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南京栖霞建设有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600533 简称：栖霞建设 公告编号：2023-022
南京栖霞建设有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月31日
（2）股东大会地点：南京仙林大道99号星叶广场
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开，召集人为董事会，由董事长江金松先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席:
公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席了会议；副总裁吕军先生、副总裁范广忠先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：支付2022年会计师事务所报酬及2023年续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年日常关联交易的议案
审议结果：通过
南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产管理有限公司、南京栖霞建设集团材料供销有限公司等相关股东回避表决。
表决情况：
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8、提案名称：在授权范围内为控股子公司提供贷款担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、提案名称：继续担保控股股东及其全资子公司
审议结果：通过
南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产管理有限公司、南京栖霞建设集团材料供销有限公司等相关股东回避表决。
表决情况：
■
10、提案名称：南京星发房地产开发有限公司在授权范围内提供贷款担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：准备资产减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
《关于2023年日常关联交易的议案》和《继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案》审议:南京栖霞建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司、江苏成品家居有限公司、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、南京栖霞房地产顾问有限公司、南京栖霞建设集团科技发展有限公司。栖霞集团是公司的控股股东，上述交易构成相关交易；回避表决的相关股东为栖霞集团、南京栖霞国有资产管理有限公司、南京栖霞建设集团材料供销有限公司，分别持有360、850、600、396、996、1、518、480股。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：李宇、王敏敏
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
南京栖霞建设有限公司董事会
2023年6月1日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事签字确认并加盖公司公章
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