北京大北农业科技集团有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-073

北京大北农业科技集团有限公司

第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农业科技集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次(临时)会议于2023年5月27日通过电子邮件发布。会议于2023年6月1日以现场+通讯的形式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中邵根伙先生、林孙雄先生、冯玉军先生、岳艳芳先生。其他董事通过沟通参加会议。会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事等高级管理人员出席会议。会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事等高级管理人员出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会有效表决后，会议审议通过了以下议案：

1、《云南大天种业有限公司控股子公司对外投资议案》审议通过

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司云南大田种业有限公司对外投资的公告》(公告号:2023-075)。

投票结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行a股发行计划有效期的议案》

鉴于公司2022年向特定对象发行a股发行计划的决议有效期即将到期，为确保公司发行工作的持续、有效、顺利进行，公司计划根据有关法律法规延长发行计划的决议有效期。本发行计划的决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除决议有效期外，本发行计划的其他事项和内容保持不变。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）《关于延长公司向特定对象发行a股发行方案决议有效期的公告》(公告号:2023-076)。

投票结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案应提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会战略和投资委员会履行ESG相关职责、变更委员会名称、修订委员会议事规则的议案》

为了满足公司战略发展的需要，增强核心竞争力，确定公司发展计划，完善投资决策程序，加强科学决策，提高重大投资决策的效益和质量，完善法人治理结构，改善公司环境、社会和公司治理（ESG）公司董事会同意将“战略与投资委员会”更名为“战略与ESG委员会”，以提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，并同意修改其议事规则，增加ESG相关职责的统筹履行。

修订后的议事规则详见公司同日在巨潮信息网的议事规则（www.cninfo.com.cn）《董事会战略与ESG委员会议事规则》披露。

投票结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉并办理备案登记的议案

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）关于修订的披露〈公司章程〉并办理备案登记公告(公告号:2023-077)。

投票结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案应提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年公司第三次临时股东大会提请的议案》

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2023-078)。

投票结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第二次(临时)会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团有限公司董事会

2023年6月2日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-074

北京大北农业科技集团有限公司

第六届监事会第二次（临时）会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京大北农业科技集团有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次(临时)会议于2023年5月27日通过电子邮件发布。会议于2023年6月1日在公司会议室现场召开，监事3人，监事3人。会议由监事会主席周叶军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经监事会记名投票有效表决后，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行a股发行计划有效期的议案》

鉴于公司2022年向特定对象发行a股发行计划的决议有效期即将到期，为确保公司发行工作的持续、有效、顺利进行，公司计划根据有关法律法规延长发行计划的决议有效期。本发行计划的决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除决议有效期外，本发行计划的其他事项和内容保持不变。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）《关于延长公司向特定对象发行a股发行方案决议有效期的公告》(公告号:2023-076)。

投票结果：3票同意票；0票反对票；0票弃权票。

本议案仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第二次(临时)会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团有限公司监事会

2023年6月2日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-075

北京大北农业科技集团有限公司

云南大天种业有限公司是控股子公司

对外投资公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京大北农业科技集团有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京创种科技有限公司控股子公司云南大天种业有限公司(以下简称“云南大天”)计划在云南省曲靖市罗平县长庆工业园投资建设“罗平县杂交玉米种业创新能力提升及制度(复杂)种基地建设项目”。本项目将建设包括干燥、仓储、生产加工车间、研发建筑及相关配套设施的种子加工中心，建设西南地区最先进、使用效率最高的种子加工中心。项目拟投资21952万元，项目建成后可满足5万吨玉米果穗的干燥和包装加工需求。

公司第六届董事会第二次（临时）会议以9票批准、0票反对、0票弃权审议通过。外商投资不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据有关法律、法规和公司章程，本法案不需要提交股东大会审议。

二、投资目标的基本情况

1、项目名称:罗平县杂交玉米种业创新能力提升及制(复)种基地建设

2、建设地点：云南省曲靖市罗平县长青工业园

3、建设主体：云南大天种业有限公司

4、建设规模：提高罗平县杂交玉米种业创新能力，建设项目占地62.48亩。建设内容主要包括：干燥、仓储、生产加工车间、研发建筑及相关配套设施。

5、建设周期：2023年6月至2026年4月

6、资金来源：自有资金和银行贷款

7、具体投资规模如下：

单位：万元

■

三、外商投资的目的、投资风险和对公司的影响

1、投资目的

随着云南大田生产规模的扩大，现有的种子加工厂已不能满足生产加工的需要。为提高加工效率，扩大加工规模，建设集种子生产加工研发为一体的配套服务中心，智能改造种子生产、加工、仓储等产业链，有利于提高种子生产效率和加工质量。

2、投资风险

由于自然环境的影响，作物产量可能没有达到经济产能的风险。目前，公司拥有稳定的种子生产基地。同时，公司拥有专业的销售团队和管理团队，将与外部大型种子生产基地开发种子加工合作业务，有效规避上述风险。

3、对公司的影响

本项目投资将逐步实施，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本项目的实施将促进公司实现颠覆性发展，迅速占领市场，满足未来10万亩玉米穗干燥包装加工基地的需求，促进传统加工模式向智能化、数字化转型，进一步降低运营成本，提高公司盈利能力，对企业快速发展发展发挥重要作用，推动周边地区经济发展，提高公司在西南地区的市场份额，实现服务专业化、管理规范化、效益最大化。

