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安徽金种子酒业有限公司2022年股东大会决议公告
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证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2023-031
安徽金种子酒业有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月31日
（2）股东大会地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长谢金明先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事侯孝海先生、魏强先生、独立董事吕本富先生、范勇先生、薛军先生通过公司Rmeet会议系统出席；
2、公司在职监事5人，出席5人，其中：监事徐艳梅女士、屠华先生通过公司Rmeet会议系统出席会议；
3、董事会秘书金彪出席会议；公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议《公司2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议《公司2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议《公司2022年利润分配及公积金转增计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议《2023年会计师事务所续聘议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议《公司2022年独立董事报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《关于公司及全资子公司2023年向银行申请综合授信额度及子公司担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本次会议的议案为非累积投票议案。该议案已获得出席股东大会现场会议和通过网上投票有表决权的股东和股东代理人的批准。本公司股东大会的审议议案已有效通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：安徽天河律师事务所
律师：李刚、毛文斌
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；参加股东大会的人员和召集人合法有效；表决程序和结果符合法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
安徽金种子酒业有限公司董事会
2023年6月1日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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