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中国光大银行股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
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股票代码：601818 股票简称:光大银行 公告号：临2023-029
中国光大银行股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月19日，中国光大银行股份有限公司(以下简称本行)第九届董事会第八次会议以书面形式发出会议通知，并于2023年6月2日在中国光大银行总行召开现场会议。会议应出席13名董事，实际出席12名，王江董事长因其他公务未出席会议。副董事长吴立军因其他公务未亲自出席，书面委托王志恒董事出席会议，行使表决权；姚伟、刘冲、李伟、邵瑞庆、李引泉董事以视频连接的形式出席会议。会议的召开符合《中国光大银行有限公司章程》的法律、法规、规章和有关规定。六名监事出席了会议。
会议由执行董事、行长王志恒先生主持，审议通过以下议案：
1.关于中国光大银行股份有限公司变更注册资本的议案
投票：有效投票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
提案应当提交股东大会审议批准。
二、关于中国光大银行股份有限公司第一期发行优先股股息的议案
投票：有效投票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
董事会同意本行在股息发行日按发行条款向第一期优先股股东发行现金股息。计息期为2022年6月25日至2023年6月24日。按票面股息率4.45%计算，共计8.90亿元(税前)。
三、关于中国光大银行股份有限公司第二期优先股股息发放的议案
投票：有效投票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
董事会同意本行在股息发行日按发行条款向第二期优先股股东发行现金股息。计息期为2022年8月11日至2023年8月10日。按票面股息率4.01%计算，共计4.01亿元(税前)。
独立董事对上述第二、三项提案的独立意见：银行制定的第一、第二优先股股息分配方案满足银行实际情况和可持续稳定发展的需要，不损害包括中小股东在内的全体股东的利益。
四、关于制定《中国光大银行股份有限公司表外业务风险管理办法》的议案
投票：有效投票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
5.《中国光大银行股份有限公司2023年上半年重要信用损失预期模式及关键参数更新报告》提案
投票：有效投票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
六、关于《中国光大银行股份有限公司2022年大股东评估报告》的议案
投票：有效投票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
董事会同意将报告提交国家金融监督管理总局，并向股东大会报告。
七、关于《中国光大银行股份有限公司2022年主要股东评估报告》的议案
投票：有效投票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
董事会同意向国家金融监督管理总局提交报告。
特此公告。
中国光大银行有限公司董事会
2023年6月3日
股票代码：601818 股票简称:光大银行 公告号：2023-030
中国光大银行股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本行监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月23日，中国光大银行股份有限公司(以下简称本行)第九届监事会第六次会议书面发布会议通知，并于2023年6月2日在中国光大银行总行召开现场会议。会议应出席9名监事，实际出席9名，其中李银中、王哲、陈青以视频连接的形式出席会议。会议的召开符合《中国光大银行有限公司章程》的法律、法规、规章和有关规定。
会议由卢鸿主席主持，审议并通过以下议案：
《中国光大银行股份有限公司2021-2022年度发展战略评估报告》议案
表决:9票有效表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国光大银行有限公司监事会
2023年6月3日
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