四、备查文件

第六届董事会第二次(临时)会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团有限公司董事会

2023年6月2日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-076

北京大北农业科技集团有限公司

关于延长公司向特定对象发行a股发行方案决议有效期的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月1日，北京大北农业科技集团有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行a股发行计划有效期的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。上述提案仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

1、关于延长公司向特定对象发行a股发行计划的决议的有效期

公司于2022年6月6日召开第五届董事会第三十七次(临时)会议，第五届监事会第十五次(临时)会议，2022年6月22日召开第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年非公开发行a股方案的议案》。自2022年6月22日股东大会审议通过之日起12个月，决议公司非公开发行a股发行方案(以下简称“本次发行方案”)的有效期。2023年2月23日，公司召开第五届董事会第四十九次(临时)会议和第五届监事会第二十三次(临时)会议，审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行a股股票计划(二次修订稿)的议案》 “非公开发行”、相应调整了“中国证监会批准”等文字表述。

鉴于公司2022年向特定对象发行a股发行方案的决议有效期即将到期，为保证公司发行工作的持续、有效、顺利进行，公司根据相关法律法规延长了发行方案的决议有效期，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。本发行计划的决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除决议有效期外，本发行计划的其他事项和内容保持不变。

二、独立董事意见

经核实，独立董事认为：延长公司向特定对象发行a股方案的有效期，有利于推动公司向特定对象发行a股，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。本事项的审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会的审议表决程序合法有效。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第二次(临时)会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第二次（临时）会议的独立意见。

特此公告。

北京大北农业科技集团有限公司董事会

2023年6月2日

股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2023-077

北京大北农业科技集团有限公司

修改公司章程并办理备案登记的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月1日召开第六届董事会第二次(临时)会议，根据《公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件。审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉并办理备案登记的议案，拟修订《公司章程》现行有关规定，具体情况如下：

第一，修改公司章程的原因

改善公司环境、社会和公司治理（ESG）公司决定根据相关法律、法规和规范性文件，将“战略与投资委员会”更名为“战略与ESG委员会”，修订公司章程中的条款，以提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。

二、修订公司章程

■

公司章程的修订和备案登记仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，同时提交公司股东大会授权董事会和具体经办人修改公司章程登记，具体变更以登记机关备案结果为准。

特此公告。

北京大北农业科技集团有限公司董事会

2023年6月2日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-078

北京大北农业科技集团有限公司

召开2023年第三次临时股东大会

通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月1日，北京大北农业科技集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次(临时)会议以现场+通讯的形式召开。会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年6月19日召开公司2023年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次:2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：第六届董事会

3、会议的合法性和合规性：股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间:2023年6月19日(星期一)下午14日：30开始。

(2)网上投票时间:

①2023年6月19日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票的具体时间为::15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）具体投票时间为:2023年6月19日上午09:15至下午15:00期间的任何时间。

5、会议方式：现场投票与网上投票相结合。公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书（见附件）出席现场会议。

（2）在线投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向所有股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。同一股份只能选择现场投票和网上投票。网上投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年6月14日(周三)

7、出席对象

(1)截至2023年6月14日(星期三)下午15日:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司股东有权以本通知公布的形式出席股东大会并参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可以授权他人代表他人出席（授权委托书样本附件），被授权人不得为公司股东；或者在网上投票时间参加网上投票。

(三)公司董事、监事、高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室，北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号。

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、提案二为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上批准。

3、上述议案已经公司第六届董事会第二次(临时)会议和第六届监事会第二次(临时)会议审议通过。详见《证券时报》和《上海证券报》2023年6月3日公司。、巨潮信息网披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的有关要求，上述议案对除上市公司董事、监事、高级管理人员外，中小投资者以及单独或共持有上市公司5%以上股份的股东单独计票披露。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法定股东持有法定代表人证书和股票账户卡，非法定代表人应持有法人授权委托书、股票账户卡和代理人身份证；

（2）自然人股东持有身份证、股票账户卡和持股凭证（委托参与者必须持有授权委托书和身份证）；

(3)异地股东可以通过信函或电子邮件登记(2023年6月16日下午17日)：00前送达公司进行有效登记)。

2、注册时间:2023年6月16日(星期五)

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点:大北农凤凰创新园行政楼104会议室，北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号。

4、 注：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

(1)会议联系人:鲁永婷

(2)联系电话:010-82856450-8019 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费：现场出席会议的股东或股东代表自己照顾交通和住宿，会议持续半天。

7、在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址如下:http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第二次(临时)会议决议。

特此通知。

北京大北农业科技集团有限公司董事会

2023年6月2日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码为“362385”，投票称为“北农投票”。

2、填写表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。对于累积投票提案，填写投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月19日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月19日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年6月19日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席北京大北农业科技集团有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人行使表决权。除下列会议议案的投票指示外，受托人可以按照自己的意愿表决本委托书未作出具体指示的议案。受托人对会议议案的投票指示如下：

■

客户签名： 客户身份证号：

委托人股权账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位(个人)持有北京大北农业科技集团有限公司股份 拟参加公司2023年第三次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期： 年 月 日