)有限公司成立于2010年8月8日，是经上海市政府批准的市级国有企业集团。集团注册资本222.5065亿元(2022年由204.5065亿元改为222.5065亿元)，注册地址为上海浦东新区申迪南路88号10楼，法定代表人杨劲松，统一社会信用代码为9131000560117262。申迪集团根据上海市委、市政府的战略定位，承担上海国际旅游度假区的投资、建设、运营和区域旅游业发展任务，负责与合作伙伴合作，共同投资、建设、管理和运营国际旅游度假区项目。
截至2023年3月底，申迪集团总资产583.54亿元，净资产197亿元；2023年1月至3月，营业总收入31.96亿元，净利润3.85亿元。(数据未经审计)
三、关联交易定价政策
本次关联交易按照合规公平的原则协商制定具体的交易条款。除银行存单和国债提供全额反担保外，公司对其信用不优于非同类关联方交易的条件，不接受公司股权作为质押，不担保其融资行为。
4、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司的正常信贷业务，对公司的可持续经营能力、损益和资产状况没有重要影响。
五、独立董事意见
公司给予申迪集团250亿元的相关交易，符合监管机构的有关规定，审批程序符合公司章程等有关规定，交易公平，不损害其他股东的合法利益。
六、备查文件目录
1．第七届董事会第五十三次会议决议；
2．经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
上海浦东发展银行有限公司董事会
2023年6月2日
公告号：2023-030
证券代码：600000 上海浦东发展银行简称证券
36000360008优先股代码 优先股简称:浦发优先1浦发优先2
转债代码：110059 转债简称:浦发转债
上海浦东发展银行有限公司
第七届监事会第五十一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月2日，上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五十一次会议以书面传签的形式召开。会议通知和会议文件已于2023年5月25日通过电子邮件发布。会议应当参加9名表决监事和9名实际表决监事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会法定人数的规定，表决合法有效。
会议审议并通过表决：
1.《公司关于〈表外业务风险管理办法〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2.与上海申迪(集团)有限公司关联的公司交易议案
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
(公司监事孙伟因关联关系回避表决)
特此公告。
上海浦东发展银行有限公司监事会
2023年6月2日
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