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三江购物俱乐部有限公司第六期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告号：临-2023-029
三江购物俱乐部有限公司
第六期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年5月30日下午，三江购物俱乐部有限公司(以下简称“公司”)第六届员工持股计划第一次持股人大会现场召开。会议通知按规定提前发送并确认。本次会议持有人75人，实际持有人75人，代表公司员工持股计划558、934.39份，占公司员工持股计划总份额的100%。会议由董事长授权的陈春燕女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和规范性文件的规定。经与会持有人认真讨论并以记名投票的形式表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了关于设立员工持股计划管理委员会的议案
投票结果：同意5、558、934.39份，反对0份，弃权0份
根据《员工持股计划管理办法》，成立第六届员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；管理委员会由三名成员组成，管理委员会主任1人。管理委员会成员的任期为员工持股计划的任期。
二、二。审议通过了关于选举员工持股计划管理委员会成员的议案
投票结果：同意5、558、934.39份，反对0份，弃权0份
管理委员会由傅艳波、陈春燕、余贵国三名成员组成，会议选举为第六期员工持股计划管理委员会成员。任期与公司第六期员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过了授权公司员工持股计划管理委员会处理与本期员工持股计划有关的提案
投票结果：同意5、558、934.39份，反对0份，弃权0份
授权公司员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划有关的事项，员工持股计划管理委员会按照员工持股计划管理办法的规定行使与员工持股计划有关的事项。
特此公告。
三江购物俱乐部有限公司董事会
2023年6月1日
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