东风电子科技有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-043

东风电子科技有限公司

2023年第八届董事会第五次临时

会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月31日(星期三)，东风电子科技有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次临时会议在上海公司总部大会议室举行。会议通知已于2023年5月26日通过电子邮件送达董事。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事。

会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管出席。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。经董事认真审议，会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《全资子公司破产清算申请议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《东风电子科技有限公司关于全资子公司破产清算申请的公告》(公告号:2023-044)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订的》〈公司章程〉的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）关于修订的东风电子科技有限公司〈公司章程〉公告号：2023-045)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

根据工作需要，公司第八届董事会审计委员会成员蔡世龙计划将公司调整为徐海东先生。调整后的审计委员会成员名单为：徐凤菊（召集人）、徐海东、王帅。徐海东先生的任期与公司第八届董事会一致，其职责、权限、决策程序和议事规则按照公司章程等有关规定执行。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《东风电子科技有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2023-046)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、2023年第八届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

东风电子科技有限公司董事会

2023年6月1日

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-044

东风电子科技有限公司

关于公司全资子公司申请破产清算的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 东风电子科技有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海东一汽车贸易有限公司(以下简称“东一汽车贸易”)向法院申请破产清算，因为其资产不足以清偿全部债务，明显缺乏清偿能力。

● 东一汽贸作为债务人向法院申请破产清算，法院是否受理，最终裁决不确定。

一、破产申请概述

2023年5月31日，公司第八届董事会2023年第五次临时会议审议通过了《关于全资子公司申请破产清算的议案》

二、东仪汽贸基本情况

(一)基本情况

公司名称：上海东仪汽车贸易有限公司

注册地址：上海浦东新区沪南路4518号

法定代表人：刘世猛

注册资本：4万元

成立日期：1998年6月29日

经营范围:汽车(含汽车)、汽车零部件、润滑油、五金交电、百货公司、金属材料、建筑材料、仪器仪表销售、自营或代理各种商品和技术进出口，但国家有限公司经营或禁止进出口商品和技术、汽车装饰、高架道路障碍服务、汽车租赁、停车场（仓库）运营、企业管理咨询、商业信息咨询、仓储（危险品除外）、包装材料、销售劳防用品、自有设备租赁、物业管理、机动车维修。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有东仪汽贸100%股权

(二)主要财务数据:

■

三、申请破产清算的原因

截至2022年12月31日，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的会计报表资产总额为1845.48万元，负债总额为12.185.57万元，业主权益为-10.340.09万元。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，东一汽贸计划向法院申请破产清算，因为其资产不足以清偿全部债务，明显缺乏清偿能力。

四、破产清算对公司的影响

如果法院裁定接受破产清算，并指定经理接管东一汽车贸易，公司将失去控制权，东一汽车贸易将不再纳入公司合并财务报表的范围。

考虑到公司已完全提取其他应收账款坏账准备和长期股权投资减值准备，如果东方汽车贸易不包括在合并报表范围内，预计公司利润将增加约153万元。东方汽车贸易申请破产清算不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会对公司的可持续经营产生重大影响。

破产清算对公司的最终影响以破产清算执行结果和年度会计审计报告为准。

五、其他说明

东一汽贸作为债务人向法院申请破产清算，法院是否受理，最终裁决不确定。

公司将积极维护公司及全体股东的合法权益，并根据破产清算进展及时履行信息披露义务。请注意后续公告和投资风险。

破产清算申请仍需提交股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技有限公司董事会

2023年6月1日

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-045

东风电子科技有限公司

修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东风电子科技有限公司 2023年第八届董事会临时会议 2023年 5 月 31 日本以现场通讯的形式举行。经会议审议表决，全票通过了修订〈公司章程〉的议案》。

根据新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东风马勒热系统有限公司等9家单位2022年业绩承诺实现情况专项审计报告》，扣除非经常性损益后，2022年目标资产净利润为8000元，517.66万元，未达到2022年业绩承诺金额16000元，323.93000元。2022年业绩承诺实现率为52.18%，未实现业绩承诺。根据公司与东风汽车零部件(集团)有限公司签订的《绩效承诺补偿协议》，2022年应补偿的股份数量将以人民币1.00元的总价回购注销。上述回购注销后，公司注册资本将从470元、418元、905元变更为447元、276元、315元，总股本为470元。905股变更为447股、276股、315股。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指南》的要求，结合公司注册资本变更，为进一步推进上市公司党建工作，公司董事会同意修订公司章程的部分条款，具体如下：

■■

除上述修订外，公司章程的其他条款保持不变，最终以工商行政管理部门批准的内容为准。修订后的公司章程见指定信息披露媒体当天披露的东风电子科技有限公司章程。

公司章程的修订需经股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技有限公司董事会

2023年6月1日

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-046

东风电子科技有限公司

2023年第三次临时召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月16日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月16日 14点30 分

召开地点：2000号22层，上海市普陀区中山北路

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月16日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

提案1-2披露日期为2023年6月1日，披露媒体均为中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站。

2、特别决议：2

3、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

(3)同一表决权通过现金通过本所网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（一） 登记手续：符合上述条件的国有股、法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证登记手续；符合上述条件的个人股东持有股东账户卡、身份证登记手续；委托代理人持有授权委托书、身份证、授权股东账户卡登记手续。股东可以通过信件或传真直接到公司登记

（二） 登记地点：上海市中山北路 2000 号 22 层董事会办公室。

（三） 2023年6月15日上午9:00：30一11：30，下午13：00－16：30

六、其他事项

（一） 股东大会现场会议半天，与会股东或代理人自行承担交通和住宿费。

（二） 联系部门及联系方式：

通讯地址：上海中山北路 2000 号 22 层董事会办公室(邮编:200063)

联系电话：：021-62033003 转 52 或 53 分机

传真：021-62032133

联系人：李非、郑明

特此公告。

东风电子科技有限公司董事会

2023年6月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东风电子科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月16日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。