博纳电影集团有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001330 简称证券:博纳影业 公告号：2023-037号

博纳影业集团有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博纳影业集团有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第一次会议通知于2023年5月30日通过电话和口头方式发布。鉴于2022年5月30日公司第三届董事会、监事会选举，经第三届董事会全体董事确认，2023年5月31日在公司会议室召开，并免除本次会议通知的时限要求。

会议由半数以上董事推荐董事于东先生主持。会议应出席7名董事，实际出席7名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。

董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事充分理解会议议案并表达意见后，会议形成以下决议：

(一)以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等法律法规、规范性文件和公司章程，公司董事会设有战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并选出以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：于冬先生（主席）、齐志先生，冯仑先生

审计委员会：王进先生（主席）、冯仑先生，高愈湘先生

薪酬与考核委员会：冯仑先生（主席）、宋立新女士、孟钧先生

提名委员会：宋立新女士（主席）、王进先生，高愈湘先生

其中，独立董事占审计委员会、薪酬考核委员会和提名委员会的一半以上，独立董事为主席。审计委员会主席王金先生是会计专业人士，持有注册会计师资格证书。

公司第三届董事会委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(二)7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规、规范性文件和公司章程，选举董事于东先生为第三董事会董事长（简历见附件），任期三年，自董事会审议之日起至第三董事会任期届满。

(三)以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规、规范性文件和公司章程，任命董先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自董事会批准之日起至第三届董事会任期届满之日。

独立董事发表的独立意见详见详见同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

(四)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规、规范性文件和公司章程，任命齐志为公司执行副总裁（简历见附件），任期三年，自董事会审议之日起至第三届董事会任期届满。

独立董事发表的独立意见详见详见同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

(五)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司行政总裁的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规、规范性文件和公司章程，任命江德福为公司行政总裁（简历见附件），任期三年，自董事会审议之日起至第三届董事会任期届满。

独立董事发表的独立意见详见详见同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

(六)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规、规范性文件和公司章程，聘请黄明芳女士、陈庆毅先生、孙陈女士、屠珊女士、江寨金女士为公司副总裁（简历见附件），任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事发表的独立意见详见详见同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

(七)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会秘书聘任议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规、规范性文件和公司章程，聘请黄明芳女士为董事会秘书（简历见附件），任期三年，自董事会审议之日起至第三届董事会任期届满。

独立董事发表的独立意见详见详见同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

黄明芳女士的联系方式如下：

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(八)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等法律、法规、规范性文件和公司章程，任命邹梦蕾女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自董事会批准之日起至第三届董事会任期届满之日。

邹梦蕾女士联系方式如下：

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三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

博纳影业集团有限公司

董事会

二〇二三年五月三十一日

附件：

于冬先生简历

于冬先生，男，1971 年生，中国国籍，新加坡永久居留权，北京电影学院学士学位，长江商学院 EMBA 新加坡管理大学工商管理博士硕士学位。余东先生自己 1994 年至 1999 年在北京电影制片厂工作；自从 1999 年至 2000年在中国电影集团公司工作，后来成立了博纳电影公司，现任董事长兼总经理。

截至本公告日，于东先生直接持有公司282、228、883股，通过于东先生持有的西藏祥川投资管理合伙企业(有限合伙)和北京博纳影视基地投资管理有限公司持有公司309、032、005股，持股比例为22.48%，于东先生是公司的实际控制人。于冬先生和其他持有公司 股东、董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系。

余东先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场，没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 第一号主板上市公司标准化经营 3.2.2 第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。余东先生的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。余东先生的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。经公司在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台和人民法院网络查询后，余东先生未被认定为“破坏信托被执行人”。

齐志先生的简历

齐志先生，男，1981 年生，中国国籍，无海外长期居留权，北京大学国际政治法学和经济学双学士学位，清华大学五道口金融学院金融 EMBA 硕士研究生，CGMA 全球特许经营会计师，ACMA 皇家特许经营会计师公会标准会员。齐志先生自 2004 年至 2008 年任普华永道会计师事务所高级审计师；自 2008 年至 2011 年在 Synnex(新聚思)担任全球高级内审员；自2011年以来 历任公司财务总监、首席财务官、执行副总裁、董事。现任公司董事、执行副总裁。

截至本公告日，齐志先生未直接持有公司股份，并间接持有公司20、380、037股，通过公司首次公开发行上市前员工持股平台天津博信企业管理咨询合伙企业（有限合伙企业）。与公司控股股东、实际控制人和公司持有 股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系；

齐志先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场，没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 第一号主板上市公司标准化经营 3.2.2 第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。齐志先生的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 1 主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。齐志先生的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 1 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。公司在证券期货市场非法信息披露查询平台和人民法院网络查询后，齐志先生未被认定为“不诚实被执行人”。

公司行政总裁简历

蒋德富，男，1963年出生，中国国籍，无境外长期居留权，北京电影学院学士学位，中央党校研究生院硕士学位。1993年4月至1999年12月，江德富先生担任北京电影制片厂宣传部副主任；1999年12月至2016年8月担任中国电影集团公司、北京中国电影营销有限公司副总经理、部门总经理；2016年8月至2018年3月担任万达影视传媒有限公司总经理；2018年6月担任博纳影业副总裁；2020年1月至今担任博纳影业行政总裁。

截至本公告日，江德富先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系。

蒋德富先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场，没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 第一号主板上市公司标准化经营 3.2.2 第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。江德富先生的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。江德富先生的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。江德富先生在证券期货市场非法信息披露查询平台和人民法院网络查询后，未被认定为“不诚实被执行人”。

