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国泰君安证券股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：601211证券简称：光大证券公示序号：2023-038
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月29日
(二)股东会举办地点：上海南京西路768号405会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会采用现场会议的形式举办，股东会以当场网络投票与网上投票相结合的对此次股东大会通知中列明的事项展开了投票选举。此次股东会的表决方式合乎《公司法》以及公司《章程》的相关规定。此次会议由董事长贺青老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事17人，参加6人，董事刘信义、管蔚、钟茂军、陈华、王文杰、张崭、张德澎、安洪军，独董夏大慰、丁玮、柴洪水由于工作原因无法出席本次股东会；
2、企业在位公司监事6人，参加3人，监事吴红伟、沈赟、左志军由于工作原因无法出席本次股东会；
3、董事兼董事长助理喻健先生参加了此次股东会。企业一部分高管人员出席了此次股东会。此次股东会由自然人股东意味着、公司监事、地区律师顾问北京海问法律事务所印证侓师、H股股份过户婚姻登记处中国香港中间证券登记有限责任公司相关工作人员一同出任监票人。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年董事会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年公司监事会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关提请审议企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关提请审议聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关提请审议企业2022年年报的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.00有关预估企业2023年度日常关联交易的议案（逐一决议）
6.01提案名字：与上海国际集团有限责任公司及相关公司预估所发生的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
6.02提案名字：与深圳投资控股有限公司及相关公司预估所发生的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
6.03提案名字：和本董事、监事会和高管人员相关产业预估所发生的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
6.04提案名字：与关联自然人预估所发生的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2022年公司独立董事个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关授于股东会公开增发企业A股、H股股权一般性受权的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
9.00表决通过《关于选举独立董事的议案》，从即日起，帝国刚、严志雄出任企业第六届股东会独董。夏大慰、柴洪水辞去企业第六届股东会独董。
（三）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
累积投票提案：
（四）有关提案决议的相关说明
此次股东会的议案8为特别决议提案，该提案赢得了出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。
此次股东会涉及到回避表决的情况如下：
在决议提案6.01时，上海国际集团有限责任公司、上海市国有资产经营有限责任公司回避表决；在决议提案6.02时，深圳投资控股有限公司回避表决；在决议提案6.03时，上海城投（集团公司）有限责任公司、深圳能源集团有限责任公司、上海锦江在线网络服务项目有限责任公司、安徽省华茂纺织品有限责任公司回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京海问法律事务所
侓师：牟坚、杨小龙
2、律师见证结果建议：
此次会议集结和举行的程序流程、召集人资格、出席本次大会现场会议股东或公司股东委托代理人资质、决议程序流程合乎相关法律法规与公司《章程》的相关规定，此次会议的决议结论合理。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司
股东会
2023年5月30日
●上报文档
1、国泰君安证券股份有限公司2022年年度股东大会决定
2、北京海问法律事务所有关2022年年度股东大会的法律意见书
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