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第六届董事会第五次会议决议公告
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证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-039
华华测试认证集团有限公司
第六届董事会第五次会议
决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月26日，华测检测认证集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议发出会议通知，2023年5月31日通讯召开。本次会议应参加7名董事，实际参加7名董事，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、刘极地、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由万峰先生主持，董事会会议的召开和召开符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经过充分讨论和审议，会议决议如下：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于变更内审负责人的议案》
陈芳女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不在公司及其子公司工作。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号，创业板上市公司规范运作、经审计委员会提名，董事会同意聘请姜华女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
具体内容见公司同日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于变更内审负责人的公告》(公告号:2023-040)。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于担保子公司融资租赁的议案》
具体内容见公司同日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于担保子公司融资租赁的公告》(公告号:2023-041)。
特此公告。
华华测试认证集团有限公司
董 事 会
二〇二三年六月一日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-040
华华测试认证集团有限公司
关于变更内审负责人的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
华测试认证集团有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司内部审计负责人陈芳女士的书面辞职报告。陈芳女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不在公司及其子公司工作。陈芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈芳女士在任职期间勤勉尽责，在风险控制、法人治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用，为促进公司标准化经营做出了重要贡献。公司董事会衷心感谢陈芳女士在公司任职期间对公司的贡献！
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号，创业板上市公司规范运作、公司章程、公司内部审计管理制度等有关规定，经审计委员会提名，经公司第六届董事会第五次会议批准，同意聘请姜华女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。(姜华女士简历见附件)
特此公告！
华华测试认证集团有限公司
董 事 会
二〇二三年六月一日
附件简历：
江华女士，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，硕士学位，深圳市第六、第七届政协委员。曾任深圳报业集团深圳文化博览会公司副总裁、中国文化产业网络总监、深圳报业集团经济指南副总经理、香港商业日报内部管理协会副主任、深圳碳云智能有限公司政府事务及公共关系总监、深圳金艺科技有限公司副总裁、董事会秘书办公室主任、桑达政府及公共事业部（深圳）总经理、点维文化高级副总裁。2023年1月加入华测检测认证集团有限公司，担任公司副总裁、董事会秘书。
姜华女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 2 创业板上市公司标准化经营第一号 3.2.3 条、第3.2.4 条款规定的情形；不是不诚实的被执行人；其资格符合《公司法》和《公司章程》规定的条件。
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-041
华华测试认证集团有限公司
为子公司融资租赁提供担保
公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
(一)基本情况
华测蔚思博检测技术有限公司(以下简称“公司”或“华测检测”)全资子公司(更名前为“蔚思博检测技术(合肥)有限公司”)，2021年10月27日，与永丰金国际租赁有限公司(以下简称“永丰金租赁”)合作、蔚华科技有限公司(以下简称“蔚华科技”)签订了融资租赁合同。本合同租赁标的物为测试芯片相关设备，合同租赁本金为1500万元，至今已偿还本金800.10万元，尚未偿还本金69.90万元，租赁期限为36个月，每1个月支付一次，剩余期限为19个月。鉴于威斯博已成为公司的全资子公司，融资租赁合同的担保人将被原股东威华科技取代，并与相关方签订融资租赁合同变更协议。
(二)审批情况
公司于 2023年5月31日，第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于担保子公司融资租赁的议案》，独立董事发表了独立意见。截至2023年4月30日，蔚思博的资产负债率为56.67%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保不需要提交股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
公司名称：华测蔚思博检测技术有限公司
法定代表人：申屠忠诚
统一社会信用代码：91340100MA2UB0JE3M
成立时间：2019年11月20日
注册地:安徽省合肥市高新区明珠产业园5号楼1层A区
注册资本：人民币11元，779.8124万元
经营范围：集成电路检测技术研发、研发、设计、生产、销售、售后服务、信息系统技术咨询服务、技术开发、平板显示设备测试服务、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况:华测持有蔚思博100%股权
该公司信用状况良好，不是不诚实的被执行人。
被担保人最近一年又一期的财务会计信息:
单位：万元
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三、协议的主要内容
担保方式：连带责任担保：连带责任担保
担保金额：中国测试担保的主要债权为威斯博根据《融资租赁协议》产生的所有债务，金额为77.64万元（融资本金和税收利息）。
担保范围：包括金融租赁协议产生的所有金钱债券，如租金、租赁余值、延迟利息、罚息、损失赔偿、实现债券（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）等应付费用。
保证期：保证期为《融资租赁协议》履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
本担保主要是为了满足威斯博的日常生产经营需求，确保其生产经营活动的顺利发展，符合公司的实际经营和整体发展战略，具有必要性和合理性。威斯博是公司的全资子公司，能够及时掌握其日常经营活动和信用状况，整体保障风险可控，不损害公司及全体股东的利益。经认真审议，董事会同意公司为子公司的融资租赁提供担保。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为13,158.78万元(含此次)，均为控股子公司提供的担保，占2022年12月31日上市公司净资产的2.40%；对外无逾期担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
3、《融资租赁协议》
特此公告。
华华测试认证集团有限公司
董 事 会
二〇二三年六月一日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-042
华华测试认证集团有限公司
第六届监事会第五次会议
决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
第六届监事会第五次会议于2023年5月26日发出通知，2023年5月31日召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加3名监事，实际参加3名监事，分别为：陈伟明、张渝民、杜学志。本次会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。会议由监事会主席陈伟明先生主持，经与会监事认真审议，形成下列决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于担保子公司融资租赁的议案》
经认真审议，公司为威斯博的融资租赁提供担保，满足其实际经营管理的需要。威斯博是公司的全资子公司。担保风险在可控范围内，不损害公司和股东的利益。会议的审议和投票程序符合有关法律法规的规定。监事会同意该公司为子公司的融资租赁提供担保。
特此公告。
华华测试认证集团有限公司
监 事 会
二〇二三年六月一日
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