公司副总裁、董事会秘书简历

1、黄明芳，女，1973年出生，中国国籍，无海外长期居留权，北京师范大学经济学学士学位，北京大学工商管理硕士学位。黄明芳女士于2012年2月至2016年3月任职强调传媒有限公司财务总监、董事、副总裁；2015年6月至2016年3月担任武汉道博有限公司总裁助理；自2016年4月起担任博纳电影副总裁、董事会秘书。黄明芳女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格。

截至本公告日，黄明芳女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系。

黄明芳女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场，没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 第一号主板上市公司标准化经营 3.2.2 第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。黄明芳女士的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。黄明芳女士的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。黄明芳女士在证券期货市场非法信息披露查询平台和人民法院网络查询后，未被认定为“不诚实被执行人”。

2、陈庆毅，男，1973年出生，中国国籍，无长期居留权，毕业于上海财经大学贸易经济专业。陈庆毅先生于1995年2月至2004年1月担任上海工作室业务部副经理；2004年2月担任北京百川电影发行有限公司总经理助理、上海办事处主任；自2016年11月起担任公司副总裁。

截至本公告日，陈庆毅先生未直接持有公司股份。天津博信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司198、494股。与公司控股股东、实际控制人和持有公司 股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系。

陈庆毅先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场，没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 第一号主板上市公司标准化经营 3.2.2 第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。陈庆毅先生的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。陈庆毅先生的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。经公司在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台和人民法院网络查询后，陈庆毅先生未被认定为“破坏信托被执行人”。

3、孙晨，女，1977年出生，中国国籍，无境外长期居留权，北京师范大学学士学位。2000年7月至2003年2月，北京紫禁城三联影业发行公司宣传业务经理；2003年12月至2016年 2016年10月至2019年10月担任公司宣传总监 2019年至2021年11月担任公司宣传总监、发行公司副总经理；2021年 年11 自1月份以来，他一直担任公司副总裁。

截至本公告之日，孙陈女士未直接持有公司股份。天津博信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司396、965股。与公司控股股东、实际控制人和公司持有 股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系

孙晨女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场，没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 第一号主板上市公司标准化经营 3.2.2 第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。孙晨女士的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。孙晨女士的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。经公司在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台和人民法院网络查询后，孙陈女士未被认定为“破坏信托被执行人”。

4、屠珊，女，1982年出生，中国国籍，无长期居留权，北京交通大学学士学位。2004年8月至2011年11月担任北京国安广告公司人事行政总监，2011年 12月至2021年11月担任公司人力资源总监、总裁办公室主任，2021年11月至今担任公司副总裁。

截至本公告日，屠珊女士未直接持有公司股份。天津博信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司40173股，通过公司首次公开发行上市前员工持股平台。与公司控股股东、实际控制人和持有公司合作 股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系。

屠珊女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场，没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 第一号主板上市公司标准化经营 3.2.2 第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。屠珊女士的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。屠珊女士的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。屠珊女士在证券期货市场非法信息披露查询平台和人民法院网络查询后，未被认定为“不诚实被执行人”。

5、江寨瑾，女，1977年出生，中国国籍，无境外长期居留权，东华大学法学学士。自2018年1月起，先后担任公司版权总监、上海博纳总经理，2023年5月担任公司副总裁。

截至本公告日，江寨金女士未直接持有公司股份。天津博信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司340、256股。与公司控股股东、实际控制人和公司持有 股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系。

江寨金女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场，没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 第一号主板上市公司标准化经营 3.2.2 第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。江寨金女士的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。江寨金女士的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。经公司在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台和人民法院网络查询后，姜寨金女士未被认定为“破坏信托被执行人”。

证券事务代表简历

邹梦蕾，女，1986年出生，中国国籍，无海外长期居留权，武汉大学英语专业、广告专业双学士学位。自2011年以来，她一直担任博纳电影公司总经理秘书、员工代表和监事，现任公司证券事务代表。邹梦蕾女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格。

截至本公告日，邹梦蕾女士未直接持有公司股份。天津博信企业管理咨询合伙企业（有限合伙企业）间接持有公司793股，通过公司首次公开发行上市前员工持股平台。与公司控股股东、实际控制人和公司持有 股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系。

邹梦蕾女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场，没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 第一号主板上市公司标准化经营 3.2.2 第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。邹梦蕾女士的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。邹梦蕾女士的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。邹梦蕾女士在证券期货市场违法失信信息披露查询平台和人民法院网络查询后，未被认定为“不诚实被执行人”。

证券代码：001330 简称证券:博纳影业 公告号：2023-038号

博纳影业集团有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

博纳影业集团有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2023年5月30日通过电话和口头方式发布。鉴于公司2022年年度股东大会于2023年5月30日选举公司第三届监事会，经全体监事确认，2023年5月31日在公司会议室召开。并免除本次会议通知的时限要求。

监事会由一半以上的监事共同主持。会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，会议形成以下决议：

(一)以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规、规范性文件和公司章程，选举陶云义为公司第三监事会主席（简历见附件），任期三年，自监事会审议批准之日起至第三监事会任期届满之日。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团有限公司

监事会

二〇二三年五月三十一日

附件：

陶云逸先生简历

陶云逸先生，中国国籍，男，1972年出生，上海财经大学法学学士。自2015年3月起，他担任上海复艺文化传播有限公司副总裁。陶云逸先生自2020年3月起担任公司非职工代表监事。

截至本公告之日，陶云义先生未直接持有股份，通过亚东新珍投资管理有限公司间接持有15835股，占公司总股本的0.0012%。陶云义先生和公司的控股股东、实际控制人和公司 股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系；

陶云义先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场，没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 第一号主板上市公司标准化经营 3.2.2 第一款规定的情形不得提名为监事。陶云逸先生的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。陶云逸先生的资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》的要求 1 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。陶云义先生在证券期货市场非法信息披露查询平台和人民法院网络查询后，未被认定为“不诚实被执行人